Varredura dos EUA em celular de brasileiro revelou lavagem de R$ 10 bi do PCC
Material apreendido com investigado em aeroporto americano embasou operação contra suspeitos de lavagem de dinheiro da facção
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Varredura de Segurança dos EUA em celular de brasileiro revelou lavagem de R$ 10 bi do PCC
etido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale (EUA), em outubro de 2023, Ygor Fokin Saviolli, apontado pela Polícia Federal como coordenador log...
PF deflagra Operação Exchange para barrar lavagem de R$ 10 bilhões com criptomoedas
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3), quando os agentes buscam desarticular uma organização criminosa com foco n...
Operação da PF mira lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 10,4 bilhões em bens
Investigação apura esquema de lavagem ligado ao tráfico internacional de drogas; Justiça determinou o bloqueio de R$ 10,4 bilhões em bens e criptoativ...
Operação da PF sobre lavagem de dinheiro prende secretária alvo de sanção dos EUA por suspeita de ligação com PCC e mais 6 pessoas
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange, sobre lavagem de dinheiro. Ao todo são 11 mandados de prisão, e sete foram cump...
CVM aperta regras contra lavagem de dinheiro após sanções dos EUA
Um dia após anúncio de sanções impostas pelo governo americano a pessoas e empresas brasileiros, a CVM publicou hoje nova Resolução que manda institui...
Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro cumpre 31 mandados em MS e SC
Operação Overlord cumpre mandados em MS e SC.
Imagens cedidas/ Leandro Hoslbach
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta quinta-feira (2)...
PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) a quinta fase da Operação Unha e Carne. O objetivo é aprofundar investigações sobre l...
Classificar PCC e CV como terroristas pode aprimorar combate à lavagem de dinheiro, diz executivo
Um dos possíveis efeitos da decisão dos Estados Unidos de classificar PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) como organizações terr...
Operação do Gaeco mira envolvidos em lavagem de dinheiro na Paraíba e em Pernambuco
Operação do Gaeco mira envolvidos em lavagem de dinheiro na Paraíba e em Pernambuco
MPPB/Divulgação
Uma operação da Grupo de Atuação Especial contra o...
João Inácio Jr vai ficar em observação e refazer exames após receber alta de internação por erro na lavagem nasal
Apresentador João Inácio Jr. comenta internação hospitalar após problema de saúde.
O apresentador João Inácio Jr. está em observação, em casa, durante...
Vereadora presa com R$ 500 mil é investigada por operações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro ao longo de mais de um ano
Vereadora presa ao sacar R$ 500 mil em banco no PI foi liberada após pagar fiança
As movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro identificadas na c...
Operação da PF mira lavagem de dinheiro vinda do desvio de recursos públicos
Agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio, em Niterói e em Duque de Caxias
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PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio
A 2ª fase da Operação Anáfora foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pela Polícia Federal (PF), para investigar lavagem de dinheiro desviados ...
João Inácio Jr recebe alta hospitalar após 10 dias internado devido à infecção causada por lavagem nasal incorreta
Apresentador João Inácio Jr. comenta internação hospitalar após problema de saúde.
O apresentador João Inácio Jr. recebeu alta, nesta segunda-feira (2...
Parada LGBTQIA+, lavagem de escadaria e procissão alteram o trânsito em Cuiabá; veja mudanças
🚦🚗 O trânsito em Cuiabá terá alterações pontuais neste sábado (27), devido à realização da 10ª edição da Lavagem do Rosário, da 23ª Parada do Or...
Lavagem das escadarias da igreja do Rosário e São Benedito será neste sábado em Cuiabá
Realização da lavagem das escadarias da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
Prefeitura de Cuiabá
A Lavagem das Escadarias da Igreja de Noss...
PF apreende mais de R$ 2,1 milhões em operação que investiga deputada por esquema de lavagem de dinheiro
PF apreende milhares em espécie em endereços ligados à deputada Tayla Peres em Roraima
A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 2,1 milhões, além d...
Secretário de Governo de Belford Roxo é condenado a 100 anos de prisão por fraude em licitações e lavagem de dinheiro
Secretário de Governo de Belford Roxo é condenado a 100 anos de prisão por fraude
O secretário de Governo de Belford Roxo, Carlos Eduardo Pereira da S...
PF conclui que Flávio Bolsonaro caluniou Lula atribuindo crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, cometeu...
PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro com venda de carros e 'laranjas' em Boa Vista
Suspeitos de usar 'laranjas' na venda de veículos são alvo da Polícia Federal em Roraima.
Divulgação/PF-RR
A Polícia Federal (PF) realizou uma operaçã...
Vereador Senival Moura (PT) é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC no transporte público de São Paulo
Polícia Civil de SP prende vereador Senival Moura (PT) - suspeito de lavar dinheiro do PCC
Em São Paulo, a Polícia Civil prendeu o vereador Senival Mo...
Diretoria informal, uso de laranjas e lavagem de dinheiro: entenda como o PCC atuava na viação Transunião, segundo investigação
Operação do Deic e Gaeco mira empresa de ônibus e vereador de SP
A investigação da Polícia Civil de São Paulo que deu origem à Operação Última Parada,...
