Vereador de SP é preso em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Além do político, outras quatro pessoas foram presas; entre elas estão integrantes da facção e o presidente da empresa de transporte coletivo Transuni...
Quem é Senival Moura, vereador preso em operação que investiga lavagem de dinheiro do PCC em empresa de ônibus de SP
O vereador Senival Moura, do PT, durante sessão de CPI na Câmara Municipal de São Paulo.
Divulgação/Rede Câmara
O vereador de São Paulo Senival Pereir...
Operação mira cúpula de empresa de ônibus e vereador de SP por lavagem de dinheiro para o PCC
Ônibus da Transunião; foto de 2022
Abraão Cruz/TV Globo
A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagraram na manhã desta quinta-...
Justiça condena Nego Di a mais 14 anos de prisão por lavagem e estelionato
Humorista já enfrenta outra sentença de 11 anos e 8 meses por estelionato em loja que não entregava mercadorias anunciadas
The post Justiça condena Ne...
Filho de ex-prefeito foragido do Ceará é preso por suspeita de lavagem de dinheiro
Bebeto Queiroz, prefeito eleito de Choró, está foragido há mais de um ano.
Redes sociais/Reprodução
O filho do ex-prefeito cassado de Choró, Bebeto Qu...
EUA apreendem infraestrutura do grupo Huione usada para lavagem de dinheiro com criptomoedas
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou nesta terça-feira (23) a apreensão de uma conta de computação em nuvem usado pelo Grupo Huione, acusa...
Lavagem, estelionato e rifas ilegais: entenda acusações contra Nego Di
Humorista foi condenado nesta terça-feira (23), no Rio Grande do Sul, a mais de 14 anos de prisão por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de docume...
Nego Di e lavagem de dinheiro: o que sabemos sobre condenação de humorista
Influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto deve cumprir pena de 14 anos e 6 meses de reclusão; esposa também foi condenada, com pena de 8 anos e...
Lavagem nasal incorreta levou apresentador João Inácio Jr. a ser internado com infecção grave
Apresentador João Inácio Jr. comenta internação hospitalar após problema de saúde.
Após fortes dores na cabeça, o apresentador cearense João Inácio Jr...
Nego Di é condenado a mais de 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Justiça gaúcha fixou pena de influenciador em 14 anos e 6 meses de reclusão, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de doc...
Nego Di e esposa são condenados a prisão: influenciador recebe mais de 14 anos por estelionato e lavagem de dinheiro
Nego Di e Gabriela Sousa
Reprodução/Instagram
A Justiça condenou o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, a 14 anos...
Operação contra facção em MT e RJ prende 23 suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam três armas de fogo, munições, drogas e duas grandes porções de entorpecentes.
PJC-MT
Vint...
Operação policial combate fraudes, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo desvio de máquinas de cartão em SP e RJ
Polícia de Araçatuba faz operação contra fraudes e lavagem de dinheiro em SP e RJ
Uma operação da Polícia Civil de Araçatuba (SP) cumpriu sete mandado...
Empresário é preso em operação contra lavagem de dinheiro no RN; Justiça bloqueia R$ 72 milhões de contas
Empresário foi preso com R$ 90 mil e mais dólares e euros em casa
Divulgação/MPRN
Um empresário do ramo de postos de combustíveis foi preso nesta terç...
MP investiga Prefeitura de Sorocaba por despejo de líquidos oleosos em rio durante lavagem de veículos oficiais
MP abre investigação e recomenda que Prefeitura de Sorocaba (SP) pare lavagem de veículos oficiais por contaminação
Google Street View/Reprodução
O Mi...
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso com R$ 700 mil em espécie na Bahia
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso com R$ 700 mil em espécie na Bahia
Divulgação
Um homem suspeito de lavagem de dinheiro foi preso em flagrante,...
Suspeito de lavagem de dinheiro que sacou R$ 1 milhão em espécie é solto em Teresina
Suspeito de lavar dinheiro com empresas é preso ao sacar R$ 1 milhão em espécie em Teresina
Divulgação/PF
O homem que foi preso em flagrante, na tarde...
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso ao sacar R$ 1 milhão em espécie em Teresina
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso ao sacar R$ 1 milhão em espécie em Teresina
Divulgação/PF
Um homem que não teve o nome divulgado foi preso em ...
Polícia de SP rastreia mais de R$ 9,6 bilhões em lavagem de dinheiro
Unidade especializada identificou o valor bilionário em esquemas de lavagem, incluindo os da Operação Vérnix, responsável pelo indiciamento de Deolane...
VÍDEO: Suspeito de lavagem de dinheiro para Comando Vermelho é preso em academia no Ceará
Suspeito de lavagem de dinheiro para Comando Vermelho é preso dentro de academia no Ceará
Um engenheiro civil, identificado como Abraão Guimarães, foi...
Quem é o advogado preso por suspeita de lavagem de dinheiro para facção criminosa
Operação prende mais de 40 membros do Comando Vermelho em sete estados
O advogado Herickson José Coêlho Monte foi preso nesta quinta-feira (18), em Fo...
Sete pessoas são presas em ação contra grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro em cidades da BA
Sete pessoas são presas em ação contra grupo criminosos suspeito de lavagem de dinheiro e homicídios na BA
Polícia Civil
Sete pessoas foram presas dur...
Deolane e Marcola viram réus por lavagem de dinheiro do PCC
3ª Vara de Presidente Venceslau aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e tornou réus a influenciadora e advogada ...
Personal trainer e engenheiro são presos por suspeita de lavagem de dinheiro para facção
Operação prende mais de 40 membros do Comando Vermelho em sete estados
Uma influenciadora e personal trainer, identificada como Mayara Costa, e o comp...
Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCC
Esquema denunciado usava transportadora para ocultar valores ilícitos
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Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCC
A 3ª Vara de Presidente Venceslau aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e tornou réus a influenciadora e advogad...
Justiça aceita denúncia e torna Deolane Bezerra, Marcola e seus parentes réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro do PCC em SP
Justiça aceita denúncia contra Deolane Bezerra
A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e converteu a influencer e advogada Deo...
Deolane Bezerra vira ré por lavagem de dinheiro e organização criminosa
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra, suspeita de ligação com o PCC, virou ré pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro para ...
