Operação investiga quatro advogados por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro na Bahia; movimentação chegou a R$ 723 milhões
Operação investiga quatro advogados por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro na Bahia
Ascom | Ministério Público da Bahia
O Ministério Público da ...
VÍDEO: esposa de investigado por esquema de lavagem de dinheiro é presa ao desembarcar de viagem da França em MT
Esposa de investigado por esquema de lavagem de dinheiro é presa ao desembarcar em MT
Katani Bocardi foi presa na madrugada desta sexta-feira (31), no...
Trinta mandados são cumpridos em operação contra agiotagem e lavagem de dinheiro no Norte de MG; esquema movimentou R$ 38 milhões, diz polícia
Material apreendido durante a operação
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil cumpriu 30 mandados de busca e apreensão durante a operação Ágio, que ...
PF apura se cúpula do jogo do bicho e facções atuaram em lavagem de R$ 2 bi
Um dos principais nomes da organização criminosa é um empresário dono de uma construtora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, preso na ...
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC e bloqueia R$ 2,5 milhões em bens, em São José dos Campos
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC e bloqueia R$ 2,5 milhões em bens, em São José dos Campos
Guilherme Machado/TV Vanguarda
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Operação mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho em SP, MS e RJ
Homem e filho donos de construtora são presos em Rio Preto (SP) durante operação
Polícia Federal/Divulgação
Um homem e o filho dele, donos de uma cons...
Deic cumpre mandados contra influenciadora investigada por jogos de azar e lavagem de dinheiro no interior de SP
Deic cumpre mandados contra influenciadora investigada por jogos de azar e lavagem de dinheiro em Sorocaba e Araçoiaba da Serra (SP)
Polícia Civil
A P...
Pano de prato encardido? Truque costuma fazer diferença antes da lavagem
Poucos itens da cozinha são usados com tanta frequência quanto o pano de prato. Ele seca louças, limpa pequenas sujeiras da bancada, entra em contato ...
'Fizeram uma lavagem cerebral completa em mim': a seita apocalíptica dos anos 1980 que atraiu jovens modelos
Liderada por uma enigmática figura da alta sociedade de Nova York que afirmava ser um extraterrestre em forma humana, a Eternal Values tinha membros d...
Mariene de Castro comandará cortejo da Lavagem de Madeleine em Paris
A cantora Mariene de Castro vai comandar o tradicional cortejo da 25ª edição da Lavagem de Madeleine, considerado o maior evento da cultura afro-brasi...
Suspeito de atuar em lavagem para facções ostentou nas redes sociais em viagens a França, Grécia e Dubai
Samuel Morais da Hora dirigindo um carro em Paris
Reprodução
Investigações da Polícia Civil do RJ e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) mos...
EUA negam pedido de licença bancária da Wise por falha em combate à lavagem de dinheiro
O pedido de licença bancária da Wise nos Estados Unidos foi rejeitado pelos reguladores devido a "deficiências" nas verificações antilavagem de dinhei...
Justiça prorroga prisão de Senival Moura, vereador do PT suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC no transporte
Vereador eleito pelo PT Senival Moura
Afonso Braga/CMSP
A Justiça de São Paulo prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária do vereador Senival Mour...
Empresa de Urânia é alvo de operação contra tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro
Empresa de Urânia (SP) é alvo de operação da PF contra tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro
Polícia Federal/reprodução
Uma empresa de...
TJ absolve ex-funcionária da Unicamp de lavagem de dinheiro, mas mantém prisão por desvio de R$ 4,2 milhões
Ligiane Marinho de Ávila, ex-servidora da Funcamp, trabalha como faxineira na Europa
Ligiane Marinho de Ávila/Arquivo pessoal
O Tribunal de Justiça de...
Justiça Federal anula denúncia da Operação Lava Jato que apurava esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras
Toffoli anula todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht firmado com a Lava Jato
A Justiça Federal do Paraná, por meio da 13ª Vara Fe...
Operação contra lavagem de dinheiro bloqueia mais de 100 plataformas de jogos ilegais em SP
Carro apreendido em operação da Polícia Civil de Capivari contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais em SP
Polícia Civil
A Polícia Civil deflagrou nes...
MT e outros dois estados são alvos do MPF por esquema de lavagem de ouro que movimentou R$ 18 bilhões
Garimpo em exploração na Terra Indígena Sararé (MT)
Reprodução/TV Globo
O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça contra a Agência Nacional...
Trio é preso por suspeita de extorsão sexual e lavagem de dinheiro em Valença
Trio é preso por suspeita de extorsão sexual e lavagem de dinheiro em Valença
Divulgação/DEAM-VR
Três pessoas foram presas por suspeita de extorsão se...
TJ nega pedido liminar de prisão domiciliar de ex-prefeito de Taubaté preso por lavagem de dinheiro
Roberto Peixoto, ex-prefeito de Taubaté, é preso
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido liminar de prisão domiciliar do ex-prefeito...
TSE determina remoção de vídeo que associa Flávio Bolsonaro ao PCC e à lavagem de dinheiro
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, determinou nesta terça-feira, 14, a remoção de um vídeo que associava o sen...
MPRJ denuncia deputado estadual, vereador e mais 8 por fraude e lavagem de dinheiro
Investigação aponta que grupo teria fraudado contratos de R$ 350 milhões com as prefeituras de Magé e Japeri; Justiça determinou buscas na Alerj, na C...
Influenciadora e marido são presos em condomínio de luxo no ES por lavagem de dinheiro do tráfico em bets ilegais
Influenciadora Thayna Endringer e marido Flavio dos Santos Medina são presos em operação contra grupo que lavava dinheiro do tráfico em bets ilegais
R...
Esquema de lavagem de dinheiro e exploração ilegal de apostas em Sergipe é alvo de operação
Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais
SSP/SE
A Polícia Civil iniciou, na manhã desta quinta-feira...
