Operação mira esquema de fraude fiscal e lavagem que movimentou R$ 108 mi
Alvos são investigados por sonegação fiscal, uso de empresas de fachada e lavagem de dinheiro no setor de sucatas; ação cumpre mandados em quatro esta...
Polícia Federal investiga fraude de mais de R$ 7,6 milhões contra a Caixa Econômica na Bahia
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal/Divulgação
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma operação para investigar uma supo...
Caso Larissa: Polícia faz busca e apreensão contra irmã de PM por suspeita de fraude processual
Caso Larissa: exame confirma que disparo foi feito do lado esquerdo da cabeça
A polícia cumpre na manhã desta quinta-feira (10) mandado de busca e apr...
PF apreende armas e munições em operação contra fraude em registro de CAC
PF investiga suspeito de usar documentos fraudulentos para obter armas
Polícia Federal
A Polícia Federal de Campo Grande deflagrou, nesta quinta-feira...
Policial militar é preso em operação contra desvio de recursos públicos e fraude a licitações no Piauí
MPPI deflagra Operação (DES)CONCRETAR NO Piauí
MP-PI
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Piau...
Prefeitura de Bauru exonera investigados por fraude licitatória em operação do Gaeco
Gaeco realiza operação em secretarias da Prefeitura de Bauru
A Prefeitura de Bauru anunciou a exoneração de quatro investigados na operação "Cavalo de...
Operação cumpre mandados contra suspeitos de fraude em licitações na Zona da Mata
Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Laranjal e Muriaé. A ação aconteceu nesta quarta-feira (9) e marca a terceira fase da Operação C...
Huawei no banco dos réus em NY: acusações incluem fraude e segredos comerciais
A acusação alega que, além de roubar segredos comerciais, a Huawei e algumas de suas subsidiárias fizeram negócios na Coreia do Norte, apesar das sanç...
CVM aplica multas de R$ 203 mi a Vorcaro e a outros 15 réus em caso de fraude com FII
O caso se refere à 3ª emissão de cotas do Brazil Realty FII, que começou em outubro de 2018
The post CVM aplica multas de R$ 203 mi a Vorcaro e a outr...
Comissão de Valores Mobiliários condena, por unanimidade, Daniel Vorcaro e o Banco Master por fraude em um fundo imobiliário
CVM condena Daniel Vorcaro a multa de R$ 20 milhões por fraude
A Comissão de Valores Mobiliários condenou por unanimidade Daniel Vorcaro e o Banco Mas...
CVM multa Master e os Vorcaro em mais de R$ 50 milhões por fraude
CVM condenou o Banco Master, Daniel e Henrique Vorcaro e outros 13 investigados a multas que somam R$ 201,5 milhões por manipulação de ativos para inf...
CVM multa Vorcaro em R$ 20 milhões por fraude em fundo imobiliário
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) condenou nesta terça-feira (8) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao pagamento de multa de R$ 20 milhões em process...
CVM condena Vorcaro a multa de R$ 20 milhões por fraude; Banco Master terá de pagar R$ 12 milhões
CVM condena Vorcaro e o Banco Master por fraudes no mercado de capitais
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou, por unanimidade, nesta terça...
Polícia investiga suspeita de fraude em contratos imobiliários em Montes Claros
Materiais apreendidos pela polícia
Polícia Civil
A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, nesta sexta-feira (4), um mandado de busca e apreensão em um...
Fraude em creches: MP denuncia grupo por desvios de R$ 3 milhões em verbas públicas no DF
Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT)
TV Globo/Reprodução
O Ministério Público do Distrito Federal denunciou quatro pessoas por suposto envol...
Operação da PCPR contra fraude milionária de tratores cumpre mandado em Jandaia do Sul
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nesta sexta-feira (04), uma operação para combater um esquema de fraude focado na falsa comunicação de fur...
Casal suspeito de fraude em consórcios é preso em MT ao tentar fugir do Brasil
Os suspeitos ofereciam uma suposta liberação de crédito para a compra de imóveis e informavam que o dinheiro estaria disponível após um período de apr...
Esquema usava ex-agentes fiscais para fazer lobby e fraude tributária em SP
Alvos de medidas cautelares, ex-agentes fiscais são investigados por operar balcão de lobby para destravar créditos de contribuintes da Sefaz; advogad...
Vorcaro diz a Mendonça que negócio com BRB seria benéfico e nega fraude
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou ao gabinete do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que a negociação entre o Banco Master...
