MP faz operação contra tráfico e lavagem de dinheiro de facção criminosa no RN
Apreensão na Operação Dupla Face do MP
Divulgação/MPRN
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta sexta-feira (14) uma operaçã...
Pela segunda vez em menos de um mês, polícia investiga indícios de lavagem de dinheiro pelo advogado Nelson Wilians
Operação da PF investiga grupo suspeito de lavar dinheiro de apostas esportivas ilegais
A Polícia Federal cumpriu quinta-feira (13) mandados em cinco ...
Investidor do Feira FC é alvo de operação contra apostas ilegais e lavagem de dinheiro
Busca e apreensão na casa de Bruno Karttos, investidor do Feira Futebol Clube (Divulgação / MP-BA)
Investidor do Feira FC, Bruno Karttos foi alvo de b...
Receita Federal participa de ação contra grupo investigado por sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
A Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público Federal participaram em conjunto nesta quinta-feira (13) da Operação Arena. Os alvos da oper...
Operação é deflagrada em condomínio de luxo na Bahia contra esquema de apostas online, golpes e lavagem de dinheiro
Operação 'Aposta Suja' é deflagrada contra bets ilegais, golpes e lavagem de dinheiro
MP-BA
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-...
Monte Sinai: PF faz buscas contra lavagem de dinheiro de emendas parlamentares no Maranhão
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 13, a Operação Monte Sinai para investigar uma organização criminosa suspeita de envolvimento em ...
Conheça a Pixbet, empresa investigada por suspeita de lavagem de dinheiro de apostas
Operação da PF sobre lavagem de dinheiro cumpre mandados em 5 estados
A empresa de apostas esportivas PixBet foi alvo da Operação Lavagem, nesta quint...
Polícia Civil faz operação contra grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro em RO
Polícia Civil de Rondônia
Polícia Civil
A Polícia Civil de Rondônia fez uma operação, nesta quinta-feira (13), para cumprir 20 medidas cautelares, inc...
Entenda esquema de lavagem de dinheiro de apostas alvo de operação da PF na PB e em outros estados
Operação da PF sobre lavagem de dinheiro cumpre mandados em 5 estados
A Polícia Federal detalhou como funcionava o suposto esquema de evasão de divisa...
PF faz operação contra lavagem de dinheiro de bets; Nelson Wilians é um dos alvos
Uma operação da Polícia Federal investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pe...
Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de bets
A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de praticar lavagem de d...
Operação investiga suposto esquema de fraudes em licitações, desvio de verbas, corrupção e lavagem de dinheiro no interior da Bahia
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira (13), uma operação para investigar um suposto esquema de...
PF investiga R$ 1 bi em evasão e lavagem de dinheiro de bets
A Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, para avançar numa apuração sobre um esquema de evasão de divisas e lavagem...
Operação contra tráfico prende quadrilha envolvida em 17 assassinatos, extorsões e lavagem de dinheiro no Grande Recife
Delegada Mariana Martins fala sobre a Operação Revocation no Grande Recife
A Polícia Civil prendeu oito criminosos envolvidos em crimes como extorsão,...
Operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro bloqueia R$ 6 milhões e prende nove pessoas em Lins
Polícia Civil prende 9 suspeitos e bloqueia R$ 6 milhões em operação contra o tráfico
Nove pessoas foram presas em Lins (SP) presas durante a Operação...
Como recuperar branco das meias sem esfregar: truques que facilitam lavagem
As meias brancas costumam ser as primeiras peças a perderem a aparência de limpas. O contato diário com suor, poeira e o interior dos calçados faz com...
Empresário preso por lavagem de dinheiro morre uma semana após sofrer AVC no Acre
José Hélio, de 43 anos, morreu uma semana após sofrer um AVC enquanto estava preso
Arquivo pessoal
O empresário José Hélio Bezerra Júnior, de 43 anos,...
Empresário investigado por lavagem de dinheiro bancou cripto de Trump com US$ 100 mi
Guren "Bobby" Zhou é investigado por lavagem de dinheiro e presidiu colapso de uma startup
The post Empresário investigado por lavagem de dinheiro ban...
PF prende foragido por esquema de adulteração de combustíveis para lavagem de dinheiro do crime organizado em postos de Curitiba
PF aponta adulteração de combustível e irregularidades em bombas de postos
A Polícia Federal (PF) prendeu, na quinta-feira (6), em Curitiba, um homem ...
STF derruba decisão que permitiu a volta ao TCE-RJ de Graciosa, conselheiro condenado por lavagem de dinheiro
José Gomes Graciosa foi preso em 2017 na Operação Quinto do Ouro
Bruno Albernaz/g1/Arquivo
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF)...
Justiça do RJ decreta prisão de Monalliza Escafura, filha do bicheiro Piruinha, por lavagem de dinheiro
Monalliza Escafura, filha de Piruinha, presa no Sistema Penitenciário do RJ
Reprodução
A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de Mon...
Nova fase da operação 'Resort do Crime' prende cinco suspeitos de integrar grupo de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MG
Operação Resort do Crime realizada em Ituiutaba na manhã desta quarta-feira (6)
Polícia Civil/Divulgação
Cinco pessoas, de gênero e idades não divulga...
Ex-governador de Mato Grosso é alvo de operação sobre lavagem de dinheiro
Justiça determinou recolhimento de passaporte de Mauro Mendes e proibiu que ele entre contato com outros investigados; ação bloqueou R$ 316 milhões do...
Operação mira grupo suspeito de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba
Polícia faz operação contra grupo suspeito de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba
Arquivo pessoal
O Ministério Público de São...
Ação integrada prende suspeitos de roubos e lavagem de dinheiro no Amapá
Operação da Ficco no Amapá
Polícia Federal/divulgação
Na manhã desta quinta-feira (6), foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e...
Grupo que planejou matar promotor é condenado por lavagem de dinheiro do PCC em Campinas
Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Mijão, Xixi ou 2X; Maurício Silveira Zambaldi, o Dragão; e Eduardo Magrini, o Diabo Loiro, estão entre os réus
Montage...
Fraudes do INSS: PF mira 'advogado camaleão' de Brasília por suspeita de lavagem para senador
A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira, 4, mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Sem Desconto contra o advogad...
Banco diz que fechou contas de Trump por suspeitas de lavagem de dinheiro
Decorações no Salão Oval durante reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente libanês, Joseph Aoun, na Casa Branca, em Washington.
Ev...
João Inácio Jr. volta a gravar trend viral 'Será que?' após internação causada por erro em lavagem nasal
João Inácio Jr. volta a gravar trend viral 'Será que?' após internação
O apresentador cearense João Inácio Jr. retomou a rotina e voltou a gravar sua ...
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