La millonaria lavadora de fondos de los narcos del puerto de Valencia: ladrillo, ‘criptos’ y gimnasios
Los traficantes que almacenaban 60 millones en droga blanquearon sus ganancias a través de divorcios ficticios, sobrecostes en pisos de lujos y testaf...
Criptos, derivados y mercados de predicción: la creciente industria de la especulación
La especulación es el sello distintivo de los activos digitales, pero ahora se extiende a nuevos instrumentos financieros que prometen rentabilidades ...
Coinbase alerta: Proposta do Banco Central de reter criptos por 24h ameaça inovação e competitividade no Brasil
É natural que o Banco Central acompanhe a evolução do mercado financeiro e avalie mecanismos para mitigar riscos. No entanto, a proposta do Banco Cent...
Crime organizado movimenta bilhões por meio de criptos, alerta órgão global
Instituições financeiras e empresas do setor de moedas digitais enfrentam “desafios significativos e contínuos” para detectar e impedir fluxos de lava...
Detenido en Madrid un estafador que vendía cursos falsos, 'criptos' y productos IA desde hace 10 años
El sospechoso prometía títulos oficiales sin contar con el respaldo de ninguna institución ni convenios que lo avalaran, y el contenido de la formació...
Trump minimiza ganhos com criptos e diz que não sabia de transações bilionárias
"Eu sempre ganhei dinheiro", disse Trump em entrevista à CNBC, apontando para sua carreira anterior
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La 'narcolavadora' que blanqueó más de 53 millones en criptos tenía de cliente estrella al socio del exjefe de la UDEF
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que llegó a blanquear 53 ...
Hacienda aflora 23.000 millones de euros gracias a la Inspección, que pone el foco en alquileres no declarados, criptos, economía sumergida y testaferros
Elevan un 28% las investigaciones sobre interposión de empresas, utilización de testaferros y otras vías de fraude fiscal Leer
Pago de intereses sobre ‘stablecoins’, monedas globales o préstamos con criptos: Europa empieza a revisar MiCA
La Comisión Europea saca a consulta pública la nueva versión de la normativa, con el foco en regular unos servicios cada vez más similares a los produ...
Drones de carga, bunker e criptos: como o Comando Vermelho expandiu sua atuação no RJ
Facção atua além do tráfico tradicional de drogas e busca ampliar poder territorial, capacidade logística, fontes de financiamento e influência
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Como declarar Bitcoin e outras criptos no Imposto de Renda? Veja passo a passo
Especialistas explicam as obrigações fiscais com bitcoins e criptoativos e os riscos de omissão à Receita Federal
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