Ex-governador de Mato Grosso é alvo de operação sobre lavagem de dinheiro
Justiça determinou recolhimento de passaporte de Mauro Mendes e proibiu que ele entre contato com outros investigados; ação bloqueou R$ 316 milhões do...
Operação mira grupo suspeito de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba
Polícia faz operação contra grupo suspeito de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba
Arquivo pessoal
O Ministério Público de São...
Ação integrada prende suspeitos de roubos e lavagem de dinheiro no Amapá
Operação da Ficco no Amapá
Polícia Federal/divulgação
Na manhã desta quinta-feira (6), foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e...
Grupo que planejou matar promotor é condenado por lavagem de dinheiro do PCC em Campinas
Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Mijão, Xixi ou 2X; Maurício Silveira Zambaldi, o Dragão; e Eduardo Magrini, o Diabo Loiro, estão entre os réus
Montage...
Fraudes do INSS: PF mira 'advogado camaleão' de Brasília por suspeita de lavagem para senador
A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira, 4, mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Sem Desconto contra o advogad...
Banco diz que fechou contas de Trump por suspeitas de lavagem de dinheiro
Decorações no Salão Oval durante reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente libanês, Joseph Aoun, na Casa Branca, em Washington.
Ev...
João Inácio Jr. volta a gravar trend viral 'Será que?' após internação causada por erro em lavagem nasal
João Inácio Jr. volta a gravar trend viral 'Será que?' após internação
O apresentador cearense João Inácio Jr. retomou a rotina e voltou a gravar sua ...
Justiça manda retirar tornozeleira de 'Japa do PCC', investigada por lavagem de dinheiro
Defesa de Karen de Moura Tanaka pediu retirada de monitoramento eletrônico
Reprodução e Rede Amazônica
A Justiça de São Paulo revogou as medidas caute...
Postos investigados por lavagem de dinheiro no RJ usaram licença assinada em 2023 por secretário morto em 2020, aponta PF
Posto Vip Catarina apresentou licença ambiental falsa à ANP
Reprodução
A Polícia Federal investiga o uso de licenças ambientais falsas apresentadas à ...
Operação investiga quatro advogados por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro na Bahia; movimentação chegou a R$ 723 milhões
Operação investiga quatro advogados por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro na Bahia
Ascom | Ministério Público da Bahia
O Ministério Público da ...
VÍDEO: esposa de investigado por esquema de lavagem de dinheiro é presa ao desembarcar de viagem da França em MT
Esposa de investigado por esquema de lavagem de dinheiro é presa ao desembarcar em MT
Katani Bocardi foi presa na madrugada desta sexta-feira (31), no...
Trinta mandados são cumpridos em operação contra agiotagem e lavagem de dinheiro no Norte de MG; esquema movimentou R$ 38 milhões, diz polícia
Material apreendido durante a operação
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil cumpriu 30 mandados de busca e apreensão durante a operação Ágio, que ...
PF apura se cúpula do jogo do bicho e facções atuaram em lavagem de R$ 2 bi
Um dos principais nomes da organização criminosa é um empresário dono de uma construtora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, preso na ...
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC e bloqueia R$ 2,5 milhões em bens, em São José dos Campos
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC e bloqueia R$ 2,5 milhões em bens, em São José dos Campos
Guilherme Machado/TV Vanguarda
O ...
Operação mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho em SP, MS e RJ
Homem e filho donos de construtora são presos em Rio Preto (SP) durante operação
Polícia Federal/Divulgação
Um homem e o filho dele, donos de uma cons...
Deic cumpre mandados contra influenciadora investigada por jogos de azar e lavagem de dinheiro no interior de SP
Deic cumpre mandados contra influenciadora investigada por jogos de azar e lavagem de dinheiro em Sorocaba e Araçoiaba da Serra (SP)
Polícia Civil
A P...
Pano de prato encardido? Truque costuma fazer diferença antes da lavagem
Poucos itens da cozinha são usados com tanta frequência quanto o pano de prato. Ele seca louças, limpa pequenas sujeiras da bancada, entra em contato ...
'Fizeram uma lavagem cerebral completa em mim': a seita apocalíptica dos anos 1980 que atraiu jovens modelos
Liderada por uma enigmática figura da alta sociedade de Nova York que afirmava ser um extraterrestre em forma humana, a Eternal Values tinha membros d...
Mariene de Castro comandará cortejo da Lavagem de Madeleine em Paris
A cantora Mariene de Castro vai comandar o tradicional cortejo da 25ª edição da Lavagem de Madeleine, considerado o maior evento da cultura afro-brasi...
Suspeito de atuar em lavagem para facções ostentou nas redes sociais em viagens a França, Grécia e Dubai
Samuel Morais da Hora dirigindo um carro em Paris
Reprodução
Investigações da Polícia Civil do RJ e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) mos...
EUA negam pedido de licença bancária da Wise por falha em combate à lavagem de dinheiro
O pedido de licença bancária da Wise nos Estados Unidos foi rejeitado pelos reguladores devido a "deficiências" nas verificações antilavagem de dinhei...
Justiça prorroga prisão de Senival Moura, vereador do PT suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC no transporte
Vereador eleito pelo PT Senival Moura
Afonso Braga/CMSP
A Justiça de São Paulo prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária do vereador Senival Mour...
Empresa de Urânia é alvo de operação contra tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro
Empresa de Urânia (SP) é alvo de operação da PF contra tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro
Polícia Federal/reprodução
Uma empresa de...
