Comienza el juicio contra Cristina Kirchner y su hijo por blanqueo de dinero
Este viernes ha empezado en Argentina la primera audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que la expresidenta Cristina Fernánde...
Un vecino de Ponteareas destapa una red internacional de estafas online y blanqueo
Un vecino de Ponteareas destapó una presunta red internacional de estafas por internet y blanqueo de capitales al denunciar que había pagado por unos ...
Catorce acusados se enfrentan en Cuenca a 4 años de cárcel por blanqueo de dinero de tráfico de drogas
La Audiencia Provincial de Cuenca juzgará durante los días 19 y 26 de octubre a catorce acusados que se enfrentan a una pena de cuatro años de cárcel ...
Teresa y Miguel Ángel, los policías de Sevilla que desmantelaron una red mundial de blanqueo
El tradicional acto institucional del Día de la Policía Nacional celebrado en el palacio de exposiciones y congresos de Sevilla ha contado con la entr...
Una 'lavadora' blanqueó millones de euros del narco con urbanizaciones enteras de lujo
Una operación conjunta entr la Policía Nacional y la Guardia Civil , coordinada por Europol y bautizada Amarelo-Zielo, ha acabado con 27 detenidos en ...
El juez cita como investigado al cerebro del supuesto blanqueo del 'caso Plus Ultra'
La Fiscalía acusa al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven de haber proporcionado a la aerolínea fondos procedentes de actividades delictivas...
Plus Ultra informó a la SEPI de que el rescate serviría para pagar a la petrolera del régimen chavista y empresas de la trama de blanqueo
El exCEO de Plus Ultra Roberto Roselli ha aportado documentación que demuestra que la SEPI era conocedora de la deuda de 4,7 millones con PDVSA, así c...
La UCO amplía la investigación sobre la trama internacional de blanqueo atribuida a Aldama y su socio
La Guardia Civil, que contabiliza un desvío de 78 millones de euros a Portugal, pide el bloqueo de cuentas y detecta movimientos de fondos a Irlanda y...
Desarticulada en Cádiz una estructura dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Cinco arrestados y dos investigados tras detectar bienes de lujo y una vivienda presuntamente adquiridos con fondos del narcotráfico en el Campo de Gi...
Detenido un hombre reclamado por la justicia brasileña por blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Guadalajara a un hombre sobre el que pesaba una reclamación emitida por autoridades judici...
Detenido en Guadalajara un hombre reclamado por la justicia brasileña por blanqueo de capitales
Una petición de INTERPOL activó las pesquisas que permitieron localizar al sospechoso y ponerlo a disposición judicial, a la espera de resolver su ent...
El influencer Andrew Tate, acusado de tráfico de menores y blanqueo de capitales en Rumanía
La Fiscalía rumana ha imputado oficialmente este viernes al influencer Andrew Tate por tráfico de menores, blanqueo de capitales, relaciones sexuales ...
Alejandro Betancourt, el socio del chavismo investigado por blanqueo que controlará el crudo venezolano tras aliarse con Donald Trump
El empresario es el líder de North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa privada que recibió la concesión para perforar 17 campos petroler...
Desmantelada en Algeciras una red que blanqueó 8,6 millones procedentes del narcotráfico
La operación concluye con 44 arrestos y 12 personas en prisión provisional, además del bloqueo de cuentas bancarias, empresas, inmuebles y vehículos r...
El Gobierno incluye a los hermanos de los presidentes autonómicos en su proyecto de ley contra el blanqueo
El Gobierno de Pedro Sánchez pone el foco sobre los hermanos de los altos cargos políticos; no solo a escala nacional, sino también autonómica y local...
Detenido un prófugo buscado en Francia por tráfico de armas, drogas y blanqueo en la frontera de Melilla
La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un prófugo reclamado por Francia mediante una orden europea de detención y entrega en vigor desde septiem...
Detenido un prófugo buscado en Francia por tráfico de armas, drogas y blanqueo que intentaba acceder a Melilla
El reclamado está presuntamente implicado en una peligrosa persecución ocurrida en noviembre de 2024 en la ciudad francesa de Nimes, después de desobe...
Desarticulan una organización criminal que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España...
Desarticulan una red criminal que blanqueó más de cuatro millones procedentes de estafas enviando dinero a Nigeria
Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tant...
Renuncia al cargo el director general de Andalucía Global, salpicado por una operación de blanqueo en Cádiz
Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, ha anunciado su renuncia al cargo tras ser nombrado en uno de los grupos de redes sociales interv...
El pastor que ha convertido a Dani Alves en predicador estrella: ¿maniobra de blanqueo o conversión genuina?
Tras ser condenado por violación, luego absuelto por el TSJC y ahora a la espera de la decisión del Supremo, el exfutbolista frecuenta eventos religio...
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