Pai e filha investigados por lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho movimentaram pelo menos R$ 94 milhões em 4 anos
Chefão do Comando Vermelho é alvo de operação contra o núcleo financeiro da facção
A investigação que culminou nesta sexta-feira (29) em mais uma fase...
Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em operações atípicas
As seis fintechs investigadas na Operação Fluxo Oculto, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), movimentaram juntas R$ 26 bilhões em operação atí...
Resumão diário #1999: Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões; Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele e mais
Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões. Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele. Imposto de Renda 2...
Seis fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$ 26 bilhões, diz Durigan
Durigan afirmou que o governo seguirá buscando asfixiar financeiramente o crime organizado, identificando engrenagens que abastecem essas organizaçõe...
Bancos paralelos: fintechs ligadas ao PCC movimentaram R$ 26 bilhões
Investigação do Gaeco e Receita Federal revela como instituições de pagamento foram usadas para ocultar lucros do setor de combustíveis e lavar dinhei...
'Influencers do tigrinho' alvos de operação movimentaram R$ 260 milhões em dois anos, diz polícia
Influenciadores são alvos de operação por divulgar 'jogo do tigrinho' em Roraima
Oito influenciadores digitais, dois empresários e uma esteticista são...
Eles querem acabar com a compra de autopeças por telefone — e já movimentaram R$ 45 milhões
Com 500 oficinas e cerca de mil distribuidores cadastrados, a Partsfy digitaliza cotações, compara preços e prazos e prepara uma solução de inteligênc...
