Justiça mantém prisão de Deolane e sobrinhos de Marcola por participação em esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Influenciadora e advogada Deolane Bezerra
Divulgação
A Justiça de São Paulo decidiu nesta quinta-feira (27) manter a prisão preventiva e dos demais ré...
Operação em MS e SP mira esquema de R$ 146 milhões com autopeças ilegais e lavagem de dinheiro
Agentes da Receita Federal e da Polícia Federal durante cumprimento de mandado da Operação Peça-Chave, nesta quinta-feira (27), em Campo Grande (MS).
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Operação mira patrimônio de grupo investigado por tráfico e lavagem de dinheiro em Cuiabá
Grupo é investigado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Cuiabá
Reprodução
Novas medidas contra um grupo investigado ...
Carbono Oculto: MPSP denuncia 16 por adulteração de combustível e lavagem
Denúncia aponta organização criminosa que teria desviado metanol, adulterado combustíveis e ocultado recursos por meio de fintechs; investigação envol...
Reunião entre Corinthians e SAFiel tem "lavagem de roupa suja" e questionamentos técnicos
Executivos da SAFiel se reúnem com dirigentes do Corinthians
Os empresários idealizadores do projeto SAFiel se reuniram por quatro horas com dirigente...
MP acusa 16 da Carbono Oculto por lavagem do PCC com combustíveis e fintechs da Faria Lima
O Ministério Público de São Paulo denunciou 16 alvos da maior ofensiva contra a lavagem de dinheiro do crime organizado no setor de combustíveis adult...
Suspeito de integrar facção é preso por tráfico e lavagem de dinheiro em Santos
A prisão foi realizada em Santos (SP), após uma investigação.
Polícia Civil
Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta terça-feira (25), no bairro A...
Ex-vice-prefeito de Itaúna é indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro na Operação Intrafortis
Vice-prefeito de Itaúna Hidelbrando Canabrava Rodrigues Neto é investigado em esquema bilionário de corrupção no setor de mineração em MG
Reprodução/I...
Quem era o empresário morto em Uberlândia e alvo da PF por lavagem de quase R$ 1 milhão
Daniel dos Santos Lemes, de 59 anos, foi morto com quatro tiros às margens da rodovia MGC-497
Redes Sociais/Reprodução
Daniel dos Santos Lemes, de 59 ...
Operação mira lavagem de dinheiro de facção que movimentou milhões de reais em MT e outros 3 estados
São cumpridas 48 ordens judiciais em Mato Grosso, Paraná, Goiás e São Paulo
Reprodução
Uma operação contra integrantes de uma facção criminosa cumpre ...
Operação contra lavagem de dinheiro e roubo de gado apreende R$ 105 mil no Amapá
Operação contra lavagem de dinheiro e roubo de gado apreende R$ 105 mil e picape de R$ 400 mil no AP.
Lucas Brito/Polícia Civil
Uma investigação sobre...
Ex-médium alerta pais sobre nova animação da Disney: “Lavagem cerebral demoníaca”
Após a Disney divulgar o primeiro trailer da nova animação infantil chamada “Hexed” (Tradução livre: “Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe”), cristãos ao r...
MP pede renovação da prisão de Deolane e coloca influencer ao lado de chefe do PCC em suposto esquema de lavagem de dinheiro
Influenciadora e advogada Deolane Bezerra
Divulgação
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça, nesta quinta-feira (20), a manutenção ...
BNDES discute com PF e Interpol cooperação contra lavagem de dinheiro e terrorismo
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Polícia Federal e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) iniciar...
Como evitar fiapos em roupas pretas durante a lavagem? Aprenda truque
Roupas pretas têm uma característica que pode transformar um pequeno resíduo em um problema bastante visível: qualquer pelo, fibra ou fiapo de outra p...
Gaeco deflagra Operação Espectro contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Londrina
núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta quarta-...
Operação mira grupo suspeito de usar habeas corpus de uso medicinal de maconha para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Operação mira uso de liminar medicinal de maconha para o tráfico no noroeste de SP
Uma operação da Polícia Civil identificou, na manhã desta terça-fei...
Três pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Sergipe
Operação FICCO em Sergipe.
PF/SE
Três pessoas foram presas e 22 mandados foram cumpridos nesta terça-feira (18) durante uma operação da Força Integrad...
Operação cumpre mandados contra grupo suspeito de lavagem de dinheiro e agiotagem em São José dos Campos
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
Divulgação/MP-SP
O Grupo de Atuação Especial de ...
Quem é Buzeira, influenciador investigado por lavagem de dinheiro do tráfico solto pela Justiça
influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, teve a soltura determinada nesta segunda-feira, 17, pela Quinta Turma do Tribunal...
MP denuncia 9 pessoas por esquema com ‘Jogo do Tigrinho’ e lavagem de dinheiro no Tocantins
Esquema teria movimentado mais de R$ 20,4 milhões e era liderado por uma influenciadora.
Carlos Trinca/EPTV
Nove pessoas suspeitas de integrar uma org...
Empresário investigado por lavagem de dinheiro tem 44 carros, barco e imóveis de luxo apreendidos em operação em SP
Entre os bens do empresário apreendidos em Bragança Paulista estavam carros de luxo e um barco
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil apreendeu 44 c...
Operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro prende 11 pessoas e bloqueia R$ 1 milhão em Assis
Operação Saturação apreende telefones celulares, valores em dinheiro e uma quantidade expressiva de drogas em Assis
Polícia Civil
A Polícia Civil de A...
