La confesión del testaferro de Maduro abre una nueva vía sobre Zapatero y Plus Ultra
La confesión final de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos pone al descubierto una amplia trama internacional de corrupción y blanqueo que dur...
La confesión del testaferro de Maduro abre una nueva vía sobre Zapatero y Plus Ultra
La confesión final de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos pone al descubierto una amplia trama internacional de corrupción y blanqueo que dur...
José Manuel Soto dice lo que muchos piensan sobre Zapatero tras la confesión de su testaferro: «Ábalos a su lado es un raterillo de poca monta»
Este martes el caso Zapatero ha ido más allá con la declaración de Julio Martínez en la Audiencia Nacional. El empresario ha asegurado al juez que tan...
Las alegrías en la casa del pobre duran lo mismo que las distracciones en la casa del Gobierno. Aún no se había disipado la euforia futbolera, con la ...
EEUU abre una segunda investigación contra Maduro en Miami, donde está detenido su testaferro Alex Saab
El Departamento de Justicia considera que Saab, acusado de lavado de dinero y conspiración, posee información detallada sobre la estructura financiera...
Las agendas incautadas por la Udef al testaferro de Zapatero revelan que traficaban con petróleo y oro de Venezuela
Los documentos intervenidos en la vivienda de Julito Martínez Martínez también incluyen las gestiones con presos políticos o la repatriación a España ...
El contrato del 1% de comisión para el testaferro de Zapatero a cambio del rescate de Plus Ultra
Julio Martínez acordó canalizar el cobro a través de una estructura societaria 'off shore' en Dubai que gira en torno a la sociedad Idella Consulenza ...
La UDEF sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero: “Es el banco del jefe”
La policía cree que el amigo del expresidente gestionaba un complejo entramado de 39 sociedades destinado a canalizar los fondos obtenidos con las mor...
Así operaba Zapatero desde la sombra: su secretaria 'Gertru' se encargaba de facturas falsas y su amigo 'Julito' era el testaferro
En su informe, la UDEF habla de "un patrón reiterado": los interlocutores de la trama en comunicación con Julio Martínez envían mensajes que aluden al...
Los trucos de Zapatero para operar desde la sombra: usaba a 'Gertru' para las facturas falsas y a 'Julito' como testaferro telefónico
El auto de Calama y los informes de la UDEF destapan las estrategias del ex cargo público para operar a través de otros: su secretaria concertaba la f...
Alex Saab, el testaferro de Maduro, es deportado a Estados Unidos
Alex Saab vuelve a manos de la justicia estadounidense. El funcionario venezolano y empresario colombiano-venezolano, señalado durante años como testa...
Rebelión de los notarios contra la reforma de Bolaños: "Generaliza casos como el de Servinabar para crear un testaferro de libro"
Ultima un duro informe contra el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública y cree que favorece casos como el de Cerdán, Los Registradores, por contra,...
