Operação Arena: PF deflagra 2ª fase e mira suspeitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas na PB
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a segunda fase da Operação Arena, que investiga crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro...
Suspeitos de lavagem de dinheiro são presos em Nossa Senhora das Dores
Empresário e representante de empresa foram presos após saque de R$ 500 mil em espécie em Sergipe
PF/Divulgação
Dois homens foram presos em flagrante,...
Quem são os principais alvos da operação da PF que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro
O prefeito de Coari, Manoel Adail Pinheiro (Republicanos), e o deputado federal Adail Filho (MDB) são os principais alvos da Operação Dinastia do Lago...
Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro bloqueia R$ 412,5 milhões em bens no TO
Operação com forças de segurança foi realizada em 19 estados
PF/Divulgação
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Palmas na manhã desta...
O empresário aliado-chave de Maduro que se declarou culpado de lavagem de dinheiro e entregará R$ 1 bi aos EUA
Saab, que chegou a ser ministro do governo de Maduro, mudou sua declaração anterior de 'inocente' para 'culpado' em um tribunal de Miami, após acordo ...
Operação mira suspeitos ligados ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro na Paraíba
Operação mira suspeitos ligados ao tráfico e à lavagem de dinheiro na Paraíba
Reprodução / Polícia Federal
Uma operação integrada de forças de seguran...
Casal, vereador e PM: veja quem são os principais alvos de operação do Gaeco contra esquema de tráfico e lavagem de dinheiro
Carros de luxo, drogas, celulares e mais de R$ 170 mil: Gaeco faz apreensões em operação
O Gaeco detalhou nesta terça-feira (15) os principais alvos d...
Alex Saab, aliado de Maduro, se declara culpado de lavagem de dinheiro
Saab concordou em cooperar com as investigações federais em andamento e em entregar US$ 195 milhões
The post Alex Saab, aliado de Maduro, se declara c...
Alex Saab, ex-aliado de Maduro, se declara culpado de lavagem de dinheiro nos EUA
Alex Saab, ex-ministro da Indústria da Venezuela e aliado do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, se declarou culpado de lavagem de dinheiro nest...
Ex-ministro e aliado de Maduro se declara culpado de lavagem de dinheiro
Alex Saab, ex-ministro da Indústria venezuelano e aliado do ex-presidente Nicolás Maduro, se declarou culpado de lavagem de dinheiro. O político fez u...
Ex-ministro de Maduro se declara culpado por lavagem de dinheiro nos EUA
O ex-ministro venezuelano da Indústria, Alex Saab, aliado próximo do ex-presidente Nicolás Maduro, se declarou culpado nesta terça-feira (15) por lava...
Policial penal cedido ao Grupo de Combate ao Crime Organizado é preso por suspeita de lavagem de dinheiro
Policial penal cedido ao Gaeco do MP é preso por suspeita de lavagem de dinheiro
Um policial penal cedido ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (...
Justiça concede prisão domiciliar a Roberto Peixoto, ex-prefeito de Taubaté preso por lavagem de dinheiro
Roberto Peixoto, ex-prefeito de Taubaté.
Reprodução/TV Vanguarda/Arquivo
A Justiça aceitou um pedido liminar da defesa do ex-prefeito de Taubaté, Robe...
Operação Nexus: saiba quem é o vereador de Itatiba alvo de buscas em operação do Gaeco contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Vereador e PM de Itatiba são alvos de operação contra tráfico de drogas
Os endereços da casa e do gabinete do vereador Carlos Eduardo de Oliveira Fran...
Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro e investiga crime eleitoral em Sorocaba
Viatura da Polícia Federal na sede da PF, em Sorocaba (SP)
TV TEM/Arquivo
A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta terça-feira (15/9) para inves...
Aliado bilionário de Maduro deve admitir lavagem de dinheiro nos EUA
O empresário colombiano Alex Saab deve se declarar culpado amanhã em um processo federal por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, informa o New Yor...
Operação prende suspeitos de integrar grupo de extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro em Araçatuba
Operação prende suspeitos de integrar grupo de extorsão e agiotagem em Araçatuba
Uma operação da Polícia Civil de Araçatuba (SP) prendeu, na manhã des...
Com homenagem ao samba, Lavagem da Madeleine faz 'o show continuar' em Paris, apesar da mudança de local
Brasil e a Bahia desembarcaram em Paris neste domingo (13) para celebrar a 25ª edição da Lavagem da Igreja da Madeleine, que homenageou o samba, como ...
Inquérito sobre Flávio Bolsonaro apura lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção; entenda os crimes
Flávio Bolsonaro fez campanha nesta quarta-feira (9) em Juiz de Fora (MG), a cidade onde seu pai levou uma facada durante a campanha de 2018
Pilar Oli...
PF viu suspeita de lavagem em projeção de bilheteria recorde de Dark Horse
A Polícia Federal viu suspeitas de lavagem de dinheiro na estrutura financeira de "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O doc...
PF investiga Flávio Bolsonaro por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro
A campanha do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi abalada nesta sexta-feira (11) com a revelação de que a polícia o investi...
Corrupção, lavagem e evasão: suspeitas sobre Flávio na relação com Vorcaro
Foco central de investigações é a suspeita de irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)...
STF: Flávio Bolsonaro é investigado por lavagem e corrupção em repasses de Vorcaro a filme
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) seja investigado...
Mendonça abriu inquérito contra Flávio por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão em caso "Dark Horse"
BRASÍLIA, 11 Set (Reuters) - O ministro André Mendonça, do Supremo ?Tribunal Federal (STF), determinou ?em julho a abertura de inquérito contra o cand...
Operação investiga lavagem de dinheiro em rede de autopeças no RN
Apreensão durante operação do GAESF no RN
Divulgação
Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (11) investiga um esquema de lavagem de dinheiro, soneg...
