EEUU abre una segunda investigación contra Maduro en Miami, donde está detenido su testaferro Alex Saab
El Departamento de Justicia considera que Saab, acusado de lavado de dinero y conspiración, posee información detallada sobre la estructura financiera...
Las agendas incautadas por la Udef al testaferro de Zapatero revelan que traficaban con petróleo y oro de Venezuela
Los documentos intervenidos en la vivienda de Julito Martínez Martínez también incluyen las gestiones con presos políticos o la repatriación a España ...
El contrato del 1% de comisión para el testaferro de Zapatero a cambio del rescate de Plus Ultra
Julio Martínez acordó canalizar el cobro a través de una estructura societaria 'off shore' en Dubai que gira en torno a la sociedad Idella Consulenza ...
La UDEF sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero: “Es el banco del jefe”
La policía cree que el amigo del expresidente gestionaba un complejo entramado de 39 sociedades destinado a canalizar los fondos obtenidos con las mor...
Así operaba Zapatero desde la sombra: su secretaria 'Gertru' se encargaba de facturas falsas y su amigo 'Julito' era el testaferro
En su informe, la UDEF habla de "un patrón reiterado": los interlocutores de la trama en comunicación con Julio Martínez envían mensajes que aluden al...
Los trucos de Zapatero para operar desde la sombra: usaba a 'Gertru' para las facturas falsas y a 'Julito' como testaferro telefónico
El auto de Calama y los informes de la UDEF destapan las estrategias del ex cargo público para operar a través de otros: su secretaria concertaba la f...
Alex Saab, el testaferro de Maduro, es deportado a Estados Unidos
Alex Saab vuelve a manos de la justicia estadounidense. El funcionario venezolano y empresario colombiano-venezolano, señalado durante años como testa...
Rebelión de los notarios contra la reforma de Bolaños: "Generaliza casos como el de Servinabar para crear un testaferro de libro"
Ultima un duro informe contra el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública y cree que favorece casos como el de Cerdán, Los Registradores, por contra,...
