PF sequestra patrimônio de investigados por lavagem de dinheiro na PB, com carros, fazendas, joias e obras de arte; entenda
Fachada da sede da PixBet em Campina Grande, Agreste da Paraíba
Geraldo Jerônimo/TV Paraíba
A Polícia Federal sequestrou carros, apartamentos, fazenda...
Justiça Federal manda soltar sócio da PixBet, preso em operação contra suposto esquema de lavagem de dinheiro na Paraíba
Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio proprietário da empresa de apostas esportivas PixBet
Reprodução/Instagram
A Sétima Turma do Tribunal Regional Fed...
Justiça condena 17 pessoas por jogo do bicho e lavagem de dinheiro em MG
Organização criminosa é investigada por exploração ilegal do jogo do bicho e lavagem de dinheiro no Norte do estado; penas dos réus ultrapassam 87 ano...
Prefeita de cidade baiana que nomeou a própria filha para cargo já foi investigada por lavagem de dinheiro
Vilma Rosa, prefeita de Cansanção
Redes sociais
A prefeita da cidade de Cansanção, no norte da Bahia, Vilma Rosa de Oliveira Gomes (MDB), já foi inves...
Brasileiro é condenado a 12 anos nos EUA por chefiar esquema de lavagem de US$ 30 milhões do PCC
Justiça manda soltar acusada pelos EUA de elo com o PCC
A Justiça dos Estados Unidos condenou a 12 anos de prisão o brasileiro Ygor Fokin Saviolli, ap...
Receita vê indícios de lavagem em amigo de Flávio e mais 4 apostadores
A Receita Federal identificou indícios de lavagem de dinheiro nas apostas do advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e de outros qua...
PF apura lavagem de dinheiro na compra de móveis para casa usada ex-governador do AM
A ação é um desdobramento da Operação Sangria, que apura fraudes em licitações e desvios de verbas públicas da saúde no estado
The post PF apura lavag...
STF abre inquérito para apurar suposta lavagem de dinheiro envolvendo Flávio Bolsonaro, do PL, e o advogado Willer Tomaz
A Polícia Federal fez buscas contra um ex-secretário do Superior Tribunal de Justiça. Humberto Pradera é suspeito de repassar informações sigilosas ao...
Márcio Canella e ex-secretário da Polícia Civil são presos em operação contra lavagem de R$ 7 bilhões
O segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro, Márcio Canella (União Brasil), e o ex-secretário da Polícia Civil Marcus Amim estão entre o...
STF abre inquérito para apurar suposta lavagem de dinheiro envolvendo Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz
O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu inquérito para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o advogado Willer Tomaz, empresas suas e o se...
Flávio é investigado em 2º inquérito no STF para apurar suspeitas de lavagem com advogado
A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um novo inquérito contra o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para ...
Trio é preso por suspeito de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro no interior do Ceará
Trio é preso por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Penaforte
Três pessoas foram presas pela polícia por suspeita de exploração de j...
Policiais civis são presos por esquema de extorsão e lavagem ligado ao tráfico em Juiz de Fora
Delegacia de Santa Terezinha, em Juiz de Fora
Elton Moreira/TV Integração
Quatro mandados de prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão, al...
Entenda papel de delegado em esquema de lavagem de dinheiro no RJ
Segundo a investigação da PF, Marcus Amim, delegado e ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, garantia proteção policial ao grupo criminoso ...
Resumão diário #2190: As mudanças com o fim da escala 6x1; Nova pesquisa presidencial; 2º deputado estadual mais votado do RJ é preso em operação contra lavagem de dinheiro e mais
Fim da escala 6x1 também afeta quem trabalha de segunda a sexta; veja o que muda, entenda quais profissões serão afetadas pela mudança e quem fica de ...
Justiça condena cinco réus delatados por Gritzbach por lavagem de dinheiro
A Justiça de São Paulo condenou cinco réus acusados de lavar dinheiro para Cláudio Marcos de Almeida, o Django, narcotraficante do PCC (Primeiro Coman...
PF prende deputado do Rio por suspeita de esquema de lavagem em rede de combustíveis
A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, 15, uma nova fase de investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro com postos de combustíveis no ...
PF prende deputado estadual eleito no RJ e ex-chefe da Polícia Civil do Estado em operação contra lavagem de dinheiro
RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA, 15 Out (Reuters) - A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira o deputado estadual eleito pelo Rio de Janeiro Márcio Canella...
Polícia Civil do MA prende 25 pessoas durante operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados
Polícia Civil do MA faz operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Maranhão prendeu 25 pessoas, nessa quarta-feira (14...
PF faz nova ação contra suspeitos de lavagem de dinheiro em postos
A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (15), seis mandados de prisão preventiva contra acusados de integrar organização criminosa armada envolv...
Bank of America leva multa de US$ 1,2 bilhão por falhas contra lavagem de dinheiro
Banco foi acusado por reguladores dos EUA de negligenciar controles de compliance e sanções, em um caso que envolve 475 violações ligadas a países com...
