Governo e BC apertam regras de FIDCs para coibir lavagem de dinheiro
Dados da CVM apontam que exposições relacionadas a ações judiciais somavam cerca de R$ 35,2 bilhões em julho de 2026
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Apontado como principal fornecedor de drogas do grupo criminoso usou conta bancária pessoal e empresa inativa da mãe para lavar dinheiro
Theo Macedo e Dantas, apontado como responsável por movimentar mais de R$ 600 mil
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Roberto Carlos diz que perdeu 99% do dinheiro que ganhou no futebol
Roberto Carlos afirmou que perdeu 99% do dinheiro que acumulou no futebol após problemas com empresários e questões familiares. A declaração foi dada ...
Infiltrados do PCC: suspeito de movimentar dinheiro para policial civil é preso em Campinas
Um homem suspeito de movimentar dinheiro para um policial civil foi preso nesta sexta-feira (25), em Campinas (SP), na segunda fase da Operação Infilt...
Para onde foram os R$ 5 bilhões de 2026? O mapa do dinheiro eleitoral
PL, PT e União Brasil concentram cerca de 40% do Fundo Eleitoral; maior parte dos recursos foi distribuída conforme bancadas no Congresso e votação de...
Dólar-cabo: como sistema paralelo era usado para lavar dinheiro de fraude que envolve Alexandre Pires
Alexandre Pires é alvo da PF em investigação sobre venda de cassiterita na Terra Yanomami
As investigações da Polícia Federal que apuram um esquema mi...
Antigo PIS/Pasep: novo lote de dinheiro esquecido começa a ser pago nesta sexta; veja quem tem direito
PIS/Pasep, FGTS - Saque
José Cruz/Agência Brasil
Trabalhadores com valores no antigo fundo PIS/Pasep começam a receber, nesta sexta-feira (25), um nov...
Resumão diário do JN: Operador de Vorcaro é alvo de investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC; Xi Jinping diz que China e EUA têm dever de manter IA sob controle
A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC. Entre os alvos estão um e...
Ministério Público de São Paulo e Receita Federal investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC
O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A força-tarefa in...
Imóveis de fintech alvo de operação da PF contra fraudes e lavagem de dinheiro vão a leilão em Campinas
Um dos imóveis da Inovepay que foi colocado a leilão
Valienge Brasil
Quatro imóveis da fintech Inovepay, empresa que foi alvo de uma operação da Políc...
Governo e BC mudam regras de FIDCs para coibir lavagem de dinheiro
fim de coibir a lavagem de dinheiro, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quinta-feira (24) mudar a regulamentação dos Fundos de Investim...
Banco Genial é peça ativa em esquema de lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis, diz investigação
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto
O Ministério Público e a Secretaria da Fazenda de...
Cinco são presos em operação para desarticular grupo ligado a homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MG
Giroflex
Foto: Divulgação
Cinco pessoas foram presas durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar realizada na manhã desta quinta-feira ...
STF decide que brasileira que pegou dinheiro no Bradesco para investir com “Faraó dos Bitcoins” não pode culpar o banco
O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o recurso de uma consumidora que tentava se eximir de pagar um empréstimo bancário utilizado para investir no e...
Suspeito de vender drogas para médicos e empresários na Bahia registrou carros no nome da avó para lavar dinheiro
Erick Castro Gusmão Seixas , alvo principal da operação
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Durigan diz que patrocinador de ‘Dark Horse’ recebeu dinheiro do crime organizado
Ministro da Fazenda disse que a movimentação financeira desse grupo chegou a R$ 11 bilhões e o dinheiro recebido pela entidade teria relação com PCC e...
Petrobras não vai colocar dinheiro sozinha na Braskem, diz Magda
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quinta-feira (24) que a Petrobras não colocará dinheiro sozinha na Braskem, reafirmando que...
Galípolo defende servidor com irmão que teria recebido dinheiro de Vorcaro
O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, defendeu o chefe de gabinete do diretor de regulação do sistema financeiro do Banco Central, Ric...
Polícia apreende R$ 640 mil em condomínio de luxo durante operação contra lavagem de dinheiro no interior de SP
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Divulgação/Polícia Militar
A Polícia Militar de Boituva (SP) apreendeu cerca de R$ 640 mil durante o cumpri...
Quase metade dos brasileiros diz que dinheiro não é suficiente para manter o orçamento, segundo Datafolha
Quase metade dos brasileiros avalia como regular a própria situação financeira, enquanto uma parcela semelhante afirma que o dinheiro que ganha não é ...
Dark Horse: patrocinador do filme de Bolsonaro recebeu dinheiro do crime organizado, diz Durigan
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje que a Entre Investimentos, envolvida no financiamento do filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-pre...
Durigan diz que recurso do filme 'Dark Horse', sobre Bolsonaro, pode ser de lavagem de dinheiro
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que os recursos enviados ao exterior pelo Grupo Entre para custear o filme "Dark...
Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro
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A Receita Federal e o Grupo de Atuaçã...
Quatro cidades do PI são alvos de operação da PF contra fraude contratual e desvio de dinheiro
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Legado, que apura possíveis fraudes contr...
'Por que decidi gastar dinheiro em vez de deixá-lo de herança para meus filhos'
Sarah e Geoff Moorhouse têm o aval da filha, Poppy, para gastar todo o dinheiro que têm
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Celular escondido flagra zeladora furtando dinheiro de bolsa em Apucarana
ma zeladora de 30 anos foi presa em flagrante na manhã de quarta-feira (23) após ser filmada furtando dinheiro da bolsa da patroa em um escritório no ...
'Por que decidi gastar dinheiro em vez de deixá-lo de herança para meus filhos'
Aos 64 anos, Sarah Moorhouse aproveita a aposentadoria usando sua previdência privada "para viajar e fazer o que gosta quando tem vontade".
Enquanto o...
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