Polícia Civil de MG indicia Henrique Vorcaro por fraude, estelionato e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou Henrique Vorcaro, pai de Daniel, dono do Banco Master, por fraude à execução, estelionato e lavagem de dinhei...
Como fazer a lavagem nasal corretamente para desentupir o nariz e aliviar a sinusite
O uso contínuo do soro fisiológico limpa as impurezas retidas, hidrata a mucosa enfraquecida e ajuda a prevenir crises respiratórias agudas em pessoas...
Empresário preso por estelionato em Teresina atraía vítimas em seu posto de lavagem, diz delegado
Empresário é preso suspeito de estelionato em loja de veículos em Teresina
Reprodução/PCPI
O empresário José Gil Cavalcante Soares de Melo, de 45 anos...
Investigado por integrar grupo que movimentou R$ 11 mi com lavagem de dinheiro em MG e SP é preso
Veículos apreendidos durante a operação Jó 38:11
Montagem/g1
Um investigado por integrar um grupo criminoso que movimentou R$ 11 milhões com lavagem d...
Coreia do Sul prende 56 pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligadas a golpes no Camboja
Autoridades sul-coreanas prenderam 56 pessoas nesta terça-feira (16), 23 delas acusadas de lavagem de dinheiro ligada a golpes de criptomoedas no Camb...
Operação mira grupo ligado ao PCC por tráfico e lavagem de dinheiro em SP
Soma das movimentações financeiras do grupo chegam a R$230 milhões; são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em 12 cidades do estado de São Paul...
Homem é preso em Valinhos por porte ilegal de arma durante operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Um homem foi preso em Valinhos (SP) por porte ilegal de arma, nesta terça-feira (16), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Oper...
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro e tráfico ligado ao PCC e cumpre mandados no interior de SP
Operação Torneira: Gaeco cumpre mandados em Jundiaí
BAEP/Divulgação
Uma operação cumpre mandados contra um suposto esquema de tráfico interestadual de...
MPF denuncia Buzeira, 'Rei das Bets' e 'contador do PCC' por lavagem do tráfico com veleiro
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o "Buzeira", Rodrigo de Paula Morgado, apontado pela Políc...
MPF denuncia influenciador Buzeira e empresários por lavagem de dinheiro em nova fase da Operação Narco Bet
O influencer Buzeira, alvo da PF e do Ministério Público de São Paulo por causa de lavagem de dinheiro.
Reprodução/Instagram
O Ministério Público Fede...
Deolane Bezerra tinha planos para expansão internacional de lavagem de dinheiro do PCC, aponta MP
Ministério Público oferece denúncia contra Deolane Bezerra
Apontada pelos investigadores como uma espécie de "caixa" do Primeiro Comando da Capital (P...
EUA derrubam mixer “AudiA6” e prendem duas pessoas por lavagem de US$ 389 milhões em Bitcoin
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta quinta-feira (11) a prisão de Ruslan Igorevich Tkachuk (37) e Alexander Vladimirovich Ledenev (25) so...
Baile da Disney na Maré virou foco de venda de drogas, produtos roubados e lavagem de dinheiro do TCP, diz polícia
Baile da Disney, na Maré
Reprodução
As investigações da operação Trinus, contra o tráfico de drogas no Complexo da Maré, mostraram que o Baile da Disn...
Deolane e Marcola são denunciados por lavagem de dinheiro para o PCC
MP acusa seis pessoas de ocultar recursos da facção criminosa
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Empresas contratadas por prefeituras eram usadas em esquema de desvio e lavagem de dinheiro ligado às eleições de 2024, diz PF
Entenda como funcionava esquema de desvio de verbas e caixa 2 nas eleições de 2024 no Maranhão
Divulgação/Polícia Federal
Os dois grupos suspeitos de ...
Suspeito de tráfico interestadual e lavagem de dinheiro é preso em Pipa
Segundo a Polícia, suspeito estava escondido na Praia de Pipa
PCRN/Divulgação
Um homem de 39 anos investigado por tráfico interestadual de drogas e la...
STJ mantém prisão de Deolane, investigada por elo com cúpula do PCC e lavagem de dinheiro
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou por unanimidade nesta terça-feira, 9, o pedido de habeas corpus da influenciadora Deolane Bez...
Quatro pessoas foram presas em operação contra organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na BA
Operação é deflagrada contra organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Porto Seguro
MP-BA
Quatro pessoas foram presas, nesta...
Clubes de futebol encerram contratos com empresa do ES citada em investigação de lavagem de dinheiro que prendeu MC Ryan
PF investiga envolvimento de empesa capixaba suspeita de lavar dinheiro ligado ao PCC
Após a empresa capixaba Blackbox ser citada em uma investigação ...
Polícia prende quadrilha envolvida em venda de armas, tráfico e lavagem de dinheiro em nove estados
Arma e carro apreendidos em operação em Pernambuco
Polícia Civil/Divulgação
Uma quadrilha envolvida em crimes como venda ilegal de armas de fogo, tráf...
Ex-vereador procurado por lavagem de dinheiro é preso com R$ 22,5 mil no interior de SP
Ex-vereador Ronaldo Napeloso, de 61 anos, foi preso em Araraquara; ele era procurado por lavagem de dinheiro
Redes sociais
O ex-vereador Ronaldo Napel...
Master pagou R$ 102 mi a grupo investigado por lavagem de dinheiro em combustíveis
Um repasse de R$ 102 milhões feito pelo Master de 2023 a 2025 pode conectar o banco de Daniel Vorcaro a um setor suspeito de ligações com o crime orga...
PF faz operação contra grupo suspeito de contrabando e lavagem de dinheiro em quatro cidades de MS
Polícia Federal (PF).
Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) realizou uma operação para combater uma organização criminosa suspeita de movimentar milh...
Operação conjunta mira organização transnacional de contrabando e lavagem de dinheiro
ma operação conjunta da Polícia Federal, Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal desarticulou, nesta terça-feira (9), uma organiz...
Polícia investiga irmãs e mãe de Deolane por suposta lavagem de dinheiro, diz jornal
Familiares aparecem como sócias e administradoras de empresas investigadas no suposto esquema
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