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14/10/2026 04:41
Multa de más de 1.000 millones a Bank of America por incumplir la ley antiblanqueo
Las autoridades señalan operaciones con redes chinas de lavado de dinero, ligadas al terrorismo y otras con países sancionados
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30/09/2026 07:10
Economía endurece los controles antiblanqueo en las operaciones con criptoactivos
Aumenta las exigencias para bancos y plataformas y fija un régimen sancionador para los incumplimientos
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02/09/2026 00:30
La nueva ley antiblanqueo obligará a los clubes de fútbol a informar de sus fichajes y cambios en el accionariado
La normativa que prepara el Gobierno aumenta también el peso de los bancos, las inmobiliarias y el sector del lujo en la vigilancia del dinero negro
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28/07/2026 12:49
Cuerpo transformará el FROB en autoridad antiblanqueo y estrechará su control sobre el 18% en Caixabank
Carlos Cuerpo planea transformar el FROB, la autoridad de resolución española que además ostenta el 18% de Caixabank , en una nueva organización antib...
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27/07/2026 18:47
EE.UU. rebaja los controles antiblanqueo para facilitar que el dinero fluya a Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha abierto un nuevo carril financiero para Venezuela, rebajando voluntariamente sus controles para preven...
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A dificuldade prepara pessoas comuns para destinos extraordinários.

— C.S. Lewis