Grupo criminoso investigado por lavar dinheiro do tráfico há mais de 10 anos é alvo de operação no sul da Bahia
Operação da Polícia federal em Porto Seguro na BA
Uma organização criminosa investigada por lavar dinheiro do tráfico de drogas com atuação há pelo me...
Suspeitos de lavar dinheiro do tráfico com bets e empresas de fachada são presos em operação no PI
Suspeitos de lavar dinheiro do tráfico com bets e empresas de fachada são presos em operação
Divulgação/MPPI
Suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de...
Polícia prende suspeito de lavar R$ 300 milhões para facção venezuelana
A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (16), no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte, um homem suspeito de praticar lavagem de dinheiro para uma facç...
Agiota suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa é preso com mais de R$ 20 mil em Teresina
Agiota suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa é preso com mais de R$ 20 mil em Teresina
Denarc
Um homem suspeito de praticar agiotagem ...
Operação mira suspeitos de usar rifas para lavar dinheiro da venda de medicamentos para emagrecer na Bahia
Rifas são usadas para lavar dinheiro da venda de canetas emagrecedoras na BA
Um grupo suspeito de usar rifas para lavar dinheiro da venda ilegal de me...
Garimpo fantasma é usado para “lavar” ouro ilegal na Amazônia, diz estudo
Lavagem do minério acontece quando o ouro é atribuído a uma PLG (Permissão de Lavra Garimpeira), usada para dar aparência de legalidade à extração e i...
Máquina de lavar pega fogo e provoca incêndio em apartamento de condomínio em MT
Máquina de lavar pega fogo e provoca incêndio em apartamento de condomínio em MT
Uma máquina de lavar roupas pegou fogo e provocou um incêndio em um a...
Grupo suspeito de fraudar licitações com prefeituras e lavar dinheiro é alvo de 2ª fase de operação da PF no PI
Escritório de contabilidade é alvo de buscas da PF em Teresina
Um grupo criminoso suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude de licitações co...
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Seis fintechs alvo da Fluxo Oculto movimentaram R$ 26 bilhões em quatro anos
BBC News fonte
Receita FederalSeis fintechs alvo da Fluxo Oculto moviment...
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Seis fintechs alvo da Fluxo Oculto movimentaram R$ 26 bilhões em quatro anos
Receita Federal
O crime organizado continuou lavando dinheiro e ocultando...
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
A Operação Fluxo Oculto apontou que 6 empresas do setor movimentaram R$ 26 bilhões para organizações criminosas. Papel crescente do setor financeiro n...
Operação mira grupo suspeito de explorar bets ilegais e lavar R$ 5,2 bilhões em SP
Esquema explorava jogos proibidos, como o “Jogo do Tigrinho” e o “Jogo do Bicho”, e usava contas bancárias de terceiros para ocultar a movimentação fi...
Operação mira grupo suspeito de lavar R$ 200 milhões do tráfico de drogas com pecuária no Acre
Operação mira grupo criminoso acusado de lavar mais de R$ 200 milhões do tráfico de drogas
Arquivo/PF-AC
A Polícia Federal (PF-AC) cumpre, nesta quart...
Polícia prende suspeito de operar finanças e lavar R$ 5 milhões para o TCP
Investigação da Polícia Civil do Rio aponta uso de redes sociais para divulgar apostas ilegais, movimentar dinheiro e ocultar recursos ligados ao tráf...
Suspeito de lavar dinheiro para o TCP é preso em restaurante de luxo no Recreio durante ação da Polícia Civil
Suspeito de ser operador financeiro de facção criminosa ostentava em redes sociais
Reprodução
A Polícia Civil prendeu em um restaurante de luxo no Rec...
Irmãos são denunciados por movimentar R$ 77 milhões do tráfico e lavar dinheiro até com churrascarias
Mãe, filha e genro são presos em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro em churrasc
Os irmãos Nereu Douglas Fialho de Melo e Gabriel Fialho de ...
Quem é o empresário suspeito de usar transportadora para lavar dinheiro do PCC e repassar valores a contas de Deolane Bezerra
Empresário de Franca é procurado pela polícia por envolvimento com PCC
O empresário Ciro Cesar Lemos, de Franca (SP), é apontado como responsável por ...
Resumão diário do JN: Deolane Bezerra é presa suspeita de lavar dinheiro para o PCC; Congresso derruba veto de Lula e permite doações a cidades em período eleitoral
Você pode ouvir o Resumão Diário no g1, na playlist Caminho Diário, do Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no apl...
'A Justiça vai ser feita', diz Deolane Bezerra após ser presa por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
"Justiça será feita", diz Deolane Bezerra em saída de delegacia em SP após 2ª prisão
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que foi presa nesta ...
Polícia prende empresária e familiares suspeitos de lavar R$ 28 mi com 'jogo do tigrinho'
ma empresária, seu companheiro e sua mãe foram presos preventivamente na manhã desta quinta-feira (21) em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, su...
Estar con la familia, pasear o hasta lavar la ropa, opciones escogidas por los candidatos a la Junta para el día de reflexión
Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía de las formaciones con representación parlamentaria en la última legislatura tienen previsto ...
O truque simples dos 90 cm que evita o desperdício de água na máquina de lavar
Descubra agora como a altura certa da mangueira da máquina de lavar afeta seu consumo. Aprenda a ajustar e evite o desperdício total
O post O truque s...
Miriam Leitão: pai de Daniel Vorcaro estava envolvido tanto em lavar dinheiro quanto em esconder bens
Míriam Leitão explica operação policial do Caso Master que prendeu pai de Daniel Vorcaro
Durante o Bom Dia Brasil, a jornalista Miriam Leitão revelou ...
