'Mal entendido' com lavagem de terno acaba em casamento entre cliente e dona de lavanderia: ‘feliz como nunca’
Homem sai de lavanderia com roupa molhada, dona liga para saber motivo e os dois se casam
Um encontro em uma lavanderia terminou em casamento entre a ...
Quem é quem no esquema de família investigada por tráfico e lavagem de dinheiro em Uberlândia
Pai e filhas são investigados por tráfico internacional e lavagem de dinheiro
Pai, mãe, filhas e ex-genro são investigados na operação "Mens Occulta",...
PF apreende cavalo de competição e flutuante com pista de dança ligados à família investigada por tráfico e lavagem de dinheiro
PF apreende cavalo de competição e flutuante ligados a família investigada
A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta quarta-feira (3), um cavalo de comp...
Onze pessoas são presas em operação contra suspeitos de roubo de medicamentos, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro
Onze pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (3), em Salvador, durante uma operação contra suspeitos de integrar de um grupo investigado por ...
Entenda o esquema de pai e filhas que acumularam patrimônio de luxo com tráfico e lavagem de dinheiro em Uberlândia
PF faz operação contra tráfico internacional de cocaína em MG e outros estados
Uma advogada, uma psicóloga e o pai delas estão no centro da investigaç...
Caso Gritzbach: MP-SP pede condenação de 7 policiais por elo com PCC, lavagem de dinheiro, extorsão e cobrança de propina
Caso Gritzbach escancarou o envolvimento de policiais com facções
Arte/g1
O Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de sete policiais civis...
PF prende um em operação contra grupo investigado por lavagem de dinheiro no RJ; ação é desdobramento de apreensão de R$ 800 mil
O material apreendido na operação em março
Reprodução
A Polícia Federal deflagrou, entre a noite de segunda-feira e a manhã desta terça-feira (2), uma...
BC apertou cerco a lavagem com cripto e gerou tensão com os EUA
Medidas do Banco Central para conter a lavagem de dinheiro e evasão de divisas com stablecoins ?criptoativos lastreados em moedas "reais"? geraram ten...
Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho em 4 estados; 2 são presos
Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em São Paulo
Reprodução/TV Globo
A Polícia Civil do RJ iniciou, nesta terça-feira (2), uma operação ...
Operação ‘Rei do Pix’ cumpre mandados na Câmara de Catanduva e apura lavagem de dinheiro
Promotores do Gaeco, com apoio da PM, realizam operação na Câmara de Catanduva (SP) e em outros endereços nesta terça (2), em investigação contra lava...
Miss presa por tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro tem título de cidadã honorária revogado em Uberlândia
Miss Uberlândia é presa em SP em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Miss Universe Uberlândia 2025, Sara Monteiro, teve o título...
Suspeita de lavagem e confusão patrimonial: o que levou a polícia à produtora de 'Dark Horse'
Além das supostas fraudes no contrato de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo com o Instituto Conhecer Brasil, a Polícia Civil também investiga a suspeita...
Ações de fintech caem mais de 10% devido à investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica
As ações da Wise, empresa de transferência de dinheiro listada em Londres, caíam mais de 10% nesta segunda-feira, com a notícia de que o Ministério Pú...
Ações de fintech caem mais de 10% devido à investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica
As ações da Wise, empresa de transferência de dinheiro listada em Londres, caíam mais de 10% nesta segunda-feira, com a notícia de que o Ministério Pú...
Ações da fintech Wise caem devido à investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica
O Ministério Público belga investiga a entidade europeia da empresa por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 500 milhões de euros em tra...
Polícia suspeita que dívidas por drogas e lavagem de dinheiro motivaram mortes de três amigos encontrados em Heliópolis
Família reconhece terceiro corpo encontrado em cemitério clandestino de Heliópolis como gerente de produtora de funk
A Polícia Civil suspeita que dívi...
Pai e filha investigados por lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho movimentaram pelo menos R$ 94 milhões em 4 anos
Chefão do Comando Vermelho é alvo de operação contra o núcleo financeiro da facção
A investigação que culminou nesta sexta-feira (29) em mais uma fase...
Decisão dos EUA sobre CV e PCC deve reforçar controles de empresas contra lavagem de dinheiro
A classificação das facções CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) como grupos terroristas, anunciada pelos Estados Unidos na quint...
Polícia indicia Deolane e Marcola por lavagem de dinheiro e organização criminosa
influenciadora Deolane Bezerra e o líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, foram indiciados pela Polícia Ci...
Polícia Civil indicia Deolane e mais seis pessoas em relatório complementar sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Polícia Civil concluiu o relatório complementar da Operação Vérnix, investigação que levou à prisão da influenciadora digital e advogada Deolane Bezer...
Operação Fluxo Oculto, contra lavagem de dinheiro do PCC, tem alvos em Santos
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Dois alvos da Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-fei...
Polícia apreende reais, dólares, euros e até moeda da África do Sul em 2ª fase de operação contra lavagem ligada ao PCC
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC
A força-tarefa da Operação Fluxo Oculto apreendeu nesta quinta-f...
Operação contra lavagem de dinheiro e fraude em combustíveis cumpre mandados em Atibaia, SP
Operação contra lavagem de dinheiro e fraude em combustíveis cumpre mandados em Atibaia, SP
Divulgação
Uma operação da Receita Federal e do Ministério...
Operação Carbono Oculto cumpre dez mandados em Rio Preto contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta'
Operação Fluxo Oculto mira endereços em Rio Preto suspeitos de lavagem e sonegação
O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministé...
Operação contra lavagem de dinheiro do PCC mira empresa de armazenagem de combustíveis em Paulínia
Empresa de combustíveis em Paulínia é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Polícia Civil/Divulgação
Uma empresa de armazenagem de combus...
Operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC cumpre mandados em MG
Viaturas da Receita Federal no Centro de BH.
TV Globo
Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério ...
