Ações da fintech Wise caem devido à investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica
O Ministério Público belga investiga a entidade europeia da empresa por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 500 milhões de euros em tra...
Polícia apura se dinheiro da Prefeitura de SP foi para filme de Bolsonaro
A Polícia Civil de São Paulo investiga se recursos da prefeitura de São Paulo foram desviados para custear o filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-pr...
Investigação apura se houve uso indireto de dinheiro público da prefeitura de SP em filme de Bolsonaro
As três empresas controladas por Karina da Gama, sócia da produtora que fez o filme "Dark Horse", que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro...
Marido acusado de mandar matar contadora para ficar com dinheiro de seguro começa a ser julgado no Ceará
Marido mandou matar esposa para obter dinheiro do seguro, diz polícia
O julgamento de Leonardo Nascimento Chaves, acusado de mandar matar a própria es...
Dinheiro voando na rua: trabalhador diz que entrou em desespero ao perceber que perdeu R$ 5 mil
Dinheiro voando na rua: servidor recusou recompensa por devolver R$ 5 mil: ‘Coisa normal’
O trabalhador rural João Ovídio dos Santos afirmou que entro...
Há tanto dinheiro indo para emergentes que hedge funds estão recusando investidores
Gestoras estão colhendo os frutos de um crescimento rápido, mas está ficando mais difícil alocar recursos em mercados pequenos sem mexer nos preços; p...
Dinheiro voando na rua: servidor recusou recompensa por devolver R$ 5 mil: ‘Coisa normal’
À esquerda, Jovânio Marcos. À direita, o dinheiro e documetnos encontrados por ele, em Goiás
Arquivo pessoal/Jovânio Marcos
O servidor Jovânio Marcos ...
Avô é preso após estuprar neta adolescente e oferecer dinheiro para fazer sexo com amiga da jovem
Prisão do suspeito de estuprar própria neta ocorreu neste sábado (30).
Divulgação/PC-AM
Um homem de 66 anos, que não teve a identidade revelada, foi p...
Dinheiro voando na rua: R$ 5 mil encontrados por servidor público eram pagamento por serviço de trabalhador rural
À esquerda, Jovânio Marcos. À direita, o dinheiro e documetnos encontrados por ele, em Goiás
Arquivo pessoal/Jovânio Marcos
Os R$ 5 mil encontrados na...
Polícia suspeita que dívidas por drogas e lavagem de dinheiro motivaram mortes de três amigos encontrados em Heliópolis
Família reconhece terceiro corpo encontrado em cemitério clandestino de Heliópolis como gerente de produtora de funk
A Polícia Civil suspeita que dívi...
Casal é preso por golpe com IA para juntar dinheiro para falsa cirurgia de câncer do filho
m casal foi preso nesta quarta-feira (27) em Sorriso (MT), suspeito de aplicar golpe com o uso de Inteligência Artificial (IA). Segundo a Polícia Mili...
Pai e filha investigados por lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho movimentaram pelo menos R$ 94 milhões em 4 anos
Chefão do Comando Vermelho é alvo de operação contra o núcleo financeiro da facção
A investigação que culminou nesta sexta-feira (29) em mais uma fase...
Polícia indicia Deolane e Marcola por lavagem de dinheiro e organização criminosa
influenciadora Deolane Bezerra e o líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, foram indiciados pela Polícia Ci...
Decisão dos EUA sobre CV e PCC deve reforçar controles de empresas contra lavagem de dinheiro
A classificação das facções CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) como grupos terroristas, anunciada pelos Estados Unidos na quint...
PF prende suspeito de comprar dinheiro falso em Vassouras
PF prende suspeito de comprar dinheiro falso retirada de encomenda em Vassouras
Divulgação/Polícia Federal
Um homem foi preso em flagrante na manhã de...
'Dinheiro do crime': áudio para diarista é usado como prova contra Deolane
A Polícia Civil de São Paulo usou um áudio atribuído a um suposto integrante do crime organizado como um dos elementos para embasar o indiciamento da ...
Quanto PCC e CV arrecadam de dinheiro com atividades criminosas?
O poder financeiro das maiores facções criminosas do Brasil vai muito além do tráfico de drogas. Embora não exista um balanço oficial consolidado que ...
Polícia Civil indicia Deolane e mais seis pessoas em relatório complementar sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Polícia Civil concluiu o relatório complementar da Operação Vérnix, investigação que levou à prisão da influenciadora digital e advogada Deolane Bezer...
Servidor público mobiliza cidade para devolver carteira encontrada com R$ 5 mil: 'dinheiro estava voando na rua'
Servidor público mobiliza cidade para devolver carteira encontrada com R$ 5 mil: 'dinheiro estava voando na rua' em Diorama, Goiás
Arquivo Pessoal/Jov...
RJ: Passageiros poderão pagar ônibus com dinheiro até 28 de junho
Data foi prorrogada após decisão da Justiça do Rio; após essa data, passageiros deverão utilizar meios de pagamento via app Jaé, pix ou cartões de déb...
Pagamento em dinheiro nos ônibus do Rio será prorrogado até 28/06, diz prefeito
O pagamento da passagem com dinheiro em espécie nos ônibus municipais do Rio de Janeiro será prorrogado até o dia 28 de junho. A informação foi confir...
Da bomba ao mercado financeiro: como o dinheiro pago em combustível batizado com nafta foi parar em fintechs e depois no bolso de criminosos
Dinheiro apreendido pela ‘Operação Fluxo Oculto’ na manhã desta quinta-feira (28).
Reprodução/TV Globo
Uma nova fase da Operação Carbono Oculto realiz...
Mãe e filhas são suspeitas de trocar máquina de cartão para desviar dinheiro de loja de chocolates em que trabalhavam
Ex-funcionárias são presas por furto de chocolate e desvio de dinheiro em Bebedouro
A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (28) ex-funcionárias su...
Operação investiga se fintechs lavaram dinheiro de facções criminosas; relatórios apontam movimentações suspeitas de quase R$ 26 bilhões
Operação investiga se fintechs movimentaram R$ 26 bilhões de facções criminosas
Na manhã desta quinta-feira (28), em São Paulo, a Receita Federal e o ...
