Receita Federal faz operação contra fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro em cinco estados
Receita Federal realiza nesta quinta-feira (28) uma operação contra um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. S...
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro com fintechs e 'máfia do nafta'
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
Divulgação/MP-SP
O grupo de atuação e combate ao...
Dez suspeitos são presos em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no RN
Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro prendeu 10 no RN
Dez suspeitos de uma organização criminosa foram presos nesta quarta-feira (2...
Foragido da Justiça por suspeita de lavagem de dinheiro é preso em Angra dos Reis
Foragido da Justiça por suspeita de lavagem de dinheiro é preso em Angra dos Reis
Divulgação/Polícia Militar
Um homem, de 48 anos, que estava foragido...
Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro cumpre mandados em Sergipe e mais quatro estados
FICCO/SE desarticula esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.
FICCO/SE
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Se...
Preso em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, influenciador Buzeira é transferido para cadeia no Oeste Paulista
O influencer Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira.
Divulgação/Redes Sociais
O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conheci...
Deolane: vida com ostentação criou 'cenário fértil' para lavagem e deu ar de legalidade ao dinheiro da influenciadora, diz polícia
Bilhetes encontrados na cadeia deram origem à operação que prendeu Deolane Bezerra
A ostentação nas redes sociais, os carros de luxo, as viagens inter...
Deolane afirma que recebeu R$ 24 mil de cliente como advogada e nega crime de lavagem de dinheiro para o PCC
Deolane diz estar 'trabalhando' ao ser perguntada sobre lavagem de dinheiro para o PCC
A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra afirmou na ...
Defesa de Deolane cita filho de 9 anos e pede prisão domiciliar em caso que investiga lavagem de dinheiro do PCC
Operação contra o PCC prende Deolane Bezerra
A defesa da influenciadora e advogada Deolane Bezerra pediu prisão domiciliar durante audiência de custód...
Deolane Bezerra chega à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista após prisão por lavagem de dinheiro para o PCC
Quem é Deolane, influencer e advogada presa por suspeita de elo com o PCC
A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa na quinta-feira (...
Onze pessoas são presas durante operação contra suspeitos de tráfico de drogas, venda de armas e lavagem de dinheiro na Bahia
Onze pessoas foram presas nesta sexta-feira (22), durante uma operação contra um grupo investigado por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de ...
Deolane processou banco após irmã ser impedida de sacar R$ 1 milhão por suspeita de lavagem
Polícia prende Deolane Bezerra em São Paulo
O relatório da Polícia Civil de São Paulo sobre o suposto esquema de lavagem de dinheiro entre a advogada ...
Entenda a investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC que levou Deolane Bezerra à prisão
Operação contra o PCC prende Deolane Bezerra
A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na quinta-feira (21) em uma operação do Min...
Dois integrantes de quadrilha especializada em furtos de joalherias e lavagem de dinheiro são presos em SE
Polícia Civil de Sergipe apoia operação interestadual contra organização criminosa
SSP/SE
Dois suspeitos foram presos em Sergipe por envolvimento em u...
MP diz que patrimônio de Deolane é incompatível e fruto de lavagem de dinheiro do PCC
Investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo aponta que o patrimônio da influenciadora e advogada Deolane Bezerra é incompatível...
Professor é solto 1 dia após operação contra fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro em MT
Polícia cumpriu sete prisões durante o cumprimento de duas operações em Sorriso (MT)
O servidor da Câmara Municipal de Sorriso, Antonio Jocemar Pedros...
Mulher é presa suspeita de integrar quadrilha de 'sextortion' e lavagem de dinheiro, em São Luís
Mulher é presa em São Luís suspeita de integrar quadrilha de 'sextortion' e lavagem de dinheiro
Divulgação/PC-MA
Uma mulher foi presa na manhã dessa q...
Deolane Bezerra atuava como 'caixa do crime organizado' em esquema de lavagem de dinheiro do PCC, diz investigação
Deolane Bezerra chega à sede da Polícia Civil de SP após prisão; veja momento
A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nesta quinta-...
Deolane Bezerra emprestou contas para o PCC; entenda lavagem de dinheiro
Influencer e advogada foi presa na manhã desta quinta-feira (21) em operação contra esquema da facção; apurações apontam que investigada atua no núcle...
Deolane Bezerra tem R$ 27 milhões bloqueados por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC
Deolane Bezerra chega à sede da Polícia Civil de SP após prisão; veja momento
A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nesta quinta-...
VÍDEO: Deolane Bezerra chega ao Palácio da Polícia após ser presa em operação contra lavagem do PCC
Operação prende influenciadora Deolane Bezerra e mira família de Marcola por lavagem
A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nesta ...
Veja a cronologia da operação que prendeu Deolane Bezerra e mira Marcola e família por lavagem de dinheiro do PCC
Operação prende influenciadora Deolane Bezerra e mira família de Marcola por lavagem
A Operação Vérnix, do Ministério Público de São Paulo e da Políci...
Operação prende influenciadora Deolane Bezerra e mira família de Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
Operação mira influenciadora Deolane Bezerra e família de Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
Reprodução
Uma operação do Ministério Público de São ...
EUA sancionam rede de lavagem de dinheiro com cripto ligada ao cartel de Sinaloa
O governo americano anunciou nesta quarta-feira (20) sanções contra duas redes ligadas ao cartel de Sinaloa por tráfico de drogas e lavagem de dinheir...
Operação é deflagrada contra organizações criminosas envolvidas em agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no AM
A Polícia Civil do Amazonas deflagrou nesta quarta-feira (20) uma operação contra duas organizações criminosas em Manaus. Os grupos são investigados p...
Operação mira grupo que movimentou R$ 338 milhões em esquema de lavagem
Ação cumpre mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio; ao menos 25 pessoas atuariam na organi...
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