PF apura fraude em cartão consignado no MT, com buscas em SP e RS
Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (15) uma operação para apurar fraudes no consignado de aposentados de pensionistas no Mato Grosso. Dentre...
Advogado alvo de operação por suposta fraude bilionária no ICMS começou carreira em Bauru e recebeu título de cidadão em 2022
Operação contra fraude de R$ 3,8 bilhões em ICMS mira grupos econômicos com advogados em SP e PR
O advogado Nelson Wilians, um dos alvos da Operação D...
Fraude com ICMS contava com figurante de auditor fiscal e acontecia em mais estados, diz MP-SP
O esquema bilionário de venda de créditos inexistentes de ICMS desmontado nesta quarta-feira (15) pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo), pelo C...
7 empresas são investigadas suspeitas de fraude em consignados que teria prejudicado servidores e aposentados em MT
Operação Fugazi cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio Grande do Sul
A Operação Fugazi, realizada nesta quarta-feira (15) pela...
Fraude de R$ 3,8 bi no ICMS: operação cumpre mandados em condomínio de luxo e escritórios de advocacia em Campinas
Operação contra fraude de R$ 3,8 bilhões em ICMS mira grupos econômicos com advogados em SP e PR
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos ...
El próximo MIR endurecerá los controles contra el fraude y sumará más vacantes
La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aprobado el incremento en 484 plazas para las próximas pruebas MIR . Así, se of...
Quem é Nelson Wilians, advogado alvo de operação sobre fraude bilionária de ICMS
Enquanto boa parte dos grandes advogados prefere atuar longe dos holofotes, Nelson Wilians fez o caminho inverso. Transformou a própria rotina em cont...
Governo de SP faz operação contra créditos falsos de ICMS em fraude de R$ 3,8 bi
Mandados são cumpridos em quatro cidades paulistas e duas do Paraná; investigação aponta que escritórios de advocacia e consultorias ofereciam crédito...
Empresas de advogado Nelson Wilians sofrem buscas após fraude tributária de R$ 3,8 bi
São cumpridos 38 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (15)
The post Empresas de advogado Nelson Wilians sofrem buscas após fraude tributár...
MP investiga Nelson Wilians: fraude de R$ 3,8 bilhões envolve 752 empresas
Operação distrato mira esquema bilionário de créditos falsos de ICMS, em que consultorias prometiam reduções de impostos inexistentes a centenas de em...
Operação contra fraude de R$ 3,8 bilhões em ICMS tem mandados na região de Jundiaí
CIRA-SP faz operação contra fraudes no ICMS
Uma megaoperação para desmantelar um esquema de fraude fiscal de R$ 3,8 bilhões no ICMS cumpre mandados de...
Grupo ligado a Nelson Wilians é alvo por suposta fraude bilionária em ICMS
Outro alvo é a advogada Mayra de Paula, apontada pela investigação como "sócia" de Wilians nas supostas fraudes; CNN Brasil tenta contato com investig...
Operação contra fraude de mais de R$ 3 bilhões em ICMS tem alvos em Londrina e Cambé
CIRA-SP faz operação contra fraudes no ICMS
Uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) cumpre, na manhã...
Operação contra fraude no ICMS mira advogados e consultorias em SP e no PR
O Cira-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos) realiza nesta quarta-feira (15) uma operação para desarticular um esquema de comerciali...
Operação mira esquema com advogados e fraude de R$ 3,8 bi em ICMS
Ao todo, são cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná contra suspeitos de comercializar créditos tributários sem respaldo l...
Operação contra fraude de R$ 3,7 bilhões em ICMS mira grupos econômicos com advogados em SP e PR
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP) faz nesta quarta-feira (15) uma operação contra uma organização investigada por suposta...
Fraude do INSS: Polícia Federal indicia dois ex-presidentes do instituto e mais 46 pessoas
A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre fraudes em descontos de milhões de aposentadorias e pensões do INSS e indiciou dois ex-president...
Empresário foragido por suspeita de envolvimento em fraude de R$ 27 milhões se entrega à polícia em MS
Saúde de MS virou moeda de troca em esquema que fraudou R$ 27 milhões em compra de livros
O empresário Giovanni Paraschi Jafar, que estava foragido de...
Editora suspeita em fraude de R$ 27 milhões oferecia 'manual' a prefeituras para burlar licitações em MS
Saúde de MS virou moeda de troca em esquema que fraudou R$ 27 milhões em compra de livros
Responsável por movimentar mais de R$ 27 milhões em contrato...
Trump agita las elecciones de medio mandato con la supuesta aparición de pruebas de fraude electoral en 2020
El jueves dirigirá a la nación un discurso en el que retomará la batalla de los comicios que perdió con Joe Biden: "Nuestras elecciones son corruptas ...
Endesa abre más de un caso de fraude vinculado a cultivos de marihuana cada tres días en Sevilla
Los fraudes energéticos están a la orden del día en la provincia de Sevilla. Así lo demuestran las cifras de Endesa, que ha abierto 8.773 expedientes ...
PF apura fraude bancária após invasão da conta Gov.br em Montes Claros; prejuízo foi de R$ 195 mil
Policial durante cumprimento do mandado
Polícia Federal
A Polícia Federal investiga fraude bancária praticada por meio de invasão de conta Gov.br em M...
Justiça afasta secretário e vereador de Salvador por suspeita de fraude
Ministério Público da Bahia apura suspeitas de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro; prejuízo estimado aos cofres públicos chega a R$...
