Mãe de Deolane movimentou R$ 7 mi e comprou Land Rover com renda mensal de R$ 800, diz Coaf
O suposto esquema atribuído à advogada Deolane Bezerra dos Santos para lavar "um oceano de dinheiro" da cúpula do PCC teria como um dos principais sus...
Flávio Bolsonaro movimentou R$ 1,3 milhão em três meses, diz Coaf
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações bancárias consideradas atípicas nas contas do senador Flávio Bolsona...
Autocustódia e COAF: o que muda com a Resolução BCB 588
Comunicação automática não é sinônimo de operação suspeita. A regulamentação brasileira de ativos virtuais entrou em uma nova etapa. As Resoluções BCB...
BC aperta regras para criptoativos e exige aviso ao Coaf para transferências acima de US$ 10 mil
Criptomoedas
Reuters
O Banco Central do Brasil (BC) anunciou nesta quarta-feira (23) ajustes nas regras para o mercado de ativos virtuais, como as cri...
BC aperta regras para criptoativos e exige aviso ao Coaf para transferências acima de US$ 10 mil
O Banco Central anunciou nesta quarta-feira (23) regras mais duras para operações com criptoativos e, entre as novidades, passará a exigir que transfe...
BC altera regras para criptoativos e amplia comunicações ao Coaf
Transferências com carteiras autocustodiadas a partir de US$ 10 mil terão comunicação específica ao órgão; novas normas entram em vigor em 1º de outub...
BC exigirá comunicação ao Coaf de transferências de cripto acima de US$ 10 mil
Nova regra passa a valer em 1º de outubro e alcança operações com carteiras autocustodiadas, nas quais o próprio usuário controla seus ativos digitais...
Cunhado de Vorcaro, ex do banqueiro e 'Sicário' enviaram quase R$ 20 milhões à Igreja Batista da Lagoinha, aponta Coaf
Projeto da Igreja Lagoinha Belvedere, em Belo Horizonte, que foi fechada após prisão de Fabiano Campos Vettel, cunhado de Daniel Vorcaro
Reprodução/In...
'Dark Horse': polícia pediu relatório do Coaf sobre produtora após Prefeitura não ceder dados
A Polícia Civil de São Paulo pediu autorização da Justiça para obter junto ao Coaf, órgão federal incumbido de identificar atividades financeiras susp...
Dino autoriza relatórios do Coaf em investigação policial sobre produtora de 'Dark Horse'
Ao retirar o sigilo da investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre o filme "Dark Horse", o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF...
Dino autoriza relatórios do Coaf em investigação sobre produtora de ‘Dark Horse’
A Polícia Civil de São Paulo pediu informações financeiras sobre Karina e o ICB contemplando a pesquisa desde junho de 2024
The post Dino autoriza rel...
Polícia Civil de SP solicita desde maio acesso aos dados do Coaf de instituto e produtora de 'Dark Horse'
A Polícia Civil de São Paulo solicita desde maio acesso a dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de Karina Ferreira da Gama, e...
Polícia de SP pede dados de Coaf de empresária de 'Dark Horse' desde maio
A Polícia Civil de São Paulo pede à Justiça desde maio acesso a dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) de Karina Gama, empresá...
Presidente da Febraban depositou R$ 700 mil em conta de firma ligada a Vorcaro e Zettel, diz Coaf
Relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aponta que o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney,...
Igreja da Lagoinha gerida por cunhado de Vorcaro teve movimentação atípica de R$ 57 mi, diz Coaf
Uma conta da Igreja Batista da Lagoinha em Belvedere, bairro nobre de Belo Horizonte, movimentou R$ 57,1 milhões entre 24 de dezembro de 2024 e 8 de d...
Produtora de filme sobre Bolsonaro comprou carro SUV com R$ 100 mil em dinheiro vivo e disparou alerta do Coaf
Mario Frias e produtora de filme sobre Bolsonaro são alvos de buscas da PF
Karina Ferreira da Gama, produtora do filme "Dark Horse", sobre o ex-presid...
Coaf aponta movimentação “atípica” de R$ 19 mi de produtora de Dark Horse
Movimentação ocorreu durante as gravações do longa-metragem
The post Coaf aponta movimentação “atípica” de R$ 19 mi de produtora de Dark Horse appeare...
Coaf identifica que Vorcaro repassou R$ 8 milhões extras para produção de filme sobre Bolsonaro
Daniel Vorcaro fez repasse extra a fundo responsável por captar recursos do filme Dark Horse
O Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, i...
Resumão diário do JN: Dias antes de ser preso, Vorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o Brasil; relatório do Coaf identifica repasse de US$ 1,6 milhão para filme após cobranças de Flávio Bolsonaro
Você pode ouvir o Resumão Diário no g1, na playlist Caminho Diário, do Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no apl...
Resumão diário do JN: Dias antes de ser preso, Vorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o Brasil; relatório do Coaf identifica repasse de US$ 1,6 milhão para filme após cobranças de Flávio Bolsonaro
Você pode ouvir o Resumão Diário no g1, na playlist Caminho Diário, do Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no apl...
Flávio se nega a dar informações sobre novo repasse identificado pelo Coaf a 'Dark Horse'
O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, negou-se nesta terça-feira, 1º, a dar informações sobre informações de outro repasse do banqueiro...
Relatório do Coaf indicou repasse adicional de Vorcaro para “Dark Horse”, diz revista
Documento obtido pela piauí mostra outro pagamento de US$ 1,6 milhão ao fundo que financiava filme sobre a vida de Jair Bolsonaro
The post Relatório d...
Coaf multa montadoras e grifes por falhas no combate à lavagem de dinheiro
Montadora Stellantis Automóveis Brasil, a Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões; Gucci e Dolce&Gabbana, juntas, foram multadas em mais de quase R$ 4 mil...
