Empresas abertas com capital de R$ 1 mil movimentaram milhões em esquema investigado pela Operação Carbono Oculto
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto
A investigação da terceira fase da Operação Carbo...
Operadores financeiros do PCC foragidos movimentaram R$ 15 bi; quem são
A Polícia Federal e as Polícias Civil e Militar de São Paulo procuram os cinco maiores operadores financeiros do PCC (Primeiro Comando da Capital). Se...
Entenda como agia grupo preso por criar mais de mil títulos de créditos falsos em Salvador; suspeitos movimentaram R$ 32 milhões
Grupo é suspeito fraude e movimentar R$ 32 milhões em Salvador
As três pessoas presas nesta terça-feira (15), por suspeita de criar e negociar mais de...
Palmeiras afirma que compras com seu cartão de crédito já movimentaram R$ 2 bilhões
Operado pelo próprio clube e pela Pefisa, braço financeiro das Pernambucanas, o Palmeiras Pay gerou R$ 54,7 milhões para a agremiação desde 2023. As r...
Promotoria do Rio cumpre mandados contra bets ilegais que movimentaram R$ 1,4 bi
O Ministério Público cumpriu nesta quinta-feira (13) mandados de busca e apreensão contra responsáveis por operar uma rede de sites ilegais de apostas...
MP do Rio faz ação contra bets ilegais que movimentaram R$ 1,4 bi em 4 anos
O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre hoje mandados contra suspeitos de integrar uma organização criminosa ligada a sites de apostas online e ...
MPRJ mira plataformas ilegais de apostas on-line que movimentaram R$ 1,4 bi em 4 anos
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciou nesta quinta-feira (13) a Operação Aposta Suja, contra plataformas ilegais de apostas on-line. S...
Governo federal notifica 37 fintechs que movimentaram dinheiro de bets ilegais
Instituições terão até agosto para se adequar às novas regras. Do contrario, terão contas e dinheiro bloqueado
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Governo Lula notifica 37 fintechs que movimentaram dinheiro de bets ilegais
Proliferação dos apps de bets é fenômeno relativamente recente no Brasil
Bruno Peres/Agência Brasil
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ...
Alvos de operação por lavagem de dinheiro com postos movimentaram R$ 7,6 bi
Organização criminosa é suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro;...
Justiça bloqueia contas do CV que movimentaram R$ 1 bilhão
28 suspeitos são presos em operação realizada na quinta-feira (18) no Ceará
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Justiça bloqueia contas do CV que movimentaram R$ 1 bilhão; 28 suspeitos são presos em operação
A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu nesta quinta-feira, 18, 28 pessoas acusadas de integrar a facção do tráfico Comando Vermelho no Estado. A Oper...
Membros do CV alvos de operação movimentaram mais de R$ 1 bilhão em 3 anos, diz polícia
Operação prende mais de 40 membros do Comando Vermelho em sete estados
Os criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) alvos de uma operação da Polícia...
Pai e filha investigados por lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho movimentaram pelo menos R$ 94 milhões em 4 anos
Chefão do Comando Vermelho é alvo de operação contra o núcleo financeiro da facção
A investigação que culminou nesta sexta-feira (29) em mais uma fase...
Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em operações atípicas
As seis fintechs investigadas na Operação Fluxo Oculto, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), movimentaram juntas R$ 26 bilhões em operação atí...
Resumão diário #1999: Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões; Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele e mais
Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões. Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele. Imposto de Renda 2...
Seis fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$ 26 bilhões, diz Durigan
Durigan afirmou que o governo seguirá buscando asfixiar financeiramente o crime organizado, identificando engrenagens que abastecem essas organizaçõe...
Bancos paralelos: fintechs ligadas ao PCC movimentaram R$ 26 bilhões
Investigação do Gaeco e Receita Federal revela como instituições de pagamento foram usadas para ocultar lucros do setor de combustíveis e lavar dinhei...
'Influencers do tigrinho' alvos de operação movimentaram R$ 260 milhões em dois anos, diz polícia
Influenciadores são alvos de operação por divulgar 'jogo do tigrinho' em Roraima
Oito influenciadores digitais, dois empresários e uma esteticista são...
Eles querem acabar com a compra de autopeças por telefone — e já movimentaram R$ 45 milhões
Com 500 oficinas e cerca de mil distribuidores cadastrados, a Partsfy digitaliza cotações, compara preços e prazos e prepara uma solução de inteligênc...
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