Operação mira grupo que movimentou R$ 338 milhões em esquema de lavagem
Ação cumpre mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio; ao menos 25 pessoas atuariam na organi...
Grupo suspeito de fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de capitais é alvo da PF
A Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira (20) a Operação Limos. A ação mira um grupo susp...
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 338 milhões em 5 anos
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 338 milhões
A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quarta-feira (20) a Operação Tarja Ocul...
EUA investigam Maduro por suspeita de lavagem de dinheiro, dizem funcionários do governo
Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, são processados pelos EUA.
Getty Images via BBC
Os Estados Unidos conduzem uma segunda investigação crimina...
PF faz operação contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro com base em Ponta Porã
Operação Lucis mira uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
Polícia Federal
A Polícia Federal defl...
Juiz de paz e professor são presos em operações contra fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro em MT
Polícia cumpriu sete prisões durante o cumprimento de duas operações em Sorriso (MT)
Um juiz de paz e um professor foram presos durante duas operações...
Prefeito é um dos 6 presos em operação contra lavagem de dinheiro em obras públicas no litoral de SC
Prefeitos de SC são alvos de operação contra esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
MPSC/ Divulgação
Seis pessoas foram presas preventivamente, in...
Ex-prefeito e assessor da Casa Civil do PR é investigado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal
Gaeco investiga ex-prefeito de Goioerê por lavagem de dinheiro
O empresário Luiz Roberto Costa, de Goioerê, no noroeste do Paraná, foi alvo de uma ope...
MP denuncia Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e fiscais da Fazenda de SP por lavagem de dinheiro e organização criminosa em fraudes do ICMS
O empresário Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e os ex-fiscais da Fazenda de SP Artur Gomes da Silva Neto e Alberto Toshio Murakami.
Reprodução/TV Globo...
Polícia prende suspeitos de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica no interior de SP
Mais de R$ 150 mil apreendidos em operação policial no interior de São Paulo
A segunda fase da operação "Pulo do Gato" prendeu dois suspeitos e apreen...
Operação cumpre mandados em Macapá, Belém e São Paulo contra facção investigada por tráfico e lavagem de dinheiro
Mandados foram cumpridos em Macapá, Belém e São Paulo.
Polícia Federal/divulgação
Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete mandados de ...
Investigação sobre estelionato e lavagem de dinheiro identifica movimentação superior a R$ 2 milhões em MG; dois homens são indiciados
Investigação foi realizada pela Polícia Civil de Pedra Azul
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil concluiu um inquérito que apurava os crimes de es...
Grupo suspeito de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais tem R$ 103 milhões bloqueados em operação
A Polícia Civil da Bahia deflagrou uma megaoperação interestadual com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionat...
Operação da PF cumpre mandados em MG e outros 15 estados contra contra tráfico, lavagem de dinheiro e crimes internacionais
Operação da Polícia Federal mobilizou forças de segurança em Minas Gerais e outros 15 estados no combate ao tráfico de drogas, facções criminosas e la...
'Família do crime' é investigada por roubo de cargas, sequestro de motoristas e lavagem de dinheiro no RS
Quadrilha especializada em roubo de cargas é alvo de operação da Polícia Civil no RS
Ronaldo Bernardi/Agência RBS
Um grupo familiar, especializado em ...
Ex-chefe de gabinete de Zelensky, envolvido em lavagem de dinheiro na Ucrânia
A agência anticorrupção da Ucrânia informou, nesta segunda-feira (11), ter descoberto um esquema de lavagem de dinheiro de milhões de dólares, no qual...
Investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na BA é preso em Sergipe
Policia Civil de Sergipe
SSP/SE
Um homem de 38 anos, conhecido como 'Galinha'', investigado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas ...
Dono de plataforma ilegal de IPTV é condenado em PE por pirataria e lavagem de dinheiro
Fórum Antonio de Souza Dantas, em Carnaíba
Reprodução/Google Street View
A Vara Única de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco, condenou o proprietário da...
Empresário do ES investigado por esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas é preso no MS
Empresário capixaba é preso no Mato Grosso do Sul por lavar dinheiro para o tráfico
Um empresário capixaba apontado como líder de uma organização crim...
Operação prende cinco suspeitos de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no noroeste de SP
Operação nesta sexta (8) prende cinco suspeitos de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no noroeste de SP
Polícia Civil/Divulgação
Três mulheres ...
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