Feijóo cuestiona a Zapatero tras su declaración y vincula su "blanqueo de una dictadura" con el de capitales
El líder del PP arremete contra la "selva de casos de corrupción" del Gobierno y tilda de "antidemocrática" la maniobra de la Mesa del Congreso que im...
Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por las autoridades de Argelia por blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a un hombre de 46 años reclamado por las autoridades de Argelia mediante una Orden Interna...
Clausuran el mayor prostíbulo de Madrid por una supuesta red de trata y blanqueo
La tarde de este miércoles, un operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha clausurado el mayor prostíbulo de la capital, Vive Madrid. Lo ha...
Cae una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba
La mayoría de las intervenciones se han realizado en la provincia de Cádiz, seis en la localidad de Algeciras, uno en Los Barrios y uno en El Puerto d...
Golpe al blanqueo del narcotráfico con varios registros en la provincia de Sevilla
La Guardia Civil ha desplegado una macrooperación contra una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedentes del narcotráfic...
El Tribunal de Cuentas ve carencias en el control del blanqueo de capitales y pide más personal
Reclama más medios para el Sepblac y los sistemas de supervisión, en los que trabajan 193 personas en España para un volumen de transacciones sospecho...
Un operativo simultáneo con más de 120 agentes desarticula una red de tráfico de droga y blanqueo en Tenerife
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en el sur de la isla de Tenerife presuntamente dedicada al tráfico...
El origen de la investigación a Zapatero: de una red internacional de blanqueo se llegó a Plus Ultra, Julio Martínez y el expresidente
Los documentos incorporados en el sumario detallan cómo una petición de ayuda judicial de Francia y Suiza acabó reactivando la investigación sobre el ...
El papel de Plus Ultra en el blanqueo: una trama internacional ideó un plan para "apropiarse" del dinero "limpio" del rescate
La trama concedió a Plus Ultra varios préstamos de dinero que supuestamente tenía origen ilícito y la aerolínea los devolvió con el dinero del rescate...
EE.UU. llegó a Zapatero investigando a Plus Ultra por blanqueo ligado al chavismo
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) incorporados al sumario del caso Plus Ultra que señalan a J...
Un chat de Signal interceptado y 5 toneladas de oro expoliadas a Venezuela destaparon a Zapatero y a la presunta trama de blanqueo
Una conversación sobre lavado de dinero venezolano y un cargamento de oro enviado a Dubai por Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra, fueron la rendija qu...
Plus Ultra, un rescate público de 53 millones con la sombra de Venezuela y el blanqueo de capitales
La compañía fue considerada estratégica por el Gobierno para la inyección en 2021 de financiación del fondo creado para reflotar empresas tocadas por ...
Zapatero, imputado por blanqueo de capitales, en directo: última hora del caso Plus Ultra y la investigación de la Audiencia Nacional
Desde 2004 la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía Nacional están detrás de toda la operativa de blanqueo que hoy ha terminado imputando al...
Emiliano García-Page, sobre la imputación de Zapatero por blanqueo: "Me deja de piedra"
El presidente de Castilla-La Mancha ha afirmado en el programa 'Más de Uno', de Carlos Alsina, que espera que todo quede aclarado, "por el bien suyo y...
Zapatero, imputado por blanqueo de capitales, en directo: última hora del caso Plus Ultra y la investigación de la Audiencia Nacional hoy
Sigue la última hora de la imputación por presunto blanqueo de capitales del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia ...
Zapatero, primer presidente del Gobierno imputado por un caso de blanqueo por Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que declarar como investigado por presunto blanqueo en el caso Plus Ultra que instr...
Zapatero, imputado por blanqueo en la Audiencia Nacional: operación de la UDEF, en marcha
El Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga al expresidente del Gobierno en la causa de Plus Ultra por el presunto cobro de comisiones ilegal...
Un tribunal anticorrupción ordena el arresto del exjefe de la oficina de Zelenski por blanqueo de dinero
El juez del Tribunal Supremo Anticorrupción, ha impuesto una fianza de 2,72 millones de euros a Andri Yermak, la mano derecha del presidente ucraniano...
Contra el blanqueo de capitales: menos burocracia y más eficacia
El notariado español lleva más de veinte años siendo referente nacional e internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales. El sistema se asi...
El juez ordena detener a un socio de Francisco de Borbón por la trama de blanqueo en torno al 'Anodino', el jefe de la UDEF narco
El estadounidense Ketan Seth tuvo con el sobrino de Juan Carlos I una sociedad que gestionó fondos del grupo de narcos al que ayudaba Óscar Sánchez Gi...
Detienen en Alicante a una mujer reclamada por Suecia por tráfico de drogas y blanqueo
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a una mujer, de 28 años, sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE),...
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