Empresa de Ciro movimentou R$ 20 mi, mas declarou faturamento de R$ 832 mil
Uma das empresas ligadas ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) movimentou mais de R$ 20 milhões em quase um ano, mas declarou faturamento anual de R$ 832 m...
Grupo de classe média movimentou R$ 45 milhões em golpes no celular: 'Não é uma fraudezinha', diz delegado
Operação 'Estorno': segunda fase é realizada em Juiz de Fora, Leopoldina e Belmiro Braga
Uma organização criminosa especializada em clonagem de cartõe...
Polícia brasileira prende operador de facção da Venezuela que movimentou R$ 300 milhões em criptomoedas no último ano
A Polícia Civil do Estado de Roraima (PCRR) deflagrou uma grande operação contra a organização criminosa transnacional Tren de Aragua nesta terça-feir...
Investigado por integrar grupo que movimentou R$ 11 mi com lavagem de dinheiro em MG e SP é preso
Veículos apreendidos durante a operação Jó 38:11
Montagem/g1
Um investigado por integrar um grupo criminoso que movimentou R$ 11 milhões com lavagem d...
Privatização da Copasa deve ser concluída nesta terça-feira; venda movimentou R$ 8,4 bilhões
Reservatório da Copasa
Copasa
O processo de privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) deve ser concluído nesta terça-feira (16)...
Quadrilha que movimentou R$ 21 milhões desviava cartões antes da entrega e aplicava golpes em idosos, diz MP
Ministério Público mira quadrilha que causou prejuízo de R$ 21 milhões por meio de fraudes bancárias.
TV Globo
Uma organização criminosa especializada...
Operação mira esquema de roubo e desmanche de veículos que movimentou mais de R$ 10 milhões no RJ
A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (11), uma operação para cumprir 10 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especial...
Justiça manda soltar ex-fiscal apontado como líder do esquema de corrupção que movimentou mais de R$ 1 bi em créditos de ICMS em SP
O fiscal Artur Gomes da Silva Neto e a carta supostamente escrita por ele e que foi anexada ao pedido de prisão preventiva do Ministério Público de SP...
Rondônia Rural Show movimentou R$ 4,5 bilhões em negócios em 2026
Movimentação intensa no último dia de Rondônia Rural Show Internacional
A 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional movimentou R$ 4,5 bilhões em...
Dono de restaurante em Pipa é preso suspeito de integrar grupo de tráfico de drogas que movimentou R$ 12 milhões
Dono de restaurante foi preso em Pipa
O dono de um restaurante em Pipa, em Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte, foi preso nesta quinta-fei...
Fintech da Faria Lima movimentou sozinha mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em esquema com PCC, diz Receita Federal
'Fluxo Oculto': operação faz buscas na Faria Lima, em SP
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, afirmou nesta quint...
Fluxo Oculto: fintech apontada como 'duto financeiro' da máfia do nafta movimentou R$ 1,2 bilhão
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Uma fintech apontada como um dos principais "dutos financeiros" ...
Preso em Jaguariúna atuava como hacker de quadrilha que movimentou R$ 4,2 milhões com golpes do 'falso advogado' e furtos de cartões
Quatro foram presos na operação Falsa Ordem nesta quarta-feira (27) no Estado de SP, três na capital e um em Jaguariúna (SP).
Reprodução/EPTV
O homem ...
Finnet traz novo CEO para operação que já movimentou R$ 2,1 trilhões
Fundada por Marcos Bonfá e Yoshimiti Matsusaki em 2003, empresa nasceu para resolver a comunicação entre grandes companhias e bancos; agora, Leo Monte...
Investigada no caso Deolane movimentou milhões, mas recebeu Bolsa Família
Elidiane Saldanha Lopes Lemos, apresentada pelo Ministério Público como um dos elos entre o PCC e a influenciadora Deolane Bezerra, recebeu repasses d...
Quadrilha que movimentou R$ 3 milhões com tráfico de drogas no Agreste de PE é alvo de operação do MPPE
Operação do MPPE mira quadrilha que movimentou R$ 3 milhões em Caruaru
Reprodução/MPPE
Uma quadrilha que movimentou R$ 3 milhões em Caruaru, no Agrest...
PF fecha esquema de venda de cartões fraudulentos que movimentou R$ 120 mi
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), uma operação em Mato Grosso do Sul contra uma quadrilha de golpes na internet que movimentou mai...
Operação Vérnix: transportadora ligada ao PCC movimentou R$ 20 milhões em Presidente Venceslau, segundo investigação
Operação Vérnix mira esquema milionário ligado ao PCC em Presidente Venceslau
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Central de Polícia J...
Polícia Civil mira quadrilha que movimentou mais de R$ 330 milhões
Agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio
The post Polícia Civil mira quadril...
Operação mira grupo que movimentou R$ 338 milhões em esquema de lavagem
Ação cumpre mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio; ao menos 25 pessoas atuariam na organi...
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 338 milhões em 5 anos
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 338 milhões
A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quarta-feira (20) a Operação Tarja Ocul...
Operação mira quadrilha de “falsos advogados” que movimentou milhões em SP
Grupo é investigado por aplicar fraudes digitais com uso de nomes de funcionários de Direito, falsas decisões judiciais e até reprodução de voz para e...
Golpe do falso advogado: Polícia de SP mira quadrilha que movimentou R$ 10 mi
O grupo fazia contato por meio de uma central telefônica para convencer clientes com ações judiciais em andamento a realizar transferências bancárias ...
Declarações mostram que Trump movimentou milhares de transações em ações e títulos
Documentos oficiais mostram mais de 3.700 operações financeiras nos primeiros meses de 2026, com forte compra e venda de papéis de gigantes de tecnolo...
STJ anula acórdão e manda soltar condenados por integrar quadrilha de agiotagem que movimentou R$ 60 milhões em Franca
Operação contra quadrilha de agiotas apreendeu relógio de luxo e R$ 150 mil
Gaeco
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a soltura dos conden...
Suspeita presa em Goiás movimentou R$ 45 milhões por meio de grupo de migração ilegal para os EUA, diz PF
Operação mira suspeitos de migração ilegal que levaram cerca de 500 pessoas para os Estados Unidos
Divulgação/Polícia Federal
Uma operação da Polícia ...
Grupo investigado por tráfico de drogas movimentou mais de R$ 1,6 milhão e é alvo de operação em MT
Policiais civis cumprem mandados da Operação Baca nesta quarta-feira (6)
Polícia Civil
Os integrantes de um grupo criminoso investigado por tráfico de...
