Entenda a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master
Deflagrada pela primeira vez em novembro de 2025, a operação Compliance Zero, da PF (Polícia Federal), apura um esquema bilionário de fraudes financei...
Jaques Wagner e Augusto Lima: Veja quem são os alvos da 9º fase da Compliance Zero
Senador Jaques Wagner estará na COP27
Divulgação/Alessandro Dantas/Senado
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Co...
Polícia cumpre mandados de busca e apreensão no Instituto Terra Firme na 9ª fase da Compliance Zero
A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na sede do Instituto Terra Firme, em Salvador, nesta quinta-feira (18). O instituto foi fundado...
Caso Master: Jaques Wagner é alvo de nova fase da Operação Compliance Zero
PF investiga relação do parlamentar com Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro
The post Caso Master: Jaques Wagner é alvo de nova fase da Operação C...
Alvo da PF na Operação Compliance Zero: relembre a trajetória do Banco Pleno até a liquidação pelo BC
PF cumpre 18 mandados em nova fase da Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero...
Quem é Jaques Wagner, senador alvo da 9ª fase da Compliance Zero que mira caso Master
Senador Jaques Wagner
Divulgação/Alessandro Dantas/Senado
O senador Jaques Wagner (PT) é alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira (18), na 9ª fas...
PF faz busca e apreensão em nova fase da Compliance Zero, que investiga Master
A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (18) em nova fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularida...
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/6), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraude bilionária no Banco Master, para a...
PCC e CV terroristas deve obrigar empresas a elevar régua do compliance
Especialistas afirmam que risco reputacional pode levar instituições estrangeiras a reduzir limites de operação, encerrar relações comerciais ou exigi...
Caso Master: Quem são os alvos da PF em nova fase da Compliance Zero
Operação que investiga fraudes ligadas ao Banco Master mirou o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e o delator da Lava Jato Ricardo Siqueir...
Operação Compliance Zero: Entenda as oito fases da investigação, que atinge Claudio Castro, ex-governador do RJ
Cláudio Castro é alvo de buscas da PF em operação contra aportes no Banco Master pelo Rioprevidência
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro...
PF mira Rioprevidência durante governo de Cláudio Castro em nova fase da operação Compliance Zero, ligada ao Banco Master
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, que administra o pagamento de pensões a aposentados e pensionistas fluminenses, teria i...
Compliance Zero: entenda investigação contra Castro sobre aportes do Rioprevidência para fundos do Master
Cláudio Castro é alvo de buscas da PF em operação contra aportes no Banco Master pelo Rioprevidência
A investigação que tem como alvo o ex-governador ...
André Mendonça suspende perito suspeito de vazar dados da Operação Compliance Zero
Decisão do ministro do STF afasta policial federal investigado por divulgar informações sigilosas sobre materiais apreendidos em ação que apura fraude...
Compliance Zero: perito da PF alvo de operação é suspeito de vazar contrato da mulher de Moraes e conversas com Vorcaro
O perito criminal federal João Cláudio Nabas é alvo de uma operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), sob su...
Compliance Zero: PF faz operação contra perito acusado de vazar dados sigilosos da investigação
O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou uma operação da Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (19), contra um perito criminal acusado de vazar pa...
Compliance Zero completa 6 meses; relembre investigação sobre o Banco Master
Desde o início da apuração, foram expedidos 116 mandados de busca e apreensão de provas, além de autorizações judiciais para o bloqueio e o sequestro ...
Compliance Zero completa 6 meses; relembre investigação sobre o Banco Master
Desde o início da apuração, foram expedidos 116 mandados de busca e apreensão de provas, além de autorizações judiciais para o bloqueio e o sequestro ...
Compliance é mudança de cultura para captar investidores no esporte
Tema foi debatido no São Paulo Innovation Week (SPIW)
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Compliance é mudança de cultura para captar investidores no esporte : 'Precisamos avançar'
s exigências por transparência, integridade e conformidade legal transformaram definitivamente a gestão esportiva nos últimos anos. Clubes, federações...
Infiltração na PF, coação e hackers: o que revela nova fase da Compliance Zero
A 6ª fase da operação, deflagrada nesta quinta-feira (14), executou sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, nos estados de São P...
Compliance Zero: defesa nega que delegada da PF tenha vazado informações
Valéria Vieira Pereira da Silva foi afastada de suas funções por decisão do ministro André Mendonça, do STF; ela teria realizado consultas indevidas a...
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