Comissão de Valores Mobiliários condena, por unanimidade, Daniel Vorcaro e o Banco Master por fraude em um fundo imobiliário
CVM condena Daniel Vorcaro a multa de R$ 20 milhões por fraude
A Comissão de Valores Mobiliários condenou por unanimidade Daniel Vorcaro e o Banco Mas...
CVM multa Master e os Vorcaro em mais de R$ 50 milhões por fraude
CVM condenou o Banco Master, Daniel e Henrique Vorcaro e outros 13 investigados a multas que somam R$ 201,5 milhões por manipulação de ativos para inf...
CVM multa Vorcaro em R$ 20 milhões por fraude em fundo imobiliário
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) condenou nesta terça-feira (8) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao pagamento de multa de R$ 20 milhões em process...
CVM condena Vorcaro a multa de R$ 20 milhões por fraude; Banco Master terá de pagar R$ 12 milhões
CVM condena Vorcaro e o Banco Master por fraudes no mercado de capitais
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou, por unanimidade, nesta terça...
Polícia investiga suspeita de fraude em contratos imobiliários em Montes Claros
Materiais apreendidos pela polícia
Polícia Civil
A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, nesta sexta-feira (4), um mandado de busca e apreensão em um...
Fraude em creches: MP denuncia grupo por desvios de R$ 3 milhões em verbas públicas no DF
Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT)
TV Globo/Reprodução
O Ministério Público do Distrito Federal denunciou quatro pessoas por suposto envol...
Operação da PCPR contra fraude milionária de tratores cumpre mandado em Jandaia do Sul
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nesta sexta-feira (04), uma operação para combater um esquema de fraude focado na falsa comunicação de fur...
Casal suspeito de fraude em consórcios é preso em MT ao tentar fugir do Brasil
Os suspeitos ofereciam uma suposta liberação de crédito para a compra de imóveis e informavam que o dinheiro estaria disponível após um período de apr...
Esquema usava ex-agentes fiscais para fazer lobby e fraude tributária em SP
Alvos de medidas cautelares, ex-agentes fiscais são investigados por operar balcão de lobby para destravar créditos de contribuintes da Sefaz; advogad...
Vorcaro diz a Mendonça que negócio com BRB seria benéfico e nega fraude
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou ao gabinete do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que a negociação entre o Banco Master...
Polícia Civil cumpre 22 mandados por suspeita de fraude em financiamentos da Desenvolve SP
A Polícia Civil por meio do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), de Campinas (SP), iniciou ne...
Alexa ya puede detectar las estafas que se hacen pasar por Amazon: así puedes comprobar si hay fraude
Gracias a la experiencia Alexa for Shopping, el asistente puede comprobar en cuestión de segundos si un mensaje o llamada telefónica procede realmente...
Suspeitos de fraude bancária de mais de R$ 600 mil em Sergipe são presos em MG
Suspeitos de fraude bancária de mais de R$ 600 mil em Sergipe são presos em MG
SSP/SE
Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (2), em Minas Gerai...
Polícia prende seis suspeitos de fraude contra concessionária de energia na Grande Belém
Polícia Civil prende seis suspeitos de fraude contra concessionária de energia no Pará
PCPA
A Polícia Civil prendeu seis pessoas suspeitas de envolvim...
Grupo é condenado por fraude de exames toxicológicos para CNH em Palmas
Carro de autoescola
Lia de Paula/Agência Senado
Seis pessoas foram condenadas por envolvimento em um esquema de fraude de exames toxicológicos para a ...
TSE concede liminar e vereadores cassados por fraude à cota de gênero retornam à Câmara de Cesário Lange
Vereadores foram cassados por fraude à cota de gênero
DivulgaCand/Reprodução
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu uma liminar que suspende a c...
La UCO confirma un fraude masivo de fondos de formación para parados con el PSOE en Andalucía
En octubre de 2013, el entonces director general de Formación de la Junta de Andalucía, Carlos Cañavate, admitió a la Unidad Central Operativa (UCO) d...
Bolsonaro pede a Moraes retorno de ex-assessores investigados em caso de fraude vacinal
defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa segunda-feira, 31, que autorize...
Entenda como funcionava esquema de fraude de veículos que terminou com PM e servidores do Detran presos na Bahia
Sargento da PM e servidores do Detran são presos suspeitos contra fraude de veículos na BA
A investigação da Operação Giratina apontou que o esquema d...
