TSE determina remoção de vídeo que associa Flávio Bolsonaro ao PCC e à lavagem de dinheiro
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, determinou nesta terça-feira, 14, a remoção de um vídeo que associava o sen...
MPRJ denuncia deputado estadual, vereador e mais 8 por fraude e lavagem de dinheiro
Investigação aponta que grupo teria fraudado contratos de R$ 350 milhões com as prefeituras de Magé e Japeri; Justiça determinou buscas na Alerj, na C...
Influenciadora e marido são presos em condomínio de luxo no ES por lavagem de dinheiro do tráfico em bets ilegais
Influenciadora Thayna Endringer e marido Flavio dos Santos Medina são presos em operação contra grupo que lavava dinheiro do tráfico em bets ilegais
R...
Esquema de lavagem de dinheiro e exploração ilegal de apostas em Sergipe é alvo de operação
Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais
SSP/SE
A Polícia Civil iniciou, na manhã desta quinta-feira...
Ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto é preso para cumprir pena por lavagem de dinheiro
Prefeito Roberto Peixoto em entrevista ao g1
g1/Arquivo
O ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto foi preso na tarde desta quarta-feira (16) para cumpr...
João Inácio Jr. retoma a rotina após internação por erro em lavagem nasal: 'A luta agora é contra os efeitos colaterais dos medicamentos'
João Inácio Jr. comenta estado de saúde após quase um mês de internação hospitalar.
O apresentador João Inácio Jr. retomou a rotina e voltou a comenta...
Operação contra lavagem de dinheiro do tráfico prende suspeito no PR e aponta elo com Al-Qaeda
ma megaoperação deflagrada nesta quarta-feira (15) pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) resultou na prisão de um hom...
PF mira esquema de lavagem de dinheiro com bets e influenciadores em 6 estados; quase R$ 1 bi é bloqueado
Polícia Federal deflagrou a Operação Slots nesta quarta-feira (15) no Espírito Santo e outros cinco estados.
Divulgação/PF
Uma operação da Polícia Fe...
Lava a jato deve indenizar cliente após dano em carro durante lavagem de motor no RN
Motor de carro
Divulgação/Maginific
Um lava a jato em Macau, na Região Costa Branca do Rio Grande do Norte, foi condenado a indenizar um cliente por d...
Ação mira esquema de lavagem para facções no RJ; elo com Al-Qaeda é apurado
Operadores suspeitos de lavar dinheiro para ao menos três facções criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro são alvos de uma operação da Polícia Civil ...
Mulher de 77 anos morre eletrocutada durante lavagem de roupas na Bahia
Idosa morre após sofrer choque elétrico em Queimadas
Uma mulher de 77 anos morreu eletrocutada, enquanto lavava roupas, na segunda-feira (13), na zona...
Conta de trader suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro tinha apenas R$ 38, segundo delegado
Empresa de trader investigada por golpes pode ter feito mais de 2 mil vítimas
O superintendente de Operações Integradas (SOI) da Secretaria de Seguran...
China debate novas regras contra lavagem com criptomoedas e sugere usar mixers, criptomoedas de privacidade e carteiras anônimas como indícios de intenção
O governo da China publicou neste domingo (12) um longo relatório debatendo novas regras para combater lavagem de dinheiro com criptomoedas. O texto a...
Justiça mantém prisão temporária de trader e mais suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro no PI
Trader prometia lucros mensais de até 10%, diz polícia; mais de 70 vítimas
A Justiça manteve, neste sábado (11), a prisão temporária do trader Douglas...
Trader preso suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro prometia lucros mensais de até 10%, diz polícia; mais de 70 vítimas
Grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Teresina
O trader Douglas Fonseca, fundador do DF Group, usava a pro...
Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos, diz polícia
Grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Teresina
O trader Douglas Fonseca está entre as 10 pessoas presas ne...
Grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Teresina
Grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Teresina
Divulgação/SSP-PI
Uma operação contra uma organização crimi...
Justiça nega habeas corpus a irmão de Marcola e mantém prisão por lavagem de dinheiro do PCC
Transportadora ligada ao PCC movimentou R$ 20 milhões em Presidente Venceslau, segundo investigação
Arquivo/Polícia Civil
O Tribunal de Justiça do Est...
Esquema de propina e lavagem de dinheiro em prefeituras de SC é alvo de investigação do Gaeco
Esquema de propina e lavagem de dinheiro em prefeituras de SC é alvo de investigação do Gaeco
Gaeco/Divulgação
O Grupo de Atuação Especial de Combate ...
PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado a contratos públicos que somam mais de R$ 900 milhões no ES
PF investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro no ES
A Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão durante a Operação Colosso de Are...
FBI investiga Federação Argentina por suposta lavagem de dinheiro
FBI e procuradores federais dos Estados Unidos estão investigando a Associação do Futebol Argentino (AFA) por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude...
Resumão diário #2053: PF faz buscas por armas e munição na casa de Bolsonaro; Operação integrada mira acusados de tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados e mais
PF faz buscas por armas e munição na casa de Bolsonaro. Operação integrada mira acusados de tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados. Governo adia ...
PF faz operação de combate ao tráfico e lavagem de dinheiro no Ceará e em outros 13 estados
Operação mira facções e tráfico de drogas em 14 estados
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizam, nesta quarta-feira (8),...
