Operação investiga se fintechs lavaram dinheiro de facções criminosas; relatórios apontam movimentações suspeitas de quase R$ 26 bilhões
Operação investiga se fintechs movimentaram R$ 26 bilhões de facções criminosas
Na manhã desta quinta-feira (28), em São Paulo, a Receita Federal e o ...
Violência sexual e tortura marcam guerra entre Israel e Hamas, apontam relatórios
O sexo como arma de guerra. A ONU acusa Israel de torturar e violentar sexualmente prisioneiros palestinos detidos no país após os ataques do Hamas em...
Nova prisão da PM em Manaus será monitorada com reuniões e relatórios para evitar regalias a policiais, diz promotor
Saiba como é unidade prisional da PM para onde foram transferidos policiais presos no AM
A nova Unidade Prisional da Polícia Militar do Amazonas (UPPM...
Comgás e Sabesp têm até amanhã para dar primeiros relatórios sobre explosão
A Comgás e Sabesp têm até amanhã para prestar os primeiros esclarecimentos oficiais sobre a explosão que deixou um morto no bairro do Jaguaré, na zona...
Moraes define que novas regras para relatórios do Coaf não afetam casos passados
No dia 27 de março, Moraes decidiu que o Coaf só poderia produzir relatórios com indícios de movimentações financeiras atípicas se cumprisse os seguin...
Moraes revê decisão e define que novas regras para relatórios do Coaf não afetam casos passados
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta terça-feira, 21, que as restrições por ele impostas para o fornecimento...
Como a IA transforma relatórios longos em dados para achar oportunidades de negócios
Ao analisar documentos regulatórios, é possível identificar oportunidades e conectar informações para obter resultados financeiros
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Regras para uso de relatórios do Coaf valem a partir de decisão, diz Moraes
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou, nesta terça-feira (21), que as novas regras que restringem o uso de relatóri...
Moraes: regras sobre relatórios do Coaf não anulam investigações anteriores
Em novo despacho, ministro esclareceu que restrições impostas por ele em março tem efeitos apenas futuros e não servem de base para anular investigaçõ...
