Limpa-nome: esquema de fraude milionário envolve endereços fantasmas e até juízes
Associações, advogados e juízes são investigados na "Indústria do limpa-nome
Os anúncios estão por toda parte e prometem limpar o nome de devedores em...
Com forte esquema de segurança em Paris, PSG e torcedores comemoram bicampeonato da Champions
Os jogadores do Paris Saint-Germain desembarcaram na capital francesa para festejar com seus torcedores o bicampeonato da Liga dos Campeões - conquist...
Vigilante de escola é investigado por traficar drogas em esquema de ‘delivery’ em RO
Viatura Polícia Civil Rondônia
Secom RO/Reprodução
O vigilante de uma escola, que não teve a identidade revelada, está sendo investigado por suspeita ...
Suspeitas em esquema clandestino de adoção de bebês são presas em GO
Mulheres são investigadas por suposto envolvimento em esquema de entrega irregular e ocultação de crianças para colocação clandestina em lar substitut...
Polícia Civil prende suspeito de esquema de furtos de implementos agrícolas no Sul de MG
Um homem de 32 anos foi preso nesta sexta-feira (29) em Varginha (MG), suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em furtos milionários ...
Justiça condena ex-secretário de Saúde de Itajubá por corrupção em esquema no Hospital das Clínicas
A 2ª Vara Criminal de Itajubá condenou o ex-secretário municipal de Saúde, Nilo César do Vale Baracho, e outros envolvidos por corrupção e organização...
Paris reforça esquema de segurança para a final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal
O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, pediu às Secretarias de Segurança Pública e à polícia de Paris e região que "não tolerem nenhuma violên...
Fluxo Oculto: quem é o contador da organização criminosa alvo de operação por esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Captura de tela mostra o contador Lucas Tomé Assunção em videoconferência com Mohamad Hussein Mourad
Reprodução
Um dos relatórios usados pelos investi...
Operação desarticula esquema de monitoramento ilegal e internet clandestina no Recife; grupo usava câmeras para vigiar moradores
Seis pessoas são presas em operação que desmonta monitoramento clandestino no Recife
Seis pessoas foram presas durante uma operação que desarticulou u...
Operação contra esquema ligado ao PCC bloqueia R$ 5,2 bilhões em bens em SP
A Polícia Civil e o MP-SP cumprem mandados em São Paulo contra rede de jogos ilegais e lavagem de dinheiro que teria financiado os executores do assas...
Operação contra esquema ligado ao PCC bloqueia R$ 5,2 bilhões em bens em SP
A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) deflagraram nesta quinta-feira, 28, a Operação Falsa Las Vegas, contra uma organ...
Fintech da Faria Lima movimentou sozinha mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em esquema com PCC, diz Receita Federal
'Fluxo Oculto': operação faz buscas na Faria Lima, em SP
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, afirmou nesta quint...
Resumão diário #1999: Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões; Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele e mais
Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões. Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele. Imposto de Renda 2...
Empresa de MS é alvo de nova fase da Operação Carbono Oculto contra esquema bilionário de combustíveis
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Uma empresa de Mato Grosso do Sul, localizada em Iguatemi, foi a...
PCC usou pessoas em vulnerabilidade em esquema de combustíveis
Investigação do Gaeco e Receita Federal revela que organização criminosa também utilizava parentes e detentos para viabilizar desvio de nafta e sonega...
Operação contra esquema bilionário de combustíveis cumpre mandado em empresa do Paraná
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Uma operação contra um esquema de fraudes no setor de combustíve...
Operação Carbono Oculto cumpre dez mandados em Rio Preto contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta'
Operação Fluxo Oculto mira endereços em Rio Preto suspeitos de lavagem e sonegação
O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministé...
Empresa chegou a receber R$ 1 bi em espécie; veja valores de esquema do PCC
Investigações apontam movimentação de R$ 26 bilhões por "bancos paralelos" da facção criminosa e crescimento de fundos de investimentos e fintechs com...
Operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC cumpre mandados em MG
Viaturas da Receita Federal no Centro de BH.
TV Globo
Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério ...
Operação mira fintechs e esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59...
Operação mira novo esquema bilionário no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59...
Operação mira novo esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59...
Quem são 'Beto Louco' e 'Primo', acusados de comandar esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo", e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", eram responsáveis por comandar o esquema do PCC no se...
Carbono Oculto: Operação mira novo esquema do PCC no setor de combustíveis
Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão no momento, contando também com apoio dos GAECOs dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, de...
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro com fintechs e 'máfia do nafta'
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
Divulgação/MP-SP
O grupo de atuação e combate ao...
Chefe do PCC é transportado de avião para Campo Grande sob forte esquema de segurança
O traficante Gerson Palermo, conhecido como "Pigmeu" e apontado como liderança do PCC, foi transferido para o Brasil nesta quarta-feira, 27, após ser ...
PGR denuncia nove envolvidos em esquema de venda de sentenças no STJ
Entre os acusados estão ex-servidores do Superior Tribunal de Justiça e um lobista
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