Filho de ex-prefeito foragido do Ceará é preso por suspeita de lavagem de dinheiro
Bebeto Queiroz, prefeito eleito de Choró, está foragido há mais de um ano.
Redes sociais/Reprodução
O filho do ex-prefeito cassado de Choró, Bebeto Qu...
EUA apreendem infraestrutura do grupo Huione usada para lavagem de dinheiro com criptomoedas
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou nesta terça-feira (23) a apreensão de uma conta de computação em nuvem usado pelo Grupo Huione, acusa...
Grupo é investigado por aplicar golpe de R$ 9 milhões em investidor e gastar dinheiro com bens de luxo
Grupo é suspeito de aplicar golpe de R$ 9 milhões e gastar dinheiro com bens de luxo
Um grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de R$ 9 milhões a ...
Quatro pessoas são presas com armas, dinheiro e drogas enterradas no quintal em Rorainópolis
Material apreendido com quadrilha em Rorainópolis, no Sul de Roraima.
Divulgação/Ficco-RR
Quatro pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas n...
Piloto filmou sacola com suposto dinheiro destinado a Ciro Nogueira, diz relatório da PF; veja vídeo
A Polícia Federal investiga se uma sacola que o piloto Mauro Caputti Mattosinho afirma ter transportado em um voo para Brasília, em agosto de 2024, co...
Nego Di e lavagem de dinheiro: o que sabemos sobre condenação de humorista
Influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto deve cumprir pena de 14 anos e 6 meses de reclusão; esposa também foi condenada, com pena de 8 anos e...
Suspeitos de lavar dinheiro com jogos de azar e ameaçar apostadores são presos em operação em 4 estados
Suspeitos de lavar dinheiro com jogos de azar e ameaçar apostadores são presos
Suspeitos de integrar um grupo criminoso que lavava dinheiro com a vend...
Dinheiro esquecido do PIS/Pasep: novo lote será liberado nesta quinta; veja como receber
Saiba se você tem dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep
Um novo lote de pagamento relativos ao dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep ser...
Investigadores temem dificuldade em recuperar dinheiro de Vorcaro fora do país e, por isso, insistem em delação
Sem a delação premiada de Daniel Vorcaro, integrantes das equipes envolvidas na investigação do caso do Banco Master se preocupam com os caminhos para...
Falsa empresária do setor de festas infantis que sumia com dinheiro de clientes é presa no Amapá
polícia civil do amapá
Mariana Ferreira/g1
Uma mulher de 38 anos foi presa nesta terça-feira (23) pela Polícia Civil, no bairro do Cidade Nova, em Mac...
Erika Hilton acusa PSOL de descumprir acordo e privilegiar candidaturas brancas com dinheiro
A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) criticou publicamente a direção nacional do PSOL e acusou o partido de privilegiar candidaturas de pessoas b...
Disputa por dinheiro do fundo eleitoral provoca troca de acusações no PSOL
A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), o deputado estadual por São Paulo Carlos Giannazi (PSOL), a deputada estadual pelo Rio Renata Souza e o ver...
Falso policial civil é preso com R$ 21 mil em dinheiro, arma e munições no interior de SP
Falso policial civil foi preso com R$ 21 mil em dinheiro e armamento em Araraquara (SP)
Polícia Civil
Um falso policial civil de 56 anos foi preso em ...
Nego Di é condenado a mais de 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Justiça gaúcha fixou pena de influenciador em 14 anos e 6 meses de reclusão, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de doc...
Nego Di e esposa são condenados a prisão: influenciador recebe mais de 14 anos por estelionato e lavagem de dinheiro
Nego Di e Gabriela Sousa
Reprodução/Instagram
A Justiça condenou o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, a 14 anos...
Operação contra facção em MT e RJ prende 23 suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam três armas de fogo, munições, drogas e duas grandes porções de entorpecentes.
PJC-MT
Vint...
Cuidadora de abrigo é presa por intermediar encontro de menores com idoso em troca de dinheiro em Taiobeiras
Caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher
Polícia Civil
A cuidadora do abrigo municipal de Taiobeiras foi presa por abuso sexual de adolesc...
Operação policial combate fraudes, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo desvio de máquinas de cartão em SP e RJ
Polícia de Araçatuba faz operação contra fraudes e lavagem de dinheiro em SP e RJ
Uma operação da Polícia Civil de Araçatuba (SP) cumpriu sete mandado...
Jogador da Bélgica diz que dinheiro e fama não satisfaz: “Só Jesus é o Pão da Vida”
O jogador Jeremy Doku, que está atuando na Seleção da Bélgica na Copa do Mundo, declarou que dinheiro e fama não lhe satisfazem, mas sim viver para Je...
Empresário é preso em operação contra lavagem de dinheiro no RN; Justiça bloqueia R$ 72 milhões de contas
Empresário foi preso com R$ 90 mil e mais dólares e euros em casa
Divulgação/MPRN
Um empresário do ramo de postos de combustíveis foi preso nesta terç...
Motorista que devolveu R$ 131 milhões quase caiu em golpe do falso advogado: 'Me cobrou dinheiro, eu vi que era fraude'
Motorista devolve cerca de R$ 132 milhões que foram depositados em sua conta por erro
O motorista Antônio Pereira do Nascimento, que ficou conhecido n...
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso com R$ 700 mil em espécie na Bahia
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso com R$ 700 mil em espécie na Bahia
Divulgação
Um homem suspeito de lavagem de dinheiro foi preso em flagrante,...
Motorista que devolveu R$ 131 milhões rebate comentários de que deveria ter gastado o dinheiro: 'Não quero nada dos outros'
Motorista devolve cerca de R$ 132 milhões que foram depositados em sua conta por erro
Três anos após ficar conhecido por devolver um Pix de R$ 131 mil...
