Policiais Militares acusados de envolvimento em organização criminosa e lavagem de dinheiro são julgados
Pintor morre alvejado por tiros após dupla armada invadir condomínio em Rio Preto
Quatro policiais militares e um ex-policial aposentado são julgados ...
Gaeco faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná deflagrou nesta terça-feira (29) a Operação Black Bag...
Operação do MPRS prende líder de grupo investigado por lavagem de dinheiro
Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos durante segunda fase da ação, que bloqueou mais de R$ 34 milhões em bens da organização crimino...
Operação prende duas pessoas suspeitas de movimentar milhões com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e armas no Paraná
Duas pessoas foram presas durante a Operação
Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (28) uma operação para investigar um grup...
Prefeitura e secretarias de Sobral são alvos de busca e apreensão em investigação de corrupção e lavagem de dinheiro
Sede da Prefeitura de Sobral
Reprodução / Google Street View
O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou, nesta sexta-feira (25), a terceira fase d...
Governo e BC apertam regras de FIDCs para coibir lavagem de dinheiro
Dados da CVM apontam que exposições relacionadas a ações judiciais somavam cerca de R$ 35,2 bilhões em julho de 2026
The post Governo e BC apertam reg...
Resumão diário do JN: Operador de Vorcaro é alvo de investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC; Xi Jinping diz que China e EUA têm dever de manter IA sob controle
A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC. Entre os alvos estão um e...
Imóveis de fintech alvo de operação da PF contra fraudes e lavagem de dinheiro vão a leilão em Campinas
Um dos imóveis da Inovepay que foi colocado a leilão
Valienge Brasil
Quatro imóveis da fintech Inovepay, empresa que foi alvo de uma operação da Políc...
Governo e BC mudam regras de FIDCs para coibir lavagem de dinheiro
fim de coibir a lavagem de dinheiro, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quinta-feira (24) mudar a regulamentação dos Fundos de Investim...
Banco Genial é peça ativa em esquema de lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis, diz investigação
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto
O Ministério Público e a Secretaria da Fazenda de...
Cinco são presos em operação para desarticular grupo ligado a homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MG
Giroflex
Foto: Divulgação
Cinco pessoas foram presas durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar realizada na manhã desta quinta-feira ...
Polícia apreende R$ 640 mil em condomínio de luxo durante operação contra lavagem de dinheiro no interior de SP
Dinheiro foi apreendido durante a operação
Divulgação/Polícia Militar
A Polícia Militar de Boituva (SP) apreendeu cerca de R$ 640 mil durante o cumpri...
Durigan diz que recurso do filme 'Dark Horse', sobre Bolsonaro, pode ser de lavagem de dinheiro
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que os recursos enviados ao exterior pelo Grupo Entre para custear o filme "Dark...
Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro
Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro
Divulgação
A Receita Federal e o Grupo de Atuaçã...
BC muda regras de criptomoedas e aperta cerco contra lavagem
O BC (Banco Central) mudou ontem as regras para o mercado de criptomoedas e ativos virtuais, endurecendo a fiscalização e o combate à lavagem de dinhe...
PF cumpre mandados de busca e apreensão contra Alexandre Pires por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami
PF faz buscas contra Alexandre Pires e dois empresários em investigação sobre garimpo ilegal
A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão c...
Alexandre Pires é alvo da PF em operação que investiga lavagem de dinheiro de garimpo ilegal
O cantor e compositor Alexandre Pires é um dos alvos da operação deflagrada pela PF (Polícia Federal) nesta quarta-feira (23) que investiga a atuação ...
Alexandre Pires já havia sido alvo da PF por suspeita de lavagem de dinheiro de garimpo ilegal em 2023
Cantor Alexandre Pires é alvo em operação da PF
O cantor Alexandre Pires, investigado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de integrar um esquema de...
Grupo investigado por tráfico e lavagem de dinheiro tem quase R$ 3 milhões em bens bloqueados em MT
O sequestro dos bens tem como objetivo atingir a estrutura financeira do grupo investigado
Reprodução
Um grupo investigado por tráfico de drogas e lav...
Suspeitos são presos em operação que combate rede de tráfico e lavagem de dinheiro no interior de SP
Dois homens são presos na segunda fase da operação "Laços de Sangue" na região de Presidente Prudente (SP)
Reprodução/Polícia Civil
Dois homens foram ...
Três pessoas são presas durante operação contra milícia privada e lavagem de dinheiro em RO
Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO)
MPRO
O Ministério Público de Rondônia (MP-RO) cumpriu três mandados de prisão preventiva nesta terça-f...
Empresários de Artur Nogueira e Cosmópolis são presos em operação contra lavagem de dinheiro
Delegacia de Artur Nogueira (SP)
Reprodução/EPTV
Dois empresários foram presos na manhã desta segunda-feira (21), em Artur Nogueira (SP) e em Cosmópol...
Cheiro ruim na roupa limpa? Entenda o que diz a ciência e por que a lavagem comum pode falhar
Estudo científico revela que a permanência do mau cheiro está ligada à formação de bactérias nas fibras têxteis e não à falta de higiene; elas ficam i...
Polícia Federal prende sócio da PixBet em operação contra lavagem de dinheiro
Ação também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa
The post Polícia Federal pr...
MP-SP denuncia à Justiça empresário e mais 12 suspeitos de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Vale
Kleber Nunes negou o crime e diz que nunca fez ameaças a testemunhas
Reprodução/Rede Vanguarda
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou à Ju...
