MP investiga Nelson Wilians: fraude de R$ 3,8 bilhões envolve 752 empresas
Operação distrato mira esquema bilionário de créditos falsos de ICMS, em que consultorias prometiam reduções de impostos inexistentes a centenas de em...
Operação contra fraude de R$ 3,8 bilhões em ICMS tem mandados na região de Jundiaí
CIRA-SP faz operação contra fraudes no ICMS
Uma megaoperação para desmantelar um esquema de fraude fiscal de R$ 3,8 bilhões no ICMS cumpre mandados de...
Grupo ligado a Nelson Wilians é alvo por suposta fraude bilionária em ICMS
Outro alvo é a advogada Mayra de Paula, apontada pela investigação como "sócia" de Wilians nas supostas fraudes; CNN Brasil tenta contato com investig...
Operação contra fraude de mais de R$ 3 bilhões em ICMS tem alvos em Londrina e Cambé
CIRA-SP faz operação contra fraudes no ICMS
Uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) cumpre, na manhã...
Operação contra fraude no ICMS mira advogados e consultorias em SP e no PR
O Cira-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos) realiza nesta quarta-feira (15) uma operação para desarticular um esquema de comerciali...
Operação mira esquema com advogados e fraude de R$ 3,8 bi em ICMS
Ao todo, são cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná contra suspeitos de comercializar créditos tributários sem respaldo l...
Operação contra fraude de R$ 3,7 bilhões em ICMS mira grupos econômicos com advogados em SP e PR
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP) faz nesta quarta-feira (15) uma operação contra uma organização investigada por suposta...
Fraude do INSS: Polícia Federal indicia dois ex-presidentes do instituto e mais 46 pessoas
A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre fraudes em descontos de milhões de aposentadorias e pensões do INSS e indiciou dois ex-president...
Empresário foragido por suspeita de envolvimento em fraude de R$ 27 milhões se entrega à polícia em MS
Saúde de MS virou moeda de troca em esquema que fraudou R$ 27 milhões em compra de livros
O empresário Giovanni Paraschi Jafar, que estava foragido de...
Editora suspeita em fraude de R$ 27 milhões oferecia 'manual' a prefeituras para burlar licitações em MS
Saúde de MS virou moeda de troca em esquema que fraudou R$ 27 milhões em compra de livros
Responsável por movimentar mais de R$ 27 milhões em contrato...
Trump agita las elecciones de medio mandato con la supuesta aparición de pruebas de fraude electoral en 2020
El jueves dirigirá a la nación un discurso en el que retomará la batalla de los comicios que perdió con Joe Biden: "Nuestras elecciones son corruptas ...
Endesa abre más de un caso de fraude vinculado a cultivos de marihuana cada tres días en Sevilla
Los fraudes energéticos están a la orden del día en la provincia de Sevilla. Así lo demuestran las cifras de Endesa, que ha abierto 8.773 expedientes ...
PF apura fraude bancária após invasão da conta Gov.br em Montes Claros; prejuízo foi de R$ 195 mil
Policial durante cumprimento do mandado
Polícia Federal
A Polícia Federal investiga fraude bancária praticada por meio de invasão de conta Gov.br em M...
Justiça afasta secretário e vereador de Salvador por suspeita de fraude
Ministério Público da Bahia apura suspeitas de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro; prejuízo estimado aos cofres públicos chega a R$...
Fraude, ganância e carisma: livro revisita personagens das grandes crises financeiras
"Aventureiros e Larápios" conta a história de fraudadores, vítimas, autoengano e por que nenhum sistema de controle consegue eliminar totalmente novas...
Condomínio de alto padrão é alvo de investigação por fraude de energia em RO; suspeito é preso em operação
Operação prende suspeito por furto de energia em RO
Reprodução/Energisa
Uma pessoa foi presa em flagrante por furto de energia durante uma operação re...
Sequestro de empresário revela esquema de fraude de R$ 8 milhões em Curitiba
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nesta sexta-feira, 10, uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ ...
Operação contra fraude bancária mira grupo suspeito de desviar R$ 5 milhões de contas, na PB
Operação contra fraude bancária mira grupo suspeito de desviar R$ 5 milhões de contas, na PB
Reprodução / TV Cabo Branco
A Polícia Civil da Paraíba de...
PF descobre fraude em registro de CAC e apreende fuzil, pistolas e 300 munições
PF faz operação contra fraude para obtenção de registro de CAC e apreende armas em MS
Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira ...
Ex-prefeito, empresária e filha de servidor suspeitos de fraude de R$ 27 milhões vão continuar presos em MS
Investigação apura fraudes de R$ 27 milhões na compra de livros e desvios na saúde
Três pessoas presas na Operação Gutenberg, que investiga fraudes na...
Operação da PF apura fraude em licitações e desvio de dinheiro em Rondônia
A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão hoje na Operação Reduto, que investiga supostas fraudes em licitação e desvio de dinheiro públi...
PF cumpre mandados em Manaus contra empresa investigada por fraude em contratos públicos de Rondônia
PF cumpre mandados em Manaus contra empresa investigada por fraude em contratos públicos de Rondônia
Divulgação/PF
A Polícia Federal cumpriu, nesta qu...
Alemania endurece las bajas laborales por enfermedad para luchar contra el fraude
Entre las reformas que el canciller alemán, Friedrich Merz , ha defendido ante el pleno del Bundestag, figura un endurecimiento de la legislación de l...
¿Enfermedad o fraude? Las claves de la crisis de las bajas médicas: del envejecimiento a la salud mental... y el impacto de la reforma laboral
Gobierno, oposición, patronal y sindicatos solo coinciden en el diagnóstico: el gasto se ha duplicado desde la pandemia y supone ya un grave problema ...
