Plus Ultra, un rescate público de 53 millones con la sombra de Venezuela y el blanqueo de capitales
La compañía fue considerada estratégica por el Gobierno para la inyección en 2021 de financiación del fondo creado para reflotar empresas tocadas por ...
Zapatero, imputado por blanqueo de capitales, en directo: última hora del caso Plus Ultra y la investigación de la Audiencia Nacional
Desde 2004 la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía Nacional están detrás de toda la operativa de blanqueo que hoy ha terminado imputando al...
Emiliano García-Page, sobre la imputación de Zapatero por blanqueo: "Me deja de piedra"
El presidente de Castilla-La Mancha ha afirmado en el programa 'Más de Uno', de Carlos Alsina, que espera que todo quede aclarado, "por el bien suyo y...
Zapatero, imputado por blanqueo de capitales, en directo: última hora del caso Plus Ultra y la investigación de la Audiencia Nacional hoy
Sigue la última hora de la imputación por presunto blanqueo de capitales del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia ...
Zapatero, primer presidente del Gobierno imputado por un caso de blanqueo por Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que declarar como investigado por presunto blanqueo en el caso Plus Ultra que instr...
Zapatero, imputado por blanqueo en la Audiencia Nacional: operación de la UDEF, en marcha
El Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga al expresidente del Gobierno en la causa de Plus Ultra por el presunto cobro de comisiones ilegal...
Un tribunal anticorrupción ordena el arresto del exjefe de la oficina de Zelenski por blanqueo de dinero
El juez del Tribunal Supremo Anticorrupción, ha impuesto una fianza de 2,72 millones de euros a Andri Yermak, la mano derecha del presidente ucraniano...
Contra el blanqueo de capitales: menos burocracia y más eficacia
El notariado español lleva más de veinte años siendo referente nacional e internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales. El sistema se asi...
El juez ordena detener a un socio de Francisco de Borbón por la trama de blanqueo en torno al 'Anodino', el jefe de la UDEF narco
El estadounidense Ketan Seth tuvo con el sobrino de Juan Carlos I una sociedad que gestionó fondos del grupo de narcos al que ayudaba Óscar Sánchez Gi...
Detienen en Alicante a una mujer reclamada por Suecia por tráfico de drogas y blanqueo
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a una mujer, de 28 años, sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE),...
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