Lavagem de ouro: novo relatório do Greenpeace detalha esquema de minas fantasmas na Amazônia
Greenpeace Brasil detalha, em um novo relatório, como o ouro extraído ilegalmente da Amazônia é inserido no mercado global por meio de um sofisticado ...
'Mal entendido' com lavagem de terno acaba em casamento entre cliente e dona de lavanderia: ‘feliz como nunca’
Homem sai de lavanderia com roupa molhada, dona liga para saber motivo e os dois se casam
Um encontro em uma lavanderia terminou em casamento entre a ...
Quem é quem no esquema de família investigada por tráfico e lavagem de dinheiro em Uberlândia
Pai e filhas são investigados por tráfico internacional e lavagem de dinheiro
Pai, mãe, filhas e ex-genro são investigados na operação "Mens Occulta",...
PF apreende cavalo de competição e flutuante com pista de dança ligados à família investigada por tráfico e lavagem de dinheiro
PF apreende cavalo de competição e flutuante ligados a família investigada
A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta quarta-feira (3), um cavalo de comp...
Onze pessoas são presas em operação contra suspeitos de roubo de medicamentos, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro
Onze pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (3), em Salvador, durante uma operação contra suspeitos de integrar de um grupo investigado por ...
Entenda o esquema de pai e filhas que acumularam patrimônio de luxo com tráfico e lavagem de dinheiro em Uberlândia
PF faz operação contra tráfico internacional de cocaína em MG e outros estados
Uma advogada, uma psicóloga e o pai delas estão no centro da investigaç...
Caso Gritzbach: MP-SP pede condenação de 7 policiais por elo com PCC, lavagem de dinheiro, extorsão e cobrança de propina
Caso Gritzbach escancarou o envolvimento de policiais com facções
Arte/g1
O Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de sete policiais civis...
PF prende um em operação contra grupo investigado por lavagem de dinheiro no RJ; ação é desdobramento de apreensão de R$ 800 mil
O material apreendido na operação em março
Reprodução
A Polícia Federal deflagrou, entre a noite de segunda-feira e a manhã desta terça-feira (2), uma...
BC apertou cerco a lavagem com cripto e gerou tensão com os EUA
Medidas do Banco Central para conter a lavagem de dinheiro e evasão de divisas com stablecoins ?criptoativos lastreados em moedas "reais"? geraram ten...
Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho em 4 estados; 2 são presos
Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em São Paulo
Reprodução/TV Globo
A Polícia Civil do RJ iniciou, nesta terça-feira (2), uma operação ...
Operação ‘Rei do Pix’ cumpre mandados na Câmara de Catanduva e apura lavagem de dinheiro
Promotores do Gaeco, com apoio da PM, realizam operação na Câmara de Catanduva (SP) e em outros endereços nesta terça (2), em investigação contra lava...
Miss presa por tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro tem título de cidadã honorária revogado em Uberlândia
Miss Uberlândia é presa em SP em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Miss Universe Uberlândia 2025, Sara Monteiro, teve o título...
Suspeita de lavagem e confusão patrimonial: o que levou a polícia à produtora de 'Dark Horse'
Além das supostas fraudes no contrato de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo com o Instituto Conhecer Brasil, a Polícia Civil também investiga a suspeita...
Ações de fintech caem mais de 10% devido à investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica
As ações da Wise, empresa de transferência de dinheiro listada em Londres, caíam mais de 10% nesta segunda-feira, com a notícia de que o Ministério Pú...
Ações de fintech caem mais de 10% devido à investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica
As ações da Wise, empresa de transferência de dinheiro listada em Londres, caíam mais de 10% nesta segunda-feira, com a notícia de que o Ministério Pú...
Ações da fintech Wise caem devido à investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica
O Ministério Público belga investiga a entidade europeia da empresa por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 500 milhões de euros em tra...
Polícia suspeita que dívidas por drogas e lavagem de dinheiro motivaram mortes de três amigos encontrados em Heliópolis
Família reconhece terceiro corpo encontrado em cemitério clandestino de Heliópolis como gerente de produtora de funk
A Polícia Civil suspeita que dívi...
Pai e filha investigados por lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho movimentaram pelo menos R$ 94 milhões em 4 anos
Chefão do Comando Vermelho é alvo de operação contra o núcleo financeiro da facção
A investigação que culminou nesta sexta-feira (29) em mais uma fase...
Decisão dos EUA sobre CV e PCC deve reforçar controles de empresas contra lavagem de dinheiro
A classificação das facções CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) como grupos terroristas, anunciada pelos Estados Unidos na quint...
Polícia indicia Deolane e Marcola por lavagem de dinheiro e organização criminosa
influenciadora Deolane Bezerra e o líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, foram indiciados pela Polícia Ci...
Polícia Civil indicia Deolane e mais seis pessoas em relatório complementar sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Polícia Civil concluiu o relatório complementar da Operação Vérnix, investigação que levou à prisão da influenciadora digital e advogada Deolane Bezer...
Operação Fluxo Oculto, contra lavagem de dinheiro do PCC, tem alvos em Santos
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Dois alvos da Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-fei...
Polícia apreende reais, dólares, euros e até moeda da África do Sul em 2ª fase de operação contra lavagem ligada ao PCC
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
A força-tarefa da Operação Fluxo Oculto apreendeu nesta quinta-f...
Operação contra lavagem de dinheiro e fraude em combustíveis cumpre mandados em Atibaia, SP
Operação contra lavagem de dinheiro e fraude em combustíveis cumpre mandados em Atibaia, SP
Divulgação
Uma operação da Receita Federal e do Ministério...
Operação Carbono Oculto cumpre dez mandados em Rio Preto contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta'
Operação Fluxo Oculto mira endereços em Rio Preto suspeitos de lavagem e sonegação
O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministé...
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC mira empresa de armazenagem de combustíveis em Paulínia
Empresa de combustíveis em Paulínia é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Polícia Civil/Divulgação
Uma empresa de armazenagem de combus...
