Governo federal notifica 37 fintechs que movimentaram dinheiro de bets ilegais
Instituições terão até agosto para se adequar às novas regras. Do contrario, terão contas e dinheiro bloqueado
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Governo Lula notifica 37 fintechs que movimentaram dinheiro de bets ilegais
Proliferação dos apps de bets é fenômeno relativamente recente no Brasil
Bruno Peres/Agência Brasil
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ...
Alvos de operação por lavagem de dinheiro com postos movimentaram R$ 7,6 bi
Organização criminosa é suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro;...
Justiça bloqueia contas do CV que movimentaram R$ 1 bilhão
28 suspeitos são presos em operação realizada na quinta-feira (18) no Ceará
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Justiça bloqueia contas do CV que movimentaram R$ 1 bilhão; 28 suspeitos são presos em operação
A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu nesta quinta-feira, 18, 28 pessoas acusadas de integrar a facção do tráfico Comando Vermelho no Estado. A Oper...
Membros do CV alvos de operação movimentaram mais de R$ 1 bilhão em 3 anos, diz polícia
Operação prende mais de 40 membros do Comando Vermelho em sete estados
Os criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) alvos de uma operação da Polícia...
Pai e filha investigados por lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho movimentaram pelo menos R$ 94 milhões em 4 anos
Chefão do Comando Vermelho é alvo de operação contra o núcleo financeiro da facção
A investigação que culminou nesta sexta-feira (29) em mais uma fase...
Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em operações atípicas
As seis fintechs investigadas na Operação Fluxo Oculto, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), movimentaram juntas R$ 26 bilhões em operação atí...
Resumão diário #1999: Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões; Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele e mais
Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões. Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele. Imposto de Renda 2...
Seis fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$ 26 bilhões, diz Durigan
Durigan afirmou que o governo seguirá buscando asfixiar financeiramente o crime organizado, identificando engrenagens que abastecem essas organizaçõe...
Bancos paralelos: fintechs ligadas ao PCC movimentaram R$ 26 bilhões
Investigação do Gaeco e Receita Federal revela como instituições de pagamento foram usadas para ocultar lucros do setor de combustíveis e lavar dinhei...
'Influencers do tigrinho' alvos de operação movimentaram R$ 260 milhões em dois anos, diz polícia
Influenciadores são alvos de operação por divulgar 'jogo do tigrinho' em Roraima
Oito influenciadores digitais, dois empresários e uma esteticista são...
Eles querem acabar com a compra de autopeças por telefone — e já movimentaram R$ 45 milhões
Com 500 oficinas e cerca de mil distribuidores cadastrados, a Partsfy digitaliza cotações, compara preços e prazos e prepara uma solução de inteligênc...
