PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado a contratos públicos que somam mais de R$ 900 milhões no ES
PF investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro no ES
A Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão durante a Operação Colosso de Are...
FBI investiga Federação Argentina por suposta lavagem de dinheiro
FBI e procuradores federais dos Estados Unidos estão investigando a Associação do Futebol Argentino (AFA) por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude...
Resumão diário #2053: PF faz buscas por armas e munição na casa de Bolsonaro; Operação integrada mira acusados de tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados e mais
PF faz buscas por armas e munição na casa de Bolsonaro. Operação integrada mira acusados de tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados. Governo adia ...
PF faz operação de combate ao tráfico e lavagem de dinheiro no Ceará e em outros 13 estados
Operação mira facções e tráfico de drogas em 14 estados
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizam, nesta quarta-feira (8),...
Uberlândia e Uberaba entram na mira de operação integrada da PF contra tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados
Operação da PF cumpre mandados em Uberaba e Uberlândia
Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos em Uberlândia e Uberaba, na manhã desta...
Operação mira grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
Operação mira organização investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
Reprodução / Polícia Militar da Paraíba
Uma operação conj...
PF faz operação integrada de combate ao tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizam, nesta quarta-feira (8), uma operação em 14 estados contra acusados de integrar ...
PF prende ex-prefeito de Belford Roxo, suspeito de lavagem de R$ 7,6 bi
ex-prefeito de Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Márcio Canella (União Brasil), foi preso em flagrante nesta terça-feira, 7, du...
Senado aprova projeto que inclui partidos na Lei de Lavagem de Dinheiro
A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou hoje um projeto de lei que inclui partidos políticos nas regras de prevenção e controle da lavagem d...
Comissão do Senado aprova projeto que inclui partidos políticos no rol de entidades sujeitas à Lei de Lavagem de Dinheiro
A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (7), o projeto que inclui partidos políticos e fundações partidár...
PF: Ex-chefe da Polícia Civil e ex-prefeito de Belford Roxo são alvo por lavagem de R$7,6 bi
Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 7, a sexta fase da Operação Unha e Carne para fazer frente a uma quadrilha suspeita de utilizar uma rede ...
Unha e Carne: Coaf rastreou suspeitas bilionárias de lavagem de dinheiro a partir de postos de combustíveis
PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne
A 6ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta terça-feira (7), identificou movimentações financeir...
Homem é preso por crime ambiental em empresa clandestina de lavagem de garrafas em Campinas
Homem é preso por crime ambiental em empresa clandestina de lavagem de garrafas em Campinas
Polícia Civil/Divulgação
Um homem foi preso por crime ambi...
Alvos de operação por lavagem de dinheiro com postos movimentaram R$ 7,6 bi
Organização criminosa é suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro;...
Polícia Federal investiga uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro de apostas
A Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Véu de Maia nesta segunda-feira (6) e agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão contra um grupo com...
PF faz operação contra lavagem de dinheiro de apostas ilegais em Goiás e mais dois estados
Operação da Polícia Federal mira empresas suspeitas de envolvimento de lavagem de dinheiro de operadores ilegais de apostas
Divulgação/ PF-GO
A Políci...
MP denuncia Miss Universe Uberlândia e outras 37 pessoas por tráfico e lavagem de dinheiro
Miss Uberlândia é presa em SP em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Miss Universe Uberlândia 2025, Sara Monteiro, foi denunciad...
MPPA realiza operação contra esquema de jogo do bicho e lavagem de dinheiro no Pará
MPPA deflagra operação contra exploração do jogo do bicho e lavagem de dinheiro.
Divulgação
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou, ne...
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