Operação da PF cumpre mandados em MG e outros 15 estados contra contra tráfico, lavagem de dinheiro e crimes internacionais
Operação da Polícia Federal mobilizou forças de segurança em Minas Gerais e outros 15 estados no combate ao tráfico de drogas, facções criminosas e la...
'Família do crime' é investigada por roubo de cargas, sequestro de motoristas e lavagem de dinheiro no RS
Quadrilha especializada em roubo de cargas é alvo de operação da Polícia Civil no RS
Ronaldo Bernardi/Agência RBS
Um grupo familiar, especializado em ...
Ex-chefe de gabinete de Zelensky, envolvido em lavagem de dinheiro na Ucrânia
A agência anticorrupção da Ucrânia informou, nesta segunda-feira (11), ter descoberto um esquema de lavagem de dinheiro de milhões de dólares, no qual...
Investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na BA é preso em Sergipe
Policia Civil de Sergipe
SSP/SE
Um homem de 38 anos, conhecido como 'Galinha'', investigado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas ...
Dono de plataforma ilegal de IPTV é condenado em PE por pirataria e lavagem de dinheiro
Fórum Antonio de Souza Dantas, em Carnaíba
Reprodução/Google Street View
A Vara Única de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco, condenou o proprietário da...
Empresário do ES investigado por esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas é preso no MS
Empresário capixaba é preso no Mato Grosso do Sul por lavar dinheiro para o tráfico
Um empresário capixaba apontado como líder de uma organização crim...
Operação prende cinco suspeitos de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no noroeste de SP
Operação nesta sexta (8) prende cinco suspeitos de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no noroeste de SP
Polícia Civil/Divulgação
Três mulheres ...
Ex-padrasto de MC Ryan, 'Diabo Loiro' é alvo de operação contra lavagem do PCC com rodeios
Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram na manhã desta sexta-feira, 8, a Operação Caronte para desarticular um grupo criminoso q...
Polícia Civil e MP-SP cumprem mandados em Atibaia em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Operação mira lavagem do tráfico comandado pelo PCC e tem como alvo Diabo Loiro
Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo con...
Polícia e MP realizam operação contra lavagem de R$ 10 mi em SP relacionada ao PCC
Operação mira suposto esquema ligado ao traficante conhecido como “Diabo Loiro”; Justiça bloqueou R$ 10 milhões em bens e contas
The post Polícia e MP...
“Diabo Loiro” é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC em SP
Eduardo Magrini foi preso em outubro do ano passado em ação contra empresários, agiotas, influencers e traficantes; homem é suspeito de participar de ...
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC: polícia apreende dinheiro, cavalos e 3º touro melhor ranqueado em rodeios do Brasil
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC: polícia apreende dinheiro, cavalos e 3º touro melhor ranqueado em rodeios do Brasil
Polícia Civil/Divulgaç...
Suspeito de tentar matar promotor e ex-padrasto de MC Ryan: quem é 'Diabo Loiro', alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Eduardo Magrini, conhecido como 'Diabo Loiro', apontado como membro importante do PCC
Reprodução/Instagram
Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loir...
Operação da polícia e do MP mira lavagem de dinheiro do tráfico comandado pelo PCC e tem como alvo 'Diabo Loiro'
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Reprodução/SSP-SP
A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo realizam na manhã desta sexta-feira (8) um...
SP cria núcleo especial para asfixiar crime organizado e rastrear lavagem de dinheiro
Estrutura atuará de forma integrada na capital paulista e em regiões do interior, com foco em inteligência, investigação financeira e recuperação de a...
STJ condena ex-governador do Acre a 25 anos por corrupção e lavagem de dinheiro
Gladson Cameli foi apontado pela PGR como líder de esquema que desviou R$ 11,7 milhões em contratos públicos
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Operação Compliance Zero: empresas suspensas em nova fase seriam utilizadas para lavagem de dinheiro
Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da operação Compliance Zero da PF
A nova fase da Operação Compliance Zero paralisou as atividades de quatro entidades ...
Funcionários do BRB são alvos de operação que investiga lavagem de dinheiro e corrupção
Funcionários do BRB são alvos de operação que investiga lavagem de dinheiro e corrupção
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação, na ...
Justiça condena 5 integrantes do PCC por usarem rede de hotéis como fachada para o tráfico e lavagem de dinheiro
PM afirma que prendeu Alessandra Moja, alvo da operação na favela do Moinho
A Justiça de São Paulo condenou cinco homens associados à fação criminosa ...
PF deflagra a Operação Centelha, contra a lavagem de dinheiro do jogo do bicho
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) iniciaram nesta quarta-feira (6) a Operação Centelha, contra a lavagem de dinheiro do jogo...
Suspeito de lavagem de dinheiro saca R$ 1 milhão de banco e polícia apreende valor no interior de SP
Polícia apreendeu R$ 1 milhão em banco durante operação contra lavagem de dinheiro em Rio Claro, SP
MP-SP/Divulgação
A Polícia Civil apreendeu cerca d...
Operação contra corrupção policial e lavagem de dinheiro tem novos mandados em Oliveira
Operação Blackout cumpre mandados em Divinópolis e Oliveira; um policial foi preso
A segunda fase da operação 'Blackout' cumpriu, nesta terça-feira (5...
Haddad diz que “lavagem cerebral” explica empates em pesquisas eleitorais
Ex-ministro da Fazenda não mencionou os nomes de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), mas presidente e senador têm aparecido empatados tecnicamente nos ...
Operação contra lavagem de dinheiro e crimes tributários cumpre mandados de prisão em Tupi Paulista
Operação contra lavagem de dinheiro e crimes tributários cumpre dois mandados de prisão em Tupi Paulista
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil cump...
MPRJ denuncia Marcinho VP, Oruam e familiares por lavagem de dinheiro do tráfico
A Polícia Civil realizou uma operação na quarta-feira, 29, para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra os denunciados
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“Só lavagem cerebral coletiva explica”, diz Haddad sobre empate entre Lula e Flávio
Pesquisa Genial/Quaest mostrou que principais nomes na corrida à Presidência estão empatados tecnicamente, embora senador apareça numericamente à fren...
