Justiça de MT encerra debloqueia repasses para fintechs em imbroglio sobre consignados de servidores
A Justiça de Mato Grosso determinou o encerramento da retenção dos valores descontados em folha de pagamento de servidores estaduais com empréstimos c...
Como o Asaas descobriu um mercado ignorado pelas fintechs e criou uma gigante remota
Fintech dos irmãos Diego e Piero viu produto fracassar por três anos até descobrir um mercado invisível para o setor financeiro
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Bancos e fintechs apoiam BC após Justiça suspender decisão do regulador
Seis associações que representam instituições financeiras, como a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e a Abranet (Associação Brasileira de Inte...
Bancarização: 74% enxergam papel de fintechs em inclusão financeira
Levantamento da 99Pay ainda revela que apenas 26% consideram que a população de menor renda já possuía acesso a esses serviços antes da chegada dos ba...
Classificação do PCC e CV como terroristas elevam risco para bancos e fintechs
Classificação adotada pelos EUA amplia exposição de instituições financeiras a sanções, bloqueios e restrições em operações ligadas ao sistema america...
Sul é top 3 na captação de fintechs no Brasil, que soma US$ 2,77 bi
Relatório da Sling Hub e do Torq mostra forte concentração no Sudeste, que teve 88,2% dos investimentos, seguido pelo Nordeste, com 9,6%, e pelo Sul, ...
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Seis fintechs alvo da Fluxo Oculto movimentaram R$ 26 bilhões em quatro anos
BBC News fonte
Receita FederalSeis fintechs alvo da Fluxo Oculto moviment...
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Seis fintechs alvo da Fluxo Oculto movimentaram R$ 26 bilhões em quatro anos
Receita Federal
O crime organizado continuou lavando dinheiro e ocultando...
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
A Operação Fluxo Oculto apontou que 6 empresas do setor movimentaram R$ 26 bilhões para organizações criminosas. Papel crescente do setor financeiro n...
IA nas finanças: como bancos, fintechs e diretores financeiros estão usando a tecnologia
Da análise de crédito à previsão de fluxo de caixa, a inteligência artificial vem transformando processos financeiros e mudando a forma como empresas ...
Da bomba ao mercado financeiro: como o dinheiro pago em combustível batizado com nafta foi parar em fintechs e depois no bolso de criminosos
Dinheiro apreendido pela ‘Operação Fluxo Oculto’ na manhã desta quinta-feira (28).
Reprodução/TV Globo
Uma nova fase da Operação Carbono Oculto realiz...
Operação investiga se fintechs lavaram dinheiro de facções criminosas; relatórios apontam movimentações suspeitas de quase R$ 26 bilhões
Operação investiga se fintechs movimentaram R$ 26 bilhões de facções criminosas
Na manhã desta quinta-feira (28), em São Paulo, a Receita Federal e o ...
Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em operações atípicas
As seis fintechs investigadas na Operação Fluxo Oculto, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), movimentaram juntas R$ 26 bilhões em operação atí...
Entenda como máfia dos combustíveis usou laranjas, fintechs e fundos para movimentar R$ 4 bi
O esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Receita Federal e pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo), alvo de operação policial nesta quint...
Dino usa operação sobre fintechs para pressionar reestruturação da CVM
Ministro do STF citou nova fase da Operação Carbono Oculto ao cobrar reforço na fiscalização do mercado financeiro e atuação de órgãos reguladores
The...
Dino usa operação sobre fintechs para pressionar reestruturação da CVM
Ministro do STF citou nova fase da Operação Carbono Oculto ao cobrar reforço na fiscalização do mercado financeiro e atuação de órgãos reguladores
The...
Resumão diário #1999: Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões; Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele e mais
Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões. Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele. Imposto de Renda 2...
Fake news do Pix ajudou o crime com fintechs, afirma Receita Federal
Operação Fluxo Oculto revelou seis fintechs ligadas ao PCC que movimentaram R$ 26 bilhões; Robinson Barreirinhas aponta desinformação como aliada do c...
Seis fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$ 26 bilhões, diz Durigan
Durigan afirmou que o governo seguirá buscando asfixiar financeiramente o crime organizado, identificando engrenagens que abastecem essas organizaçõe...
Fintechs brasileiras captaram US$ 2,77 bilhões em 2025, com menos rodadas e cheques maiores focados em FIDCs
Dados do relatório Panorama Regional das Fintechs, produzido pela Sling Hub em parceria com o Torq, hub de inovação e CVC da Evertec, mostram que as f...
Fintechs brasileiras entram em nova fase com menos rodadas e mais FIDCs
Investimento (Imagem: Canva)Dados apontam queda no número de rodadas desde 2021, enquanto volume total permanece elevado e instrumentos de dívida domi...
Ministro da Fazenda diz que monitoramento de 'fintechs' permitiu combater crime organizado no andar de cima
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (28) que o monitoramento das chamadas "fintechs", empresas que usam a tecnologia para...
Operação Carbono Oculto cumpre dez mandados em Rio Preto contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta'
Operação Fluxo Oculto mira endereços em Rio Preto suspeitos de lavagem e sonegação
O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministé...
Bancos paralelos: fintechs ligadas ao PCC movimentaram R$ 26 bilhões
Investigação do Gaeco e Receita Federal revela como instituições de pagamento foram usadas para ocultar lucros do setor de combustíveis e lavar dinhei...
Operação mira fintechs e esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59...
Fluxo Oculto e PCC: fintechs e desvio de nafta são principais alvos de ação
Esquema investigado pelo MPSP envolve adulteração de combustíveis, fintechs e lavagem de dinheiro com uso de empresas de fachada; operação de hoje é d...
