Ex-sócio do Master iria prestar depoimento à PF sobre fraudes com BRB mas desiste após operação
O empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, prestaria depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, 18, sobre as suspeit...
Operação investiga fraudes de R$ 145 mi em bets licenciadas por município de 2.363 habitantes
Sites de apostas clandestinos que atuavam sob licença irregular emitida pela Prefeitura de Bodó, cidade de 2.363 habitantes no Rio Grande do Norte, fo...
Entenda a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master
Deflagrada pela primeira vez em novembro de 2025, a operação Compliance Zero, da PF (Polícia Federal), apura um esquema bilionário de fraudes financei...
Maior apreensão de carteiras de criptomoedas em autocustódia marca operação contra fraudes que investiga casal em SC
A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) cumpriu ordens judiciais de busca contra um casal na região sul do país nesta quarta-feira (17), quando os ag...
Nova fase de operação é deflagrada para apurar supostas fraudes em concursos públicos de Aquidabã e Porto da Folha
MP deflagra nova fase de operação contra fraudes em concursos públicos de Aquidabã e Porto da Folha
MPSE/Reprodução
O Ministério Público de Sergipe (M...
TCE: Relator vota para aprovar contas de Tarcísio e critica fraudes no ICMS
O conselheiro Marco Bertaiolli, do TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo), votou hoje pela aprovação das contas de 2025 da gestão Tarcísio de Freita...
Após idoso perder R$ 29 mil em golpe, polícia desarticula esquema interestadual de fraudes eletrônicas
Após idoso perder R$ 29 mil em golpe, polícia de Araçatuba (SP) desarticula esquema interestadual de fraudes eletrônicas
Polícia Civil/Divulgação
A Po...
MP dá parecer favorável à soltura de Oyama Figueiredo e filhos presos por suspeita de fraudes fundiárias na Bahia
Oyama Figueiredo está entre os presos na operação
Redes Sociais
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) se manifestou favoravelmente à revogação das pri...
Copa do Mundo 2026 impulsiona onda de fraudes digitais
Futebol (Imagem: Canva)Estudo da Fortinet identificou mais de 1.140 domínios suspeitos relacionados à Copa e alerta para golpes financeiros e roubo de...
Los fraudes bancarios se hacen más sofisticados y abren una batalla legal: “Los ahorros de una vida se habían esfumado”
Las estafas informáticas no dejan de crecer, con la suplantación de identidad, los timos con criptomonedas o los engaños a empresas como casos más hab...
Mesmo preso, mentor de fraudes na Fazenda contava com valor a receber da Fast Shop
Artur Gomes da Silva Neto foi preso novamente na quarta-feira (10) na investigação que apura esquema bilionário de fraudes na Secretária da Fazenda de...
Mesmo preso, mentor de fraudes na Fazenda de SP contava com 'honorários a receber da Fast Shop'
romotores do Gedec, o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos do Ministério Público de São Paulo, apreenderam na casa do ex-auditor fiscal Ar...
Justiça acata recurso do MP e vai julgar fraudes em moradia popular em SP
Mais de um ano após decidir extinguir o pedido de suspensão da política de incentivo a moradias populares por suspeita de fraude, o Tribunal de Justiç...
Justiça manda prender novamente ex-auditor suspeito de fraudes com ICMS em SP
O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou prender novamente o ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, acusado pelo Ministério Público de liderar ...
Copa e bets elevam risco de fraudes via Pix e colocam empresas em alerta
Movimentação bilionária em plataformas de apostas, delivery e comércio digital deve elevar pressão sobre sistemas antifraude durante o torneio
The pos...
Tether é obrigada a congelar USDT de golpe de mineração no Brasil: precedente abre caminho para vítimas de fraudes cripto
Em maio de 2026, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, por unanimidade, que a Tether congele tokens USDT ligados a um golpe de “falsa pool de...
Operação apura supostas fraudes milionárias em instituto de apoio a cegos em Uberaba
Instituto de Cegos do Brasil Central, em Uberaba
Google Street View/Reprodução
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou, na manhã desta qu...
Polícia Federal cumpre mandado em operação contra fraudes bancárias em agência da Caixa de Jacareí, SP
Polícia Federal cumpre mandado em operação contra fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal
Divulgação/PF
A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-f...
Agentes públicos são afastados em operação contra fraudes a licitações com empresa no Piauí
Servidores públicos são afastados em operação contra fraudes a licitações no Piauí
Divulgação/PF
Três agentes públicos são afastados das funções, nest...
Ex-funcionário de banco é investigado por fraudes em financiamentos rurais no TO; Justiça bloqueia R$ 141,7 milhões
Prédio da Polícia Federal do Tocantins
Djavan Barbosa/Jornal do Tocantins
Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Palmas na manhã desta ...
Falso contador com 58 registros na polícia por golpes e fraudes é preso em Boa Vista
Falso contador com 58 registros na polícia por golpes e fraudes é preso em Boa Vista
Um homem de 36 anos, que fingia ser contador para aplicar golpes ...
Meta é notificada pela Defensoria do PA por perfis falsos usados em fraudes
Criminosos utilizam identidade visual, logotipos e até imagens de defensores públicos para aplicar fraudes contra cidadãos em situação de vulnerabilid...
Operação mira esquema de fraudes em lojas online no Rio
Suspeitos usavam dados pessoais de terceiros para criarem cadastros falsos em plataformas digitais das empresas Casas Bahia e Ponto Frio; são cumprido...
Fraudes ligadas à Copa quase dobram e acendem alerta para 2026
As tentativas de fraude relacionadas ao futebol e à Copa do Mundo avançaram de forma significativa no ciclo que antecede o Mundial de 2026, que começa...
Fraudes ligadas à Copa quase dobram e acendem alerta para 2026
s tentativas de fraude relacionadas ao futebol e à Copa do Mundo avançaram de forma significativa no ciclo que antecede o Mundial de 2026, que começa ...
Trio é preso em Guarujá com cartões ligados a fraudes de estelionato
Três são presos em Guarujá com cartões ligados a fraudes de estelionato
Divulgação/Deinter-6
Três homens, de 22, 24 e 26 anos, foram presos em flagran...
