Operação investiga lavagem de dinheiro em rede de autopeças no RN
Apreensão durante operação do GAESF no RN
Divulgação
Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (11) investiga um esquema de lavagem de dinheiro, soneg...
PF aponta triangulação de R$ 6,1 milhões do contrato de wi-fi de SP e indícios de lavagem de dinheiro em entidades ligadas ao filme Dark Horse
A empresária Karina da Gama, responsável por instalar os pontos de wi-fi na capital paulista. Alguns deles sinalizados, outros não.
Reprodução/Redes S...
Lavagem de Madeleine, em Paris, é vetada por padre e precisa mudar de local de última hora
A tradicional Lavagem de Madeleine, evento de cultura afro-brasileira realizado há 25 anos em Paris, não poderá fazer neste ano a lavagem das escadari...
Presidente do STF mantém condenação de ex-funcionário do Banco de Brasília por lavagem com criptomoedas e apropriação indevida de bitcoin
O Supremo Tribunal Federal (STF) negou um recurso criminal e manteve a condenação de um fraudador nesta quinta-feira (10). A decisão do ministro Edson...
Esquema de lavagem de R$ 200 milhões usou empresa do ramo de armarinhos como fachada, diz polícia
Operação contra lavagem de R$ 200 milhões cumpre 31 mandados em cinco estados
Uma empresa registrada no ramo de armarinhos está entre os cinco negócio...
Esquema de lavagem ligado a facção tem mais de R$ 8 mi bloqueados no RS
Entre os bens atingidos estão uma loja de roupas, joias e artigos de luxo, além de uma mansão avaliada em cerca de R$ 2,95 milhões e dois veículos bli...
Mansão, joias e carros blindados: operação contra lavagem de dinheiro de facção bloqueia R$ 8,1 milhões
Equipes em diligências da operação
Divulgação
Uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa gaúcha cumpriu 17 ma...
Operação mira esquema de fraude fiscal e lavagem que movimentou R$ 108 mi
Alvos são investigados por sonegação fiscal, uso de empresas de fachada e lavagem de dinheiro no setor de sucatas; ação cumpre mandados em quatro esta...
Operação contra lavagem de R$ 200 milhões cumpre 31 mandados em cinco estados
A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, deflagraram nesta quinta-feira (10) a pri...
Grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Cuiabá
Grupo investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Reprodução
Um grupo investigado por tr...
PF investiga suspeita de lavagem de dinheiro em esquema que teria favorecido Refit e envolve lancha de R$ 4 milhões
PF investiga suspeita de lavagem de dinheiro em esquema que teria favorecido Refit e envolve lancha de R$ 4 milhões
O relatório da Polícia Federal (PF...
Carbono Oculto: MP denuncia Mohamad Hussein e Beto Louco por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em esquema de R$ 1 bilhão
Beto Louco e Mohamad Hussein Mourad, ambos foragidos, apresentaram material que aponta o pagamento de propina de R$ 400 milhões a políticos e autorida...
Operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro bloqueia R$ 2,9 milhões no interior de SP
Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas em Rio Claro
Uma operação da Polícia Civil contra uma organização investigada por tráfico de d...
Polícia prende 4 em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro na Grande SP; carros de luxo são apreendidos
Operação na Grande SP
Reprodução
Quatro pessoas foram presas nesta quarta-feira (2) durante uma operação da Polícia Civil contra uma organização crimi...
Advogado e outros seis suspeitos são presos em operação contra grupo suspeito de lavagem de dinheiro e homicídios na Bahia
Advogado e outros seis suspeitos são presos em operação contra grupo suspeito de lavagem de dinheiro e homicídios na Bahia
MP-BA
Um advogado e outras ...
Operação combate grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem demais de R$ 100 milhões em SE outros três estados
FICCO/SE desarticula esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro
PF/SE
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergip...
Foragido de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro é preso ao sair de restaurante de luxo com a namorada influenciadora
Yago Araujo Silva Santos
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Foragido da Justiça e apontado como segundo chefe de uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e...
'Dark Horse': investigadores rechaçam 'patrocínio' e apuram suspeitas de corrupção e lavagem nos negócios de Flávio Bolsonaro com o filme
Flávio Bolsonaro tenta tratar o caso "Dark Horse" como uma questão privada, um simples patrocínio a um filme. Mas essa versão é rechaçada por investig...
Presidente da Câmara de Bariri é alvo de operação da PF e do MPF contra lavagem de dinheiro e contrabando
PF e MPF cumprem mandados contra contrabando na casa de presidente da Câmara de Bariri
Uma ação realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela...
Operação contra 1.283 postos vai ‘asfixiar’ lavagem de dinheiro do crime organizado, diz chefe da Receita
Operação Bomba Oculta fecha postos de combustíveis clandestinos
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta sexta-f...
Grupo de bets é alvo de operação do MPF contra lavagem de dinheiro
Empresa teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas no ano de 2025; são cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa (...
Coaf multa montadoras e grifes por falhas no combate à lavagem de dinheiro
Montadora Stellantis Automóveis Brasil, a Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões; Gucci e Dolce&Gabbana, juntas, foram multadas em mais de quase R$ 4 mil...
MPF e Receita fazem operação contra dona da Betnacional por suspeitas de lavagem e sonegação
O Ministério Público Federal e a Receita Federal fazem nesta sexta-feira (28) uma operação que apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinhei...
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