Detenido un hombre reclamado por la justicia brasileña por blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Guadalajara a un hombre sobre el que pesaba una reclamación emitida por autoridades judici...
Detenido en Guadalajara un hombre reclamado por la justicia brasileña por blanqueo de capitales
Una petición de INTERPOL activó las pesquisas que permitieron localizar al sospechoso y ponerlo a disposición judicial, a la espera de resolver su ent...
El influencer Andrew Tate, acusado de tráfico de menores y blanqueo de capitales en Rumanía
La Fiscalía rumana ha imputado oficialmente este viernes al influencer Andrew Tate por tráfico de menores, blanqueo de capitales, relaciones sexuales ...
Alejandro Betancourt, el socio del chavismo investigado por blanqueo que controlará el crudo venezolano tras aliarse con Donald Trump
El empresario es el líder de North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa privada que recibió la concesión para perforar 17 campos petroler...
Desmantelada en Algeciras una red que blanqueó 8,6 millones procedentes del narcotráfico
La operación concluye con 44 arrestos y 12 personas en prisión provisional, además del bloqueo de cuentas bancarias, empresas, inmuebles y vehículos r...
El Gobierno incluye a los hermanos de los presidentes autonómicos en su proyecto de ley contra el blanqueo
El Gobierno de Pedro Sánchez pone el foco sobre los hermanos de los altos cargos políticos; no solo a escala nacional, sino también autonómica y local...
Detenido un prófugo buscado en Francia por tráfico de armas, drogas y blanqueo en la frontera de Melilla
La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un prófugo reclamado por Francia mediante una orden europea de detención y entrega en vigor desde septiem...
Detenido un prófugo buscado en Francia por tráfico de armas, drogas y blanqueo que intentaba acceder a Melilla
El reclamado está presuntamente implicado en una peligrosa persecución ocurrida en noviembre de 2024 en la ciudad francesa de Nimes, después de desobe...
Desarticulan una organización criminal que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España...
Desarticulan una red criminal que blanqueó más de cuatro millones procedentes de estafas enviando dinero a Nigeria
Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tant...
Renuncia al cargo el director general de Andalucía Global, salpicado por una operación de blanqueo en Cádiz
Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, ha anunciado su renuncia al cargo tras ser nombrado en uno de los grupos de redes sociales interv...
El pastor que ha convertido a Dani Alves en predicador estrella: ¿maniobra de blanqueo o conversión genuina?
Tras ser condenado por violación, luego absuelto por el TSJC y ahora a la espera de la decisión del Supremo, el exfutbolista frecuenta eventos religio...
La 'narcolavadora' que blanqueó más de 53 millones en criptos tenía de cliente estrella al socio del exjefe de la UDEF
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que llegó a blanquear 53 ...
La Guardia Civil investiga el millón de euros en patrocinios que la Diputación de Cádiz pagó al empresario acusado de blanqueo vinculado al narco
Los investigadores encontraron al hostelero, cercano al alcalde de El Puerto de Santa María, 1,2 millones de euros en efectivo y le vinculan a un terc...
Capturan en Orihuela a un fugitivo ruso que estafó y blanqueó 26 millones con petróleo
Agentes de la Policía Nacional han localizado en Orihuela Costa (Alicante) a un fugitivo ruso que había estafado y blanqueado 26 millones de euros med...
Golpe a una red internacional que blanqueó 9 millones mediante empresas ficticias en Mallorca
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo internacional de capitales que habría ocultado el origen ilícito d...
La Guardia Civil investiga blanqueo y organización criminal en Soria siendo alcalde el líder del PSOE de Castilla y León
Este martes agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han registrado las dependencias del ayuntamiento de Soria en una causa que investiga pr...
Feijóo cuestiona a Zapatero tras su declaración y vincula su "blanqueo de una dictadura" con el de capitales
El líder del PP arremete contra la "selva de casos de corrupción" del Gobierno y tilda de "antidemocrática" la maniobra de la Mesa del Congreso que im...
Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por las autoridades de Argelia por blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a un hombre de 46 años reclamado por las autoridades de Argelia mediante una Orden Interna...
:format(jpg):quality(99):watermark(f.elconfidencial.com/file/65c/43d/0ca/65c43d0ca5dbd5ff8f19b44167343db9.png,0,275,1)/f.elconfidencial.com/original/4a9/cb7/b40/4a9cb7b409d946db7added7da1df69f2.jpg)
:format(jpg):quality(99):watermark(f.elconfidencial.com/file/65c/43d/0ca/65c43d0ca5dbd5ff8f19b44167343db9.png,0,275,1)/f.elconfidencial.com/original/27c/807/225/27c8072254c4d7b6cde357fe4b0096a2.jpg)
:format(jpg):quality(99):watermark(f.elconfidencial.com/file/65c/43d/0ca/65c43d0ca5dbd5ff8f19b44167343db9.png,0,275,1)/f.elconfidencial.com/original/751/2fa/1e0/7512fa1e0c4e50cea41e287be7db9684.jpg)
