Deolane Bezerra emprestou contas para o PCC; entenda lavagem de dinheiro
Influencer e advogada foi presa na manhã desta quinta-feira (21) em operação contra esquema da facção; apurações apontam que investigada atua no núcle...
Deolane Bezerra tem R$ 27 milhões bloqueados por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC
Deolane Bezerra chega à sede da Polícia Civil de SP após prisão; veja momento
A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nesta quinta-...
VÍDEO: Deolane Bezerra chega ao Palácio da Polícia após ser presa em operação contra lavagem do PCC
Operação prende influenciadora Deolane Bezerra e mira família de Marcola por lavagem
A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nesta ...
Veja a cronologia da operação que prendeu Deolane Bezerra e mira Marcola e família por lavagem de dinheiro do PCC
Operação prende influenciadora Deolane Bezerra e mira família de Marcola por lavagem
A Operação Vérnix, do Ministério Público de São Paulo e da Políci...
Operação prende influenciadora Deolane Bezerra e mira família de Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
Operação mira influenciadora Deolane Bezerra e família de Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
Reprodução
Uma operação do Ministério Público de São ...
EUA sancionam rede de lavagem de dinheiro com cripto ligada ao cartel de Sinaloa
O governo americano anunciou nesta quarta-feira (20) sanções contra duas redes ligadas ao cartel de Sinaloa por tráfico de drogas e lavagem de dinheir...
Operação é deflagrada contra organizações criminosas envolvidas em agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no AM
A Polícia Civil do Amazonas deflagrou nesta quarta-feira (20) uma operação contra duas organizações criminosas em Manaus. Os grupos são investigados p...
Operação mira grupo que movimentou R$ 338 milhões em esquema de lavagem
Ação cumpre mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio; ao menos 25 pessoas atuariam na organi...
Grupo suspeito de fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de capitais é alvo da PF
A Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira (20) a Operação Limos. A ação mira um grupo susp...
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 338 milhões em 5 anos
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 338 milhões
A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quarta-feira (20) a Operação Tarja Ocul...
EUA investigam Maduro por suspeita de lavagem de dinheiro, dizem funcionários do governo
Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, são processados pelos EUA.
Getty Images via BBC
Os Estados Unidos conduzem uma segunda investigação crimina...
PF faz operação contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro com base em Ponta Porã
Operação Lucis mira uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
Polícia Federal
A Polícia Federal defl...
Juiz de paz e professor são presos em operações contra fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro em MT
Polícia cumpriu sete prisões durante o cumprimento de duas operações em Sorriso (MT)
Um juiz de paz e um professor foram presos durante duas operações...
Prefeito é um dos 6 presos em operação contra lavagem de dinheiro em obras públicas no litoral de SC
Prefeitos de SC são alvos de operação contra esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
MPSC/ Divulgação
Seis pessoas foram presas preventivamente, in...
Ex-prefeito e assessor da Casa Civil do PR é investigado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal
Gaeco investiga ex-prefeito de Goioerê por lavagem de dinheiro
O empresário Luiz Roberto Costa, de Goioerê, no noroeste do Paraná, foi alvo de uma ope...
MP denuncia Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e fiscais da Fazenda de SP por lavagem de dinheiro e organização criminosa em fraudes do ICMS
O empresário Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e os ex-fiscais da Fazenda de SP Artur Gomes da Silva Neto e Alberto Toshio Murakami.
Reprodução/TV Globo...
Polícia prende suspeitos de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica no interior de SP
Mais de R$ 150 mil apreendidos em operação policial no interior de São Paulo
A segunda fase da operação "Pulo do Gato" prendeu dois suspeitos e apreen...
Operação cumpre mandados em Macapá, Belém e São Paulo contra facção investigada por tráfico e lavagem de dinheiro
Mandados foram cumpridos em Macapá, Belém e São Paulo.
Polícia Federal/divulgação
Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete mandados de ...
Investigação sobre estelionato e lavagem de dinheiro identifica movimentação superior a R$ 2 milhões em MG; dois homens são indiciados
Investigação foi realizada pela Polícia Civil de Pedra Azul
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil concluiu um inquérito que apurava os crimes de es...
Grupo suspeito de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais tem R$ 103 milhões bloqueados em operação
A Polícia Civil da Bahia deflagrou uma megaoperação interestadual com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionat...
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