Coaf aplica multas milionárias a empresas por falhas em regras contra lavagem de dinheiro
A Stellantis Automóveis Brasil, antiga Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por descumprir r...
Unha e Carne: Coaf rastreou suspeitas bilionárias de lavagem de dinheiro a partir de postos de combustíveis
PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne
A 6ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta terça-feira (7), identificou movimentações financeir...
Rio ganha 1ª unidade regional do Coaf e escritório nacional antifacção nesta sexta-feira
Coaf
Jornal Nacional/ Reprodução
O governo federal inaugura nesta sexta-feira (3) duas novas estruturas voltadas ao enfrentamento do crime organizado ...
Coaf: decisão de Moraes que enrijece pedidos de relatórios é “equilibrada”
Para Ricardo Saadi, presidente do conselho de controle, maior triagem sobre quem pode solicitar documentos de inteligência financeira foi medida acert...
Coaf debate fraudes e desafios com criptomoedas em plenária global do Gafi
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) chefiou a delegação do Brasil nas reuniões do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi). A...
Governo tenta impedir que verba arrecadada por CVM, BC e Coaf fique com os próprios órgãos
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), que reconsidere a decisão que...
Coaf debate regulação de criptomoedas com Parlamento Europeu
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) realizou uma reunião com representantes do Parlamento Europeu e da União Europeia (UE). Além d...
Apesar de valores baixos, operação em casa de Deolane Bezerra foi baseada em dados do Coaf
Apesar de a exigência para as instituições financeiras ser de informar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apenas depósitos, saque...
Líder do PT na Câmara aciona Coaf por repasses a filme sobre Jair Bolsonaro
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), encaminhou uma representação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em que ...
Líder do PT na Câmara aciona Coaf e pede investigação contra Flávio
Pedro Uczai afirma que os R$ 61 milhões repassados por Daniel Vorcaro ao senador foram destinados para custear o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e sua f...
STF julga caso de ‘doleiro dos cavalos’ para decidir limites de uso de dados do Coaf
A partir de análise sobre investigação que mira esquema de importação irregular de equinos, Corte vai decidir sobre momento que investigadores podem r...
Coaf aplica multa milionária a Gucci e Dolce & Gabbana
Gucci e Dolce & Gabbana, duas gigantes globais do luxo, receberam multas milionárias do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) ?a unida...
AGU pede a Moraes que autorize dados do Coaf para uso da Controladoria
A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ingresso como amicus curiae ("amigo da Corte") no processo em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as ...
Banco Central inclui tentativa de saque em lista de atividades comunicáveis ao Coaf
A inclusão consta em instrução normativa que altera a Carta Circular nº 4.001
The post Banco Central inclui tentativa de saque em lista de atividades ...
Falta de estrutura da CVM atrai facções ao mercado, diz presidente do Coaf
A falta de estrutura de fiscalização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) vem atraindo organizações criminosas para atuar no mercado financeiro, a...
Moraes define que novas regras para relatórios do Coaf não afetam casos passados
No dia 27 de março, Moraes decidiu que o Coaf só poderia produzir relatórios com indícios de movimentações financeiras atípicas se cumprisse os seguin...
Moraes revê decisão e define que novas regras para relatórios do Coaf não afetam casos passados
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta terça-feira, 21, que as restrições por ele impostas para o fornecimento...
Entenda como decisão de Moraes sobre Coaf motivou pedidos de anulação
Ministro do STF definiu marco temporal para novas regras de compartilhamento de relatórios de inteligência; no Ceará, defesa de influenciador do "Tigr...
Regras para uso de relatórios do Coaf valem a partir de decisão, diz Moraes
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou, nesta terça-feira (21), que as novas regras que restringem o uso de relatóri...
Moraes estabelece que decisão sobre compartilhamento de dados do Coaf não vale para atos anteriores
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu, nesta terça-feira (21), que os critérios para o compartilhamento de rel...
Moraes: regras sobre relatórios do Coaf não anulam investigações anteriores
Em novo despacho, ministro esclareceu que restrições impostas por ele em março tem efeitos apenas futuros e não servem de base para anular investigaçõ...
