Empresária procurada por suspeita de fraude em contrato de R$ 139 milhões segue foragida
Secretária de Saúde é presa durante investigação sobre a terceirização das UPAs de Palmas
A Polícia Civil segue com as buscas pela empresária Claúdia ...
Santander, BBVA y Caixabank lanzan un servicio conjunto para prevenir el fraude financiero
FrauDfense, la firma aúna a los tres grandes bancos españoles, ha desarrollado una plataforma tecnológica avanzada de alto rendimiento que mejora la p...
Empresas do setor de água em AL são investigadas por crimes tributários e fraude milionária
MP-AL investiga empresas do setor de água por crimes tributários e fraude milionária
O Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) realiza, na man...
Trump volta a alegar fraude em eleição da Califórnia
O presidente questiona resultados em que seu candidato à prefeitura de Los Angeles aparece em desvantagem, sem apresentar evidências que comprovem a m...
TCE retoma concurso que havia sido suspenso por suspeita de fraude; provas serão reaplicadas para quatro cargos
Sede do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) fica no Centro do Recife
TCE-PE/Divulgação
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) anunciou, ...
Em Comissão da Câmara, relator aprova bloqueio de criptomoedas e penas rígidas para fraude digital
A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto para punir fraudes na internet na quarta-feira (10), um texto que...
Ex-líder espanhol Zapatero é investigado por fraude fiscal relacionada a joias encontradas em seu gabinete
O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, já alvo de uma investigação por tráfico de influências que abalou o governo, será invest...
Ex-auditor fiscal acusado de fraude bilionária no ICMS é preso em SP
Artur Gomes da Silva Neto, apontado como líder de esquema bilionário de corrupção, foi detido e passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (1...
Empresário é preso na BR-040 por suspeita de fraude em financiamentos de veículos em Paraíba do Sul
Empresário é preso na BR-040 por suspeita de fraude em financiamentos de veículos em Paraíba do Sul
Divulgação/Polícia Civil
Um empresário, de 32 anos...
Gerente de posto é preso por fraude em volume de combustível vendido no interior de SP
Gerente de posto é preso por alterar volume de combustível vendido no interior de SP
Um gerente de 27 anos foi preso pela venda de volume alterado de ...
Carros de luxo e fazendas: confira os bens apreendidos em investigação sobre fraude em crédito rural
PF bloqueia mais de R$140 mi em operação que investiga fraudes de financiamentos rurais
Rebanhos de animais, imóveis, fazendas, carros de luxo e ativo...
Master: PF faz buscas contra fraude de R$ 3 mi em fundo previdenciário de cidade pernambucana
Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 10, a Operação Take Over para investigar irregularidades na gestão dos recursos do fundo previdenci...
‘Rota Fantasma’ no Ceará: PF rastreia fraude de R$ 29 mi em licitações de prefeituras
A Polícia Federal cumpriu onze mandados de busca e apreensão
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Como funcionava a fraude em crédito rural que levou a bloqueio de R$ 141,7 milhões no TO
PF bloqueia mais de R$140 mi em operação que investiga fraudes de financiamentos rurais
O grupo investigado por fraudes em financiamentos rurais no To...
'Rota Fantasma' no Ceará: PF rastreia fraude de R$ 29 milhões em licitações de prefeituras
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 9, a Operação Rota Fantasma para aprofundar a investigação sobre um suposto esquema de fraude em licita...
Justiça Federal condena ex-prefeito e mais 8 por fraude em transporte escolar em Caldas, MG
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A Justiça Federal condenou em 1ª instância o ex-prefeito de Ca...
Golpe do falso executivo: polícia do RS faz operação após fraude de quase R$ 200 mil
Ação cumpriu 87 medidas em MT e no RN; esquema usava mensagens com foto de executivos para enganar empresas
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Operação da PF apura fraude em contratos e obras em cidades do Ceará
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A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (9) uma operação no Ceará para inves...
Operação mira grupo suspeito de fraude com cartões de crédito contra plataforma
Dois pastores estão entre os alvos de mandados de prisão e busca e apreensão; grupo teria dado prejuízo de R$ 263 mil para empresa que administra o se...
Operação da Polícia Civil mira grupo suspeito de fraude com cartões de crédito em SP e no RN; pastores estão entre os alvos
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Reprodução/SSP-SP
A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (09) a 'Operação Chargeback' para cumprir oito manda...
Gestor vê fraude, não inadimplência, como maior risco no mercado de FIDCs
Jean-Pierre Cote Gil, da Vinland, diz que conhecer o originador é decisivo para evitar perdas em crédito estruturado
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Operação mira fraude contra lojas on-line; prejuízo é de quase R$ 12 milhões
A Polícia Civil do RJ iniciou, nesta segunda-feira (8), uma operação para combater fraudes contra plataformas de comércio on-line. O prejuízo estimado...
