La UDEF apunta a Julio Martínez como el "ejecutor de órdenes" de Zapatero al frente de una sociedad opaca en las Islas Vírgenes
Según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, "en la cúspide de la red" se encontraría el propio Zapatero y, en un segundo nivel, "opera...
La UDEF localiza un pago de 50.000 euros en efectivo al "amigo" de Koldo García: "Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios"
La Policía Nacional localiza una conversación de un empresario investigado llamado Felipe Baca con Miguel Palomero, amigo y supuesto "amigo" de Koldo ...
La UDEF afirma que Zapatero conocía el amaño de facturas con Análisis Relevante
La UDEF recalca que, aunque los mensajes sean remitidos por su secretaría, hay evidencia de que el expresidente del Gobierno "sería conocedor de la op...
La UDEF atribuye a Zapatero y sus hijas el cobro de 4 millones: 1,5 fueron por "asesoría" a otras empresas fuera de la trama
El informe policial destaca una serie de pagos "de facturas por la prestación de servicios" como "conferencias internacionales, labores de mediación, ...
La UDEF otorga a Zapatero la "supervisión estratégica" de la trama de tráfico de influencias con un "liderazgo no visible"
Los investigadores consideran que se encargaba de seleccionar o validar a los "potenciales clientes de la red", impartir "instrucciones para la creaci...
Zapatero tenía un papel decisivo en la toma de decisiones en Plus Ultra según la UDEF
El ex presidente, según los últimos informes divulgados, persuadió a un socio de la compañía que se oponía al plan de viabilidad sin el cual el rescat...
La UDEF constata la operación de Plus Ultra para llegar al Gobierno: "Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero"
Los informes policiales del caso demuestran las maniobras de directivos de la aerolínea por buscar vías para conseguir el rescate al principio de la p...
La UDEF detecta que Zapatero canceló anticipadamente una hipoteca de medio millón de euros
La UDEF de la Policia Nacional destaca en uno de sus informes de la trama que implica a José Luis Rodríguez Zapatero que el expresidente del Gobierno ...
La UDEF revela que Zapatero elegía a los clientes y daba las instrucciones a la trama
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía expuso ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que José Luis ...
EL MUNDO accede en exclusiva al informe de la UDEF del 'caso Zapatero': sitúa al ex presidente y sus hijas como "principales beneficiarias" de la trama corrupta
La UDEF incauta en el despacho de Zapatero facturas a medida sobre pagos sospechosos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional incautó información fiscal clave para la investigación en el registro del d...
La UDEF rastrea en secreto las cuentas en el extranjero de la trama de Zapatero
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional rastrea el dinero en el extranjero de las cuentas corrientes de los investi...
La UDEF pide información a la empresa que pagó más de medio millón a las hijas de Zapatero tras no lograr registrar su sede
El juez aspiraba a encontrar "documentación contable, contratos, facturas y borradores" en la sede de Inteligencia Prospectiva, pero el lugar se encon...
La UDEF detecta un pago de la empresa del amigo de Zapatero al exministro Miguel Sebastián
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado un pago de la empresa del amigo de José Luis Rodríguez Zapater...
Zapatero firmó la citación en su domicilio tras recibirla en mano de la UDEF a primera hora
Agentes de la UDEF le comunicaron en persona en su casa que tendrá que declarar como imputado el próximo 2 de junio por integrar la organización crimi...
La Udef registra el despacho de Zapatero y tres mercantiles
La Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional registra el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapa...
Zapatero, imputado por blanqueo en la Audiencia Nacional: operación de la UDEF, en marcha
El Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga al expresidente del Gobierno en la causa de Plus Ultra por el presunto cobro de comisiones ilegal...
El juez ordena detener a un socio de Francisco de Borbón por la trama de blanqueo en torno al 'Anodino', el jefe de la UDEF narco
El estadounidense Ketan Seth tuvo con el sobrino de Juan Carlos I una sociedad que gestionó fondos del grupo de narcos al que ayudaba Óscar Sánchez Gi...
Una mansión de 10 millones en Dubái por una firma: el juez busca a los testaferros del exjefe de la UDEF
El juez de la Audiencia Nacional que propuso juzgar a Óscar Sánchez, el ex jefe de la UDEF que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa , bus...
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