Operação mira grupo suspeito de usar habeas corpus de uso medicinal de maconha para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Operação mira uso de liminar medicinal de maconha para o tráfico no noroeste de SP
Uma operação da Polícia Civil identificou, na manhã desta terça-fei...
Três pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Sergipe
Operação FICCO em Sergipe.
PF/SE
Três pessoas foram presas e 22 mandados foram cumpridos nesta terça-feira (18) durante uma operação da Força Integrad...
Operação cumpre mandados contra grupo suspeito de lavagem de dinheiro e agiotagem em São José dos Campos
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
Divulgação/MP-SP
O Grupo de Atuação Especial de ...
Quem é Buzeira, influenciador investigado por lavagem de dinheiro do tráfico solto pela Justiça
influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, teve a soltura determinada nesta segunda-feira, 17, pela Quinta Turma do Tribunal...
MP denuncia 9 pessoas por esquema com ‘Jogo do Tigrinho’ e lavagem de dinheiro no Tocantins
Esquema teria movimentado mais de R$ 20,4 milhões e era liderado por uma influenciadora.
Carlos Trinca/EPTV
Nove pessoas suspeitas de integrar uma org...
Empresário investigado por lavagem de dinheiro tem 44 carros, barco e imóveis de luxo apreendidos em operação em SP
Entre os bens do empresário apreendidos em Bragança Paulista estavam carros de luxo e um barco
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil apreendeu 44 c...
Operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro prende 11 pessoas e bloqueia R$ 1 milhão em Assis
Operação Saturação apreende telefones celulares, valores em dinheiro e uma quantidade expressiva de drogas em Assis
Polícia Civil
A Polícia Civil de A...
MP faz operação contra tráfico e lavagem de dinheiro de facção criminosa no RN
Apreensão na Operação Dupla Face do MP
Divulgação/MPRN
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta sexta-feira (14) uma operaçã...
Pela segunda vez em menos de um mês, polícia investiga indícios de lavagem de dinheiro pelo advogado Nelson Wilians
Operação da PF investiga grupo suspeito de lavar dinheiro de apostas esportivas ilegais
A Polícia Federal cumpriu quinta-feira (13) mandados em cinco ...
Investidor do Feira FC é alvo de operação contra apostas ilegais e lavagem de dinheiro
Busca e apreensão na casa de Bruno Karttos, investidor do Feira Futebol Clube (Divulgação / MP-BA)
Investidor do Feira FC, Bruno Karttos foi alvo de b...
Receita Federal participa de ação contra grupo investigado por sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
A Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público Federal participaram em conjunto nesta quinta-feira (13) da Operação Arena. Os alvos da oper...
Operação é deflagrada em condomínio de luxo na Bahia contra esquema de apostas online, golpes e lavagem de dinheiro
Operação 'Aposta Suja' é deflagrada contra bets ilegais, golpes e lavagem de dinheiro
MP-BA
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-...
Monte Sinai: PF faz buscas contra lavagem de dinheiro de emendas parlamentares no Maranhão
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 13, a Operação Monte Sinai para investigar uma organização criminosa suspeita de envolvimento em ...
Conheça a Pixbet, empresa investigada por suspeita de lavagem de dinheiro de apostas
Operação da PF sobre lavagem de dinheiro cumpre mandados em 5 estados
A empresa de apostas esportivas PixBet foi alvo da Operação Lavagem, nesta quint...
Polícia Civil faz operação contra grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro em RO
Polícia Civil de Rondônia
Polícia Civil
A Polícia Civil de Rondônia fez uma operação, nesta quinta-feira (13), para cumprir 20 medidas cautelares, inc...
Entenda esquema de lavagem de dinheiro de apostas alvo de operação da PF na PB e em outros estados
Operação da PF sobre lavagem de dinheiro cumpre mandados em 5 estados
A Polícia Federal detalhou como funcionava o suposto esquema de evasão de divisa...
PF faz operação contra lavagem de dinheiro de bets; Nelson Wilians é um dos alvos
Uma operação da Polícia Federal investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pe...
Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de bets
A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de praticar lavagem de d...
Operação investiga suposto esquema de fraudes em licitações, desvio de verbas, corrupção e lavagem de dinheiro no interior da Bahia
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira (13), uma operação para investigar um suposto esquema de...
PF investiga R$ 1 bi em evasão e lavagem de dinheiro de bets
A Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, para avançar numa apuração sobre um esquema de evasão de divisas e lavagem...
Operação contra tráfico prende quadrilha envolvida em 17 assassinatos, extorsões e lavagem de dinheiro no Grande Recife
Delegada Mariana Martins fala sobre a Operação Revocation no Grande Recife
A Polícia Civil prendeu oito criminosos envolvidos em crimes como extorsão,...
Operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro bloqueia R$ 6 milhões e prende nove pessoas em Lins
Polícia Civil prende 9 suspeitos e bloqueia R$ 6 milhões em operação contra o tráfico
Nove pessoas foram presas em Lins (SP) presas durante a Operação...
Como recuperar branco das meias sem esfregar: truques que facilitam lavagem
As meias brancas costumam ser as primeiras peças a perderem a aparência de limpas. O contato diário com suor, poeira e o interior dos calçados faz com...
Empresário preso por lavagem de dinheiro morre uma semana após sofrer AVC no Acre
José Hélio, de 43 anos, morreu uma semana após sofrer um AVC enquanto estava preso
Arquivo pessoal
O empresário José Hélio Bezerra Júnior, de 43 anos,...
Empresário investigado por lavagem de dinheiro bancou cripto de Trump com US$ 100 mi
Guren "Bobby" Zhou é investigado por lavagem de dinheiro e presidiu colapso de uma startup
The post Empresário investigado por lavagem de dinheiro ban...
PF prende foragido por esquema de adulteração de combustíveis para lavagem de dinheiro do crime organizado em postos de Curitiba
PF aponta adulteração de combustível e irregularidades em bombas de postos
A Polícia Federal (PF) prendeu, na quinta-feira (6), em Curitiba, um homem ...
STF derruba decisão que permitiu a volta ao TCE-RJ de Graciosa, conselheiro condenado por lavagem de dinheiro
José Gomes Graciosa foi preso em 2017 na Operação Quinto do Ouro
Bruno Albernaz/g1/Arquivo
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF)...
Justiça do RJ decreta prisão de Monalliza Escafura, filha do bicheiro Piruinha, por lavagem de dinheiro
Monalliza Escafura, filha de Piruinha, presa no Sistema Penitenciário do RJ
Reprodução
A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de Mon...
Nova fase da operação 'Resort do Crime' prende cinco suspeitos de integrar grupo de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MG
Operação Resort do Crime realizada em Ituiutaba na manhã desta quarta-feira (6)
Polícia Civil/Divulgação
Cinco pessoas, de gênero e idades não divulga...
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