Desarticulan una organización criminal que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España...
Desarticulan una red criminal que blanqueó más de cuatro millones procedentes de estafas enviando dinero a Nigeria
Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tant...
Renuncia al cargo el director general de Andalucía Global, salpicado por una operación de blanqueo en Cádiz
Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, ha anunciado su renuncia al cargo tras ser nombrado en uno de los grupos de redes sociales interv...
El pastor que ha convertido a Dani Alves en predicador estrella: ¿maniobra de blanqueo o conversión genuina?
Tras ser condenado por violación, luego absuelto por el TSJC y ahora a la espera de la decisión del Supremo, el exfutbolista frecuenta eventos religio...
La 'narcolavadora' que blanqueó más de 53 millones en criptos tenía de cliente estrella al socio del exjefe de la UDEF
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que llegó a blanquear 53 ...
La Guardia Civil investiga el millón de euros en patrocinios que la Diputación de Cádiz pagó al empresario acusado de blanqueo vinculado al narco
Los investigadores encontraron al hostelero, cercano al alcalde de El Puerto de Santa María, 1,2 millones de euros en efectivo y le vinculan a un terc...
Capturan en Orihuela a un fugitivo ruso que estafó y blanqueó 26 millones con petróleo
Agentes de la Policía Nacional han localizado en Orihuela Costa (Alicante) a un fugitivo ruso que había estafado y blanqueado 26 millones de euros med...
Golpe a una red internacional que blanqueó 9 millones mediante empresas ficticias en Mallorca
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo internacional de capitales que habría ocultado el origen ilícito d...
La Guardia Civil investiga blanqueo y organización criminal en Soria siendo alcalde el líder del PSOE de Castilla y León
Este martes agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han registrado las dependencias del ayuntamiento de Soria en una causa que investiga pr...
Feijóo cuestiona a Zapatero tras su declaración y vincula su "blanqueo de una dictadura" con el de capitales
El líder del PP arremete contra la "selva de casos de corrupción" del Gobierno y tilda de "antidemocrática" la maniobra de la Mesa del Congreso que im...
Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por las autoridades de Argelia por blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a un hombre de 46 años reclamado por las autoridades de Argelia mediante una Orden Interna...
Clausuran el mayor prostíbulo de Madrid por una supuesta red de trata y blanqueo
La tarde de este miércoles, un operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha clausurado el mayor prostíbulo de la capital, Vive Madrid. Lo ha...
Cae una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba
La mayoría de las intervenciones se han realizado en la provincia de Cádiz, seis en la localidad de Algeciras, uno en Los Barrios y uno en El Puerto d...
Golpe al blanqueo del narcotráfico con varios registros en la provincia de Sevilla
La Guardia Civil ha desplegado una macrooperación contra una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedentes del narcotráfic...
El Tribunal de Cuentas ve carencias en el control del blanqueo de capitales y pide más personal
Reclama más medios para el Sepblac y los sistemas de supervisión, en los que trabajan 193 personas en España para un volumen de transacciones sospecho...
Un operativo simultáneo con más de 120 agentes desarticula una red de tráfico de droga y blanqueo en Tenerife
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en el sur de la isla de Tenerife presuntamente dedicada al tráfico...
El origen de la investigación a Zapatero: de una red internacional de blanqueo se llegó a Plus Ultra, Julio Martínez y el expresidente
Los documentos incorporados en el sumario detallan cómo una petición de ayuda judicial de Francia y Suiza acabó reactivando la investigación sobre el ...
El papel de Plus Ultra en el blanqueo: una trama internacional ideó un plan para "apropiarse" del dinero "limpio" del rescate
La trama concedió a Plus Ultra varios préstamos de dinero que supuestamente tenía origen ilícito y la aerolínea los devolvió con el dinero del rescate...
EE.UU. llegó a Zapatero investigando a Plus Ultra por blanqueo ligado al chavismo
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) incorporados al sumario del caso Plus Ultra que señalan a J...
Un chat de Signal interceptado y 5 toneladas de oro expoliadas a Venezuela destaparon a Zapatero y a la presunta trama de blanqueo
Una conversación sobre lavado de dinero venezolano y un cargamento de oro enviado a Dubai por Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra, fueron la rendija qu...
