Secretários de Búzios são alvos da PF em operação contra fraudes em licenciamento ambiental
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), a Operação Occulta Manus para investigar um suposto esquema de corrupção, fraudes em li...
Las consultas sobre fraudes bancarios, cada vez más sofisticados, se multiplican por cuatro desde 2022
Los fraudes bancarios se profesionalizan cada vez más y la alarma se traslada en consecuencia a los usuarios de banca. El Ministerio para la Transform...
Banco Central tem um plano para barrar fraudes no Pix – e ele envolve IA
Relatório do BC aponta que o núcleo do Pix nunca foi invadido e explica como algoritmo calcularia “score” de risco de fraudes nas transações
O post Ba...
MP de Goiás faz operação contra fraudes em licitações que causaram prejuízo de mais de R$ 14 milhões
Ministério Público do Estado de Goiás
Divulgação / MPGO
O Ministério Público de Goiás (MPGO) cumpriu três mandados de prisão preventiva, quatro medida...
Polícia de SP indicia executivos do Goldman Sachs por suspeita de fraudes na Oncoclínicas
A Polícia Civil de São Paulo indiciou dois executivos do Goldman Sachs por suspeita de terem participado de um esquema de manipulação de mercado envol...
Operação investiga supostas fraudes em registros de pescador usados para obter Seguro-Defeso no Acre
PF deflagra operação para apurar suposta fraude no Seguro-Defeso no Acre
Arquivo/PF-AC
A Polícia Federal (PF-AC) deflagrou, na manhã desta sexta-feira...
Dino aciona PF para investigar 'emendas PIX' após auditoria do TCU apontar prejuízos milionários e fraudes
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (7) que a Polícia Federal (PF) analise a existência de indício...
Segunda mulher é presa durante operação contra esquema de fraudes em empréstimos para idosos em Feira de Santana
Segunda mulher é presa durante operação contra esquema de fraudes em empréstimos consignados para idosos em Feira de Santana
Ascom | PC-BA
Uma mulher ...
Polícia Federal indicia 6 pessoas em novo inquérito sobre as fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas
PF indica 6 suspeitos em novo inquérito das fraudes do INSS
A Polícia Federal indiciou seis pessoas em mais um inquérito sobre as fraudes bilionárias ...
Ex-gestores municipais e empresários são alvos de operação do MP por fraudes em licitação em Acopiara
A Operação Regresso foi deflagrada pelo Ministério Público do Ceará, nesta quinta-feira (6).
MPCE/ Divulgação
Ex-gestores municipais e empresários de ...
Operação apura suspeita de fraudes em contratos que somam mais de R$ 100 milhões em Três Lagoas
Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).
Divulgação/MPMS
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deflagrou, na manhã desta quinta-fe...
PF faz operação para investigar suspeitas de fraudes de mais de R$ 8 milhões em plano de saúde do Serpro
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (6), a Operação Fatura Exposta para investigar um esquema de fraudes em pagamentos de procediment...
Holdings familiares entram na mira da Justiça por fraudes em divórcios e inventários
Uso de estrutura criada para planejamento patrimonial passa a gerar disputas por meação e herança
The post Holdings familiares entram na mira da Justi...
PF investiga fraudes no INSS e mira parentes de Weverton Rocha, do PDT, e o advogado Willer Tomaz
PF investiga fraudes no INSS e mira parentes de Weverton Rocha, do PDT, e Willer Tomaz
A Polícia Federal fez nesta terça-feira (4) uma operação para i...
Advogado é preso suspeito de integrar grupo criminoso responsável por fraudes fundiárias na Bahia
Advogado é preso suspeito de integrar grupo criminoso responsável por fraudes fundiárias na Bahia
Divulgação / Ascom-PCBA
Um advogado foi preso suspei...
Fraudes do INSS: PF mira 'advogado camaleão' de Brasília por suspeita de lavagem para senador
A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira, 4, mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Sem Desconto contra o advogad...
EXCLUSIVO: Unico, de prevenção de fraudes, lança IA que dispensa biometria em transações
Solução da Unico analisa 40 sinais para calibrar o nível de autenticação a cada transação. Empresa afirma aprovar 90% das operações sem fricção e já p...
Quem é o senador cujos parentes são alvos da PF em nova fase de investigação sobre fraudes no INSS
m dos parlamentares mais influentes do Senado, com proximidade tanto com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), quanto com o preside...
PRF promove treinamento de combate a fraudes veiculares, em Barra Mansa
PRF realizou treinamento para combate a fraudes veiculares na Via Dutra
Divulgação/Polícia Rodoviária Federal
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reali...
Vitol, Cargill e Glencore suspendem negócios com trader suspeita de fraudes
Radiant World, que fatura US$ 12 bi, é acusada de usar faturas e documentos falsos para levantar crédito
The post Vitol, Cargill e Glencore suspendem ...
Ex-funcionária de operadora investigada por fraudes eletrônicas é presa em Teresina
Ex-funcionária de operadora investigada por fraudes eletrônicas é presa em Teresina
Reprodução/PCPI
A ex-funcionária de uma operadora de telefonia Ros...
Sicupira, filho de Lemann e Saggioro sabiam de fraudes na Americanas, diz juíza
No despacho que autorizou os mandados de busca e apreensão contra acionistas de referência da Lojas Americanas, no mês passado, a juíza Giovana Teixei...
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