CVM aperta regras contra lavagem de dinheiro após sanções dos EUA
Um dia após anúncio de sanções impostas pelo governo americano a pessoas e empresas brasileiros, a CVM publicou hoje nova Resolução que manda institui...
Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro cumpre 31 mandados em MS e SC
Operação Overlord cumpre mandados em MS e SC.
Imagens cedidas/ Leandro Hoslbach
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta quinta-feira (2)...
PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) a quinta fase da Operação Unha e Carne. O objetivo é aprofundar investigações sobre l...
Classificar PCC e CV como terroristas pode aprimorar combate à lavagem de dinheiro, diz executivo
Um dos possíveis efeitos da decisão dos Estados Unidos de classificar PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) como organizações terr...
Operação do Gaeco mira envolvidos em lavagem de dinheiro na Paraíba e em Pernambuco
Operação do Gaeco mira envolvidos em lavagem de dinheiro na Paraíba e em Pernambuco
MPPB/Divulgação
Uma operação da Grupo de Atuação Especial contra o...
João Inácio Jr vai ficar em observação e refazer exames após receber alta de internação por erro na lavagem nasal
Apresentador João Inácio Jr. comenta internação hospitalar após problema de saúde.
O apresentador João Inácio Jr. está em observação, em casa, durante...
Vereadora presa com R$ 500 mil é investigada por operações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro ao longo de mais de um ano
Vereadora presa ao sacar R$ 500 mil em banco no PI foi liberada após pagar fiança
As movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro identificadas na c...
Operação da PF mira lavagem de dinheiro vinda do desvio de recursos públicos
Agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio, em Niterói e em Duque de Caxias
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PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio
A 2ª fase da Operação Anáfora foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pela Polícia Federal (PF), para investigar lavagem de dinheiro desviados ...
João Inácio Jr recebe alta hospitalar após 10 dias internado devido à infecção causada por lavagem nasal incorreta
Apresentador João Inácio Jr. comenta internação hospitalar após problema de saúde.
O apresentador João Inácio Jr. recebeu alta, nesta segunda-feira (2...
Parada LGBTQIA+, lavagem de escadaria e procissão alteram o trânsito em Cuiabá; veja mudanças
🚦🚗 O trânsito em Cuiabá terá alterações pontuais neste sábado (27), devido à realização da 10ª edição da Lavagem do Rosário, da 23ª Parada do Or...
Lavagem das escadarias da igreja do Rosário e São Benedito será neste sábado em Cuiabá
Realização da lavagem das escadarias da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
Prefeitura de Cuiabá
A Lavagem das Escadarias da Igreja de Noss...
PF apreende mais de R$ 2,1 milhões em operação que investiga deputada por esquema de lavagem de dinheiro
PF apreende milhares em espécie em endereços ligados à deputada Tayla Peres em Roraima
A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 2,1 milhões, além d...
Secretário de Governo de Belford Roxo é condenado a 100 anos de prisão por fraude em licitações e lavagem de dinheiro
Secretário de Governo de Belford Roxo é condenado a 100 anos de prisão por fraude
O secretário de Governo de Belford Roxo, Carlos Eduardo Pereira da S...
PF conclui que Flávio Bolsonaro caluniou Lula atribuindo crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, cometeu...
PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro com venda de carros e 'laranjas' em Boa Vista
Suspeitos de usar 'laranjas' na venda de veículos são alvo da Polícia Federal em Roraima.
Divulgação/PF-RR
A Polícia Federal (PF) realizou uma operaçã...
Vereador Senival Moura (PT) é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC no transporte público de São Paulo
Polícia Civil de SP prende vereador Senival Moura (PT) - suspeito de lavar dinheiro do PCC
Em São Paulo, a Polícia Civil prendeu o vereador Senival Mo...
Diretoria informal, uso de laranjas e lavagem de dinheiro: entenda como o PCC atuava na viação Transunião, segundo investigação
Operação do Deic e Gaeco mira empresa de ônibus e vereador de SP
A investigação da Polícia Civil de São Paulo que deu origem à Operação Última Parada,...
Vereador de SP é preso em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Além do político, outras quatro pessoas foram presas; entre elas estão integrantes da facção e o presidente da empresa de transporte coletivo Transuni...
Quem é Senival Moura, vereador preso em operação que investiga lavagem de dinheiro do PCC em empresa de ônibus de SP
O vereador Senival Moura, do PT, durante sessão de CPI na Câmara Municipal de São Paulo.
Divulgação/Rede Câmara
O vereador de São Paulo Senival Pereir...
Operação mira cúpula de empresa de ônibus e vereador de SP por lavagem de dinheiro para o PCC
Ônibus da Transunião; foto de 2022
Abraão Cruz/TV Globo
A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagraram na manhã desta quinta-...
Justiça condena Nego Di a mais 14 anos de prisão por lavagem e estelionato
Humorista já enfrenta outra sentença de 11 anos e 8 meses por estelionato em loja que não entregava mercadorias anunciadas
The post Justiça condena Ne...
Filho de ex-prefeito foragido do Ceará é preso por suspeita de lavagem de dinheiro
Bebeto Queiroz, prefeito eleito de Choró, está foragido há mais de um ano.
Redes sociais/Reprodução
O filho do ex-prefeito cassado de Choró, Bebeto Qu...
EUA apreendem infraestrutura do grupo Huione usada para lavagem de dinheiro com criptomoedas
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou nesta terça-feira (23) a apreensão de uma conta de computação em nuvem usado pelo Grupo Huione, acusa...
Lavagem, estelionato e rifas ilegais: entenda acusações contra Nego Di
Humorista foi condenado nesta terça-feira (23), no Rio Grande do Sul, a mais de 14 anos de prisão por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de docume...
