Operação contra esquema ligado ao PCC bloqueia R$ 5,2 bilhões em bens em SP
A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) deflagraram nesta quinta-feira, 28, a Operação Falsa Las Vegas, contra uma organ...
Fintech da Faria Lima movimentou sozinha mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em esquema com PCC, diz Receita Federal
'Fluxo Oculto': operação faz buscas na Faria Lima, em SP
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, afirmou nesta quint...
Resumão diário #1999: Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões; Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele e mais
Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões. Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele. Imposto de Renda 2...
Empresa de MS é alvo de nova fase da Operação Carbono Oculto contra esquema bilionário de combustíveis
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Uma empresa de Mato Grosso do Sul, localizada em Iguatemi, foi a...
PCC usou pessoas em vulnerabilidade em esquema de combustíveis
Investigação do Gaeco e Receita Federal revela que organização criminosa também utilizava parentes e detentos para viabilizar desvio de nafta e sonega...
Operação contra esquema bilionário de combustíveis cumpre mandado em empresa do Paraná
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Uma operação contra um esquema de fraudes no setor de combustíve...
Operação Carbono Oculto cumpre dez mandados em Rio Preto contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta'
Operação Fluxo Oculto mira endereços em Rio Preto suspeitos de lavagem e sonegação
O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministé...
Empresa chegou a receber R$ 1 bi em espécie; veja valores de esquema do PCC
Investigações apontam movimentação de R$ 26 bilhões por "bancos paralelos" da facção criminosa e crescimento de fundos de investimentos e fintechs com...
Operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC cumpre mandados em MG
Viaturas da Receita Federal no Centro de BH.
TV Globo
Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério ...
Operação mira novo esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59...
Operação mira novo esquema bilionário no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59...
Operação mira fintechs e esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59...
Quem são 'Beto Louco' e 'Primo', acusados de comandar esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo", e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", eram responsáveis por comandar o esquema do PCC no se...
Carbono Oculto: Operação mira novo esquema do PCC no setor de combustíveis
Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão no momento, contando também com apoio dos GAECOs dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, de...
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro com fintechs e 'máfia do nafta'
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
Divulgação/MP-SP
O grupo de atuação e combate ao...
Chefe do PCC é transportado de avião para Campo Grande sob forte esquema de segurança
O traficante Gerson Palermo, conhecido como "Pigmeu" e apontado como liderança do PCC, foi transferido para o Brasil nesta quarta-feira, 27, após ser ...
PGR denuncia nove envolvidos em esquema de venda de sentenças no STJ
Entre os acusados estão ex-servidores do Superior Tribunal de Justiça e um lobista
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PGR vê esquema de venda de sentenças no STJ e denuncia lobista e ex-servidores
A Procuradoria-Geral da República (PGR) concluiu ter reunido elementos que comprovam que uma organização criminosa atuou, entre 2019 e dezembro de 202...
Gerson Palermo, chefe do PCC preso na Bolívia, chega a MS sob esquema de segurança máxima
O megatraficante Gerson Palermo chegou a Campo Grande nesta quarta-feira (27), às 17h10, após ser expulso da Bolívia. Ele foi preso em Cotoca, na regi...
Chefe do PCC é expulso da Bolívia sob forte esquema de segurança e enviado a MS
Gerson Palermo, chefe do PCC solto por desembargador de MS é preso na Bolívia
O megatraficante Gerson Palermo foi expulso da Bolívia e está sendo tran...
Taiwan investiga esquema que teria desviado chips de IA da Nvidia para a China
Promotores dizem que trio usou rota via Japão e Hong Kong; caso aumenta pressão dos EUA por controle de exportações
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Diplomas falsos: PF mira esquema em curso de vigilantes em Cabo Frio
Polícia Federal cumpriu mandados em Cabo Frio por esquema de diplomas falsos
Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira ...
“Atingimos a meta”: as mensagens de envolvidos em esquema do Rioprev com Master
Investigação da PF diz que repasses não seguiram critérios técnicos
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Denúncia de morador derruba esquema de 'disk-drogas' em Arapongas
Guarda Municipal de Arapongas prendeu dois homens na noite desta terça-feira (26) por suspeita de operarem um esquema de venda de entorpecentes na mod...
Policial militar suspeito de comandar esquema de roubo de drogas para facção é alvo de operação em MT
Ordens judiciais da Operação Tu Quoque sendo cumpridas em MT
Reprodução/PJC
Um policial militar apontado como um dos chefes de um esquema de roubo e t...
Esquema de migração ilegal para os EUA que agenciou pelo menos 130 pessoas é alvo da PF em Governador Valadares
Policial durante o cumprimento de mandado
Polícia Federal
Um esquema de migração ilegal para os Estados Unidos que teria agenciado pelo menos 130 pess...
Esquema de venda de diplomas falsos do ensino médio é investigado no interior de MS
Diplomas falsos de ensino médio são investigados em duas cidades de MS
Polícia Civil de MS
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga um esquema ...
