Zapatero, imputado por blanqueo en la Audiencia Nacional: operación de la UDEF, en marcha
El Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga al expresidente del Gobierno en la causa de Plus Ultra por el presunto cobro de comisiones ilegal...
Un tribunal anticorrupción ordena el arresto del exjefe de la oficina de Zelenski por blanqueo de dinero
El juez del Tribunal Supremo Anticorrupción, ha impuesto una fianza de 2,72 millones de euros a Andri Yermak, la mano derecha del presidente ucraniano...
Contra el blanqueo de capitales: menos burocracia y más eficacia
El notariado español lleva más de veinte años siendo referente nacional e internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales. El sistema se asi...
El juez ordena detener a un socio de Francisco de Borbón por la trama de blanqueo en torno al 'Anodino', el jefe de la UDEF narco
El estadounidense Ketan Seth tuvo con el sobrino de Juan Carlos I una sociedad que gestionó fondos del grupo de narcos al que ayudaba Óscar Sánchez Gi...
Detienen en Alicante a una mujer reclamada por Suecia por tráfico de drogas y blanqueo
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a una mujer, de 28 años, sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE),...
:format(jpg):quality(99):watermark(f.elconfidencial.com/file/bae/eea/fde/baeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png,0,275,1)/f.elconfidencial.com/original/fac/8fe/cc3/fac8fecc31f14c4018f119b61b7dd158.jpg)
