RJ: Ministério Público denuncia Marcinho VP e Oruam por lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o traficante Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, seu filho, o rapper Oruam (Mauro Nepomuceno) e ...
MPRJ denuncia Marcinho VP, traficantes e familiares, entre eles Oruam, por lavagem de dinheiro e organização criminosa
Márcia Nepomuceno e Oruam
Reprodução/Redes sociais
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça o traficante Márcio San...
Operação mira organização criminosa especializada em estelionato digital em lavagem de capitais
A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou nesta quarta-feira (29) uma operação contra uma organização criminosa especializada em estelionato digital e...
MPSP arquiva inquérito contra Ramuth após investigação por lavagem de dinheiro
Justiça do país europeu, no entanto, continua correndo; US$ 1,4 milhão permanece bloqueado
The post MPSP arquiva inquérito contra Ramuth após investig...
EUA condenam membro da família Cartier a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro com criptomoedas
Os EUA condenaram nesta terça-feira (28) Maximilien de Hoop Cartier (58) a oito anos de prisão por estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheir...
Oruam e parentes são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho; chefões também são procurados
Márcia Nepomuceno e Oruam
Reprodução/Redes sociais
A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quarta-feira (29) uma operação contra esquemas de lavagem de di...
Ênio vira réu em ação por fraude em apostas esportivas e lavagem de dinheiro
Atacante Ênio, do Juventude, é denunciado por fraude e manipulação esportiva
A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (...
Lula propõe acordo entre Brasil e Portugal que mira lavagem de dinheiro com criptomoedas
O presidente Lula submeteu um novo tratado internacional na área de segurança pública para aprovação no Congresso Nacional, projeto que busca firmar u...
Ex-CEO, ex-presidente da Unimed e outros 4 acusados viram réus por estelionato e lavagem de dinheiro em MT
Rubens Carlos de Oliveira Jr. e Eroaldo Oliveira, ex-presidente e ex-CEO da Unimed, respectivamente
Reprodução
A Justiça Federal em Mato Grosso aceito...
"Carnaval é política", diz diretor de documentário sobre fundadora da Lavagem da Sapucaí
O documentário "Oní Sáà Wúre - Lavagem da Sapucaí", dirigido por Saullo Farias Vasconcellos, acompanha a trajetória de Maria Moura, idealizadora da La...
Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro do PCC em prefeituras de SP
Polícia Civil prende seis pessoas, bloqueia R$ 513 milhões e aponta ligação de grupo criminoso com servidores públicos e articulações políticas em div...
Presidente da FPF será ouvido em inquérito sobre lavagem de dinheiro após novos achados
O presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, será ouvido pela Polícia Civil de São Paulo no inquérito que apura susp...
Rede de postos de combustíveis é investigada por suspeita de sonegação e lavagem de dinheiro no AC
Rede de postos de combustíveis é investigada por suspeita de sonegação e lavagem de dinheiro no Acre
MP-AC
Uma rede de postos de combustíveis é invest...
STF abre inquérito para investigar deputado Adail Filho por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
Deputado federal do Amazonas, Adail Filho.
Rede Amazônica/Reprodução
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a a...
Polícia apreende R$ 5 mil e carro de vereador investigado por lavagem de dinheiro em Ourinhos
Polícia Civil apreendeu um carro e R$ 5 mil do vereador João Vitor Gonçalves da Silva, de Ourinhos (SP)
Reprodução
A Polícia Civil apreendeu um carro...
Operação Narco Fluxo: como indústria musical era usada no esquema de lavagem de dinheiro envolvendo MC Ryan SP
MC Ryan desceu do palco e tirou foto com fãs na grade da Festa Junina de Votorantim (SP)
@danylomarttins-25/Festa Junina de Votorantim/Divulgação
O re...
Sete pessoas são presas em operação de combate ao jogo do bicho e à lavagem de dinheiro em Januária
Polícia Civil faz Operação Corujão contra jogo do bicho e lavagem de dinheiro em Januária
Sete pessoas foram presas em uma operação de combate ao jogo...
Operação policial mira lavagem de dinheiro do Comando Vermelho em Belém e bloqueia R$ 2,3 milhões
Operação Origo 3: polícia investiga esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta quinta-feira ...
Ministro do STJ manda soltar MC Ryan, preso em operação contra lavagem de dinheiro
O ministro Messod Azulay Neto, do STJ, determinou nesta quinta-feira (23) a soltura de MC Ryan SP, preso no último dia 15 durante uma operação contra ...
Operação 'Inferno de Dante' prende 11 por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no interior de SP; Justiça bloqueia R$ 10 milhões
Operação Inferno de Dante prende 11 pessoas por tráfico e lavagem de dinheiro na região
A Polícia Civil prendeu 11 pessoas nesta terça-feira (22) em C...
PF investiga lavagem de dinheiro e possíveis 'laranjas' para esconder carros e imóveis na fronteira
PF investiga lavagem de dinheiro e possíveis 'laranjas' em MS
PF/Divulgação
A Polícia Federal investiga um esquema de lavagem de dinheiro e o uso de p...
STF mantém prisão de investigado por lavagem de dinheiro com stablecoin Tether no Brasil
O Supremo Tribunal Federal (STF) recusou o pedido de liberdade de um homem preso na cidade de Santos. Tal suspeito responde por lavar dinheiro ilícito...
Em prisão domiciliar, esposa de Chrys Dias pede liberdade ao marido preso em SP por lavagem de dinheiro: 'ele não merece'
MC Ryan e MC Poze do Rodo: o que a PF investiga no mundo do funk.
Em prisão domiciliar, a influenciadora digital Débora Paixão publicou, no domingo (1...
Operação da PF prende MC Ryan e MC Poze do Rodo em investigação sobre esquema bilionário de lavagem de dinheiro
MC Ryan e MC Poze do Rodo: o que a PF investiga no mundo do funk.
MC Ryan e MC Poze do Rodo estão no centro de uma operação da Polícia Federal que inv...
