Empresário delator que financiou Dark Horse movimentou R$ 1,2 mi em espécie
Alvo da nova fase da Operação Carbono Oculto, o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, movimentou R$ 1,2 milhão em espédie e...
Receita mira grupo financeiro que movimentou R$ 11,6 bi e investiga compra de distribuidora
Apuração da Receita Federal e do Gaeco é desdobramento da Operação Carbono Oculto e aponta indícios de uso de estruturas financeiras para ocultação pa...
Operação mira grupo que vendia drogas para clientes de alto poder aquisitivo na Bahia e movimentou R$ 9,6 milhões
Operação mira grupo que vendia drogas para clientes de alto poder aquisitivo na Bahia
Polícia Civil
Um grupo suspeito de vender drogas para consumidor...
Operação em SP mira quadrilha do falso leilão que movimentou R$ 2,6 milhões
Uma operação contra uma quadrilha suspeita de aplicar golpes do falso leilão e movimentar R$ 2,6 milhões cumpre mandados de busca e prisões em São Pau...
MS era base de esquema que movimentou R$ 300 milhões em perfumes árabes com ajuda de influencers
Operação mira grupo ligado a perfumes árabes que movimentou R$ 300 milhões
Perfumes árabes que entravam clandestinamente no Brasil pela região de fron...
Grupo que movimentou R$ 300 milhões é alvo de operação por esquema de perfumes árabes na fronteira de MS
Mandado sendo cumprido em Campo Grande
Caio Tumeleiro / Reprodução
Uma operação contra um grupo investigado por trazer perfumes árabes clandestinament...
PCPR mira família que movimentou R$ 29 milhões com envio de drogas e fuzis ao RJ
Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18), uma operação contra uma organização criminosa familiar especializada em trá...
Marido de Taylor Swift perde dinheiro em esquema fraudulento que movimentou quase R$ 200 milhões
Nome da estrela da NFL apareceu em tribunal durante sentença de fraude bilionária que também envolveu outros atletas profissionais e empresas de inves...
Preso dono de haras suspeito de integrar grupo criminoso que movimentou R$ 144 milhões na PB
Preso dono de haras suspeito de integrar grupo criminoso que movimentou R$ 144 milhões na PB
Reprodução / Polícia Civil
Um homem identificado como Fra...
Travis Kelce, marido de Taylor Swift, estaria entre investidores afetados por esquema que movimentou US$ 35 milhões
NFL no Brasil: Futebol americano busca expandir mercado com jogo em SP, Taylor Swift veio ver o noivo
Travis Kelce, jogador de futebol americano do Ka...
PF mira esquema de contrabando de eletrônicos que movimentou R$ 60 milhões
A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (17) uma operação para cumprir mandados no Rio de Janeiro.
Agentes saíram da Superintendência Region...
Megaesquema de furto de cabos de cobre que movimentou mais de R$ 150 milhões em MG e outros estados é denunciado à Justiça
Toneladas de fios de cobre são apreendidas na Operação 'Cyprium'
Vinte e seis pessoas investigadas por integrar uma organização criminosa especializad...
Grupo alvo de operação na PB atuava em vaquejadas e movimentou cerca de R$ 144 milhões
Grupo alvo de operação na PB atuava em vaquejadas e movimentou cerca de R$ 144 milhões, diz polícia
Divulgação/Polícia Civil da Paraíba
A organização ...
O que se sabe sobre a operação que prendeu ‘Malu Navalha’, suspeita de agiotagem em grupo que movimentou R$ 10 milhões
Mulher é presa suspeita de integrar grupo de agiotagem e extorsão
A operação da Polícia Civil que resultou na prisão da suspeita de agiotagem "Malu Na...
Quem é Manu Navalha, jovem de 22 anos presa por suspeita de agiotagem que movimentou R$ 10 milhões
Veja momento em que foragida do DF por suspeita de agiotagem é presa no Tocantins
A suspeita identificada como Maria Luiza da Silva Araújo Lopes, de 2...
Igreja ligada a cunhado de Vorcaro movimentou R$ 57 milhões
Uma conta da Igreja Batista da Lagoinha Belvedere, em Belo Horizonte, movimentou R$ 57,1 milhões em operações consideradas atípicas pelo Conselho de C...
Entenda por que o Cruzeiro abriu fase de vendas e movimentou mais de R$ 250 milhões em 2026
Dono do Cruzeiro defende trabalho de Artur Jorge: "Plano de cinco anos"
A fase de vendas no Cruzeiro foi aberta, e as negociações de saída superam os ...
Quem é Vanderlei Natividade, alvo da PF e tesoureiro da ONG de Karina Gama que movimentou R$ 83 milhões
O eletricista Vanderlei Natividade, alvo da Polícia Federal nesta quinta-feira (10), por ser tesoureiro da ONG Instituto Conhecer Brasil, de Karina da...
Entidade de igrejas movimentou 7,7 milhões, diz decisão sobre Dark Horse
A Unigrejas (União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos) movimentou, de forma atípica, R$ 7,78 milhões entre outubro de 2025 e abril de 2026, s...
Operação mira esquema de fraude fiscal e lavagem que movimentou R$ 108 mi
Alvos são investigados por sonegação fiscal, uso de empresas de fachada e lavagem de dinheiro no setor de sucatas; ação cumpre mandados em quatro esta...
Operação Bogotá prende suspeito de integrar grupo que movimentou R$ 52,5 milhões com agiotagem; VÍDEO
Suspeito de integrar quadrilha colombiana de agiotagem é preso no litoral de SP
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (9), a Operação Bogotá p...
‘Eu me transformo na baleia’: o que revelou 'Faraó dos Bitcoins' sobre operação que movimentou bilhões
'Faraó dos Bitcoins' diz que fortuna trancada em cofre da PF pode pagar credores
Em depoimento à Justiça, Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o...
Influenciadores do tigrinho são denunciados à Justiça por esquema que movimentou R$ 67,5 milhões
'Influencers do tigrinho' alvos da Polícia Civil ostentavam vida de luxo em Roraima
O Ministério Público de Roraima denunciou nesta sexta-feira (4) in...
Advogado do 'fura-fila' na Fazenda-SP delatado por fiscal movimentou R$ 2,1 bi
agilidade com que o advogado João André Buttini de Moraes destravava pedidos de ressarcimento de créditos tributários na Fazenda estadual para grandes...
Justiça solta vereador preso em operação contra braço financeiro de facção que movimentou R$ 500 milhões
Vereador é preso em operação contra braço financeiro de facção criminosa que movimentou R$ 500 milhões.
Redes sociais/Reprodução
A Justiça soltou o v...
Justiça concede prisão domiciliar a vendedora investigada por esquema de desvio de carros que movimentou R$ 50 milhões em MT
Vitória Sara Bezerra Lupatini se entregou à polícia nesta quinta-feira (27)
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) concedeu uma limina...
Vendedora investigada por esquema de desvio de carros que movimentou R$ 50 milhões fica em silêncio e tem prisão mantida em MT
Vitória Sara Bezerra Lupatini se entregou à polícia nesta quinta-feira (27)
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