Cunhado de Vorcaro, ex do banqueiro e 'Sicário' enviaram quase R$ 20 milhões à Igreja Batista da Lagoinha, aponta Coaf
Projeto da Igreja Lagoinha Belvedere, em Belo Horizonte, que foi fechada após prisão de Fabiano Campos Vettel, cunhado de Daniel Vorcaro
Reprodução/In...
'Dark Horse': polícia pediu relatório do Coaf sobre produtora após Prefeitura não ceder dados
A Polícia Civil de São Paulo pediu autorização da Justiça para obter junto ao Coaf, órgão federal incumbido de identificar atividades financeiras susp...
Dino autoriza relatórios do Coaf em investigação policial sobre produtora de 'Dark Horse'
Ao retirar o sigilo da investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre o filme "Dark Horse", o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF...
Dino autoriza relatórios do Coaf em investigação sobre produtora de ‘Dark Horse’
A Polícia Civil de São Paulo pediu informações financeiras sobre Karina e o ICB contemplando a pesquisa desde junho de 2024
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Polícia Civil de SP solicita desde maio acesso aos dados do Coaf de instituto e produtora de 'Dark Horse'
A Polícia Civil de São Paulo solicita desde maio acesso a dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de Karina Ferreira da Gama, e...
Polícia de SP pede dados de Coaf de empresária de 'Dark Horse' desde maio
A Polícia Civil de São Paulo pede à Justiça desde maio acesso a dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) de Karina Gama, empresá...
Presidente da Febraban depositou R$ 700 mil em conta de firma ligada a Vorcaro e Zettel, diz Coaf
Relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aponta que o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney,...
Igreja da Lagoinha gerida por cunhado de Vorcaro teve movimentação atípica de R$ 57 mi, diz Coaf
Uma conta da Igreja Batista da Lagoinha em Belvedere, bairro nobre de Belo Horizonte, movimentou R$ 57,1 milhões entre 24 de dezembro de 2024 e 8 de d...
Produtora de filme sobre Bolsonaro comprou carro SUV com R$ 100 mil em dinheiro vivo e disparou alerta do Coaf
Mario Frias e produtora de filme sobre Bolsonaro são alvos de buscas da PF
Karina Ferreira da Gama, produtora do filme "Dark Horse", sobre o ex-presid...
Coaf aponta movimentação “atípica” de R$ 19 mi de produtora de Dark Horse
Movimentação ocorreu durante as gravações do longa-metragem
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Coaf identifica que Vorcaro repassou R$ 8 milhões extras para produção de filme sobre Bolsonaro
Daniel Vorcaro fez repasse extra a fundo responsável por captar recursos do filme Dark Horse
O Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, i...
Resumão diário do JN: Dias antes de ser preso, Vorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o Brasil; relatório do Coaf identifica repasse de US$ 1,6 milhão para filme após cobranças de Flávio Bolsonaro
Você pode ouvir o Resumão Diário no g1, na playlist Caminho Diário, do Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no apl...
Resumão diário do JN: Dias antes de ser preso, Vorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o Brasil; relatório do Coaf identifica repasse de US$ 1,6 milhão para filme após cobranças de Flávio Bolsonaro
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Flávio se nega a dar informações sobre novo repasse identificado pelo Coaf a 'Dark Horse'
O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, negou-se nesta terça-feira, 1º, a dar informações sobre informações de outro repasse do banqueiro...
Relatório do Coaf indicou repasse adicional de Vorcaro para “Dark Horse”, diz revista
Documento obtido pela piauí mostra outro pagamento de US$ 1,6 milhão ao fundo que financiava filme sobre a vida de Jair Bolsonaro
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Coaf multa montadoras e grifes por falhas no combate à lavagem de dinheiro
Montadora Stellantis Automóveis Brasil, a Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões; Gucci e Dolce&Gabbana, juntas, foram multadas em mais de quase R$ 4 mil...
Coaf aplica multas milionárias a empresas por falhas em regras contra lavagem de dinheiro
A Stellantis Automóveis Brasil, antiga Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por descumprir r...
Unha e Carne: Coaf rastreou suspeitas bilionárias de lavagem de dinheiro a partir de postos de combustíveis
PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne
A 6ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta terça-feira (7), identificou movimentações financeir...
Rio ganha 1ª unidade regional do Coaf e escritório nacional antifacção nesta sexta-feira
Coaf
Jornal Nacional/ Reprodução
O governo federal inaugura nesta sexta-feira (3) duas novas estruturas voltadas ao enfrentamento do crime organizado ...
Coaf: decisão de Moraes que enrijece pedidos de relatórios é “equilibrada”
Para Ricardo Saadi, presidente do conselho de controle, maior triagem sobre quem pode solicitar documentos de inteligência financeira foi medida acert...
Coaf debate fraudes e desafios com criptomoedas em plenária global do Gafi
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) chefiou a delegação do Brasil nas reuniões do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi). A...
