Operação em três estados bloqueia R$ 10 milhões e prende suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro
Operação em três estados bloqueia R$ 10 milhões e prende suspeitos de tráfico
Seis membros de uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas e lavagem de...
Influenciadora e marido são alvos de operação por divulgação ilegal de jogos de aposta e lavagem de dinheiro em MT
As investigações começaram após uma denúncia recebida em agosto deste ano, que apontava a possível participação de uma facção criminosa na divulgação ...
Polícia Civil do MA faz operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados
Operação Vips mobiliza 162 policiais para cumprir 32 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em Imperatriz, no Maranhão, e em cidades dos estados...
Tesouro dos EUA multa Bank of America em US$ 1,2 bilhão por falhas no combate à lavagem de dinheiro
O Tesouro dos Estados Unidos multou o Bank of America em mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bi) por violações "graves e recorrentes" das normas de combate à l...
Investigado por lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial é preso com quase R$ 100 mil em Unaí
Polícia Civil apreendeu quase R$ 100 mil em dinheiro
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil prendeu um homem investigado por lavagem de dinheiro e o...
Operação apura corrupção e lavagem de dinheiro em esquema de venda de sentença
Agentes estão nas ruas na manhã desta quinta-feira cumprindo seis mandados de busca e apreensão em endereços de Icaraí, em Niterói, na Região Metropo...
Advogado investigado por lavagem com bets comprou empresa de apostas acusada de calote no Rio
O advogado Willer Tomaz, investigado por fraudes contra a Previdência e fotografado em viagens com o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), assumiu em ...
Secretário de Saúde de Nova Odessa é alvo de operação contra corrupção, fraudes em contratos públicos e lavagem de dinheiro, diz Polícia Civil
Operação mira fraudes em contratos de saúde e lavagem de dinheiro
Os três alvos da operação da Polícia Civil contra fraudes em contratos públicos de s...
Polícia Civil mira esquema de rinhas de galo e lavagem de dinheiro em Londrina
Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (7) uma operação em Londrina com o objetivo de desarticular um esquema criminoso ligado à promoção...
Suspeito de ser do PCC e réu por lavagem de dinheiro é eleito deputado
Eleito deputado federal pelo Republicanos, o ex-prefeito de Embu das Artes (SP) Ney Santos aguarda decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre ...
Quatro pessoas são denunciadas à Justiça por milícia privada e lavagem de dinheiro em RO
Gaeco
MP-RO
O Ministério Público de Rondônia (MP-RO) denunciou quatro pessoas por compor um esquema de milícia privada em regiões de conflito agrário ...
Polícia cumpre mandados em operação contra fraudes em contratos públicos de saúde e lavagem de dinheiro no interior de SP
Operação mira suspeitas de corrupção, peculato e fraude em contratos de saúde na Prefeitura de Nova Odessa; agentes cumprem mandados de busca e apreen...
PF mira TCP por venda de fuzis e lavagem de mais de R$ 100 milhões no RJ
Operação Magen cumpre 7 mandados de prisão e 18 de buscas contra grupo que teria policiais e ex-policiais envolvidos; esquema abastecia facção que age...
Governo investiga contas de bets com até R$ 1 mi por lavagem de dinheiro
O Ministério da Fazenda colocou sob investigação cerca de 40 contas de plataformas de apostas online (bets) que apresentam saldos remanescentes atípic...
DJs presos suspeitos de vender drogas sintéticas em festas são condenados por lavagem de R$ 185 milhões
DJ é apontado como chefe de esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Cuiabá
A Justiça de Mato Grosso condenou quatro pessoas por lavagem...
Saque de R$ 200 mil é apreendido na Bahia por suspeita de lavagem de dinheiro
Valor foi apreendido pela Polícia Federal na Bahia
Polícia Federal
Um homem teve R$ 200 mil em espécie apreendidos por suspeita de lavagem de dinheiro...
EUA sancionam dez membros do Tren de Aragua por roubo de US$ 40 milhões em caixas eletrônicos e lavagem com criptomoedas
O Departamento de Justiça americano (DoJ) sancionou dez membros do grupo ‘Tren de Aragua’, acusados de roubar US$ 40,7 milhões em mais de 1.500 ataque...
MP denuncia vereador do PT e mais 20 por lavagem de dinheiro na Transunião
O Ministério Público Estadual denunciou à Justiça 21 investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital)...
Ex-prefeito de Morro Agudo, SP, é condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Ex-prefeito de Morro Agudo (SP) e esposa foram condenados por lavagem de dinheiro
Reprodução/Redes Sociais
O ex-prefeito de Morro Agudo (SP) foi conde...
Operação do MP: apreensão de R$ 174 mil em cheques em Piracicaba expõe estratégia de lavagem de dinheiro do tráfico
Apreensão de R$ 174 mil em cheques em Piracicaba expõe estratégia de lavagem de dinheiro
Dos cerca de R$ 200 mil apreendidos na operação do Ministério...
Fundador da Reag é indiciado por gestão fraudulenta e lavagem no setor de combustível
Mansur foi acusado dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa
The post Fundador da Reag é...
Operação do MP contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro prende suspeito de ligação com PCC no interior de SP
Operação do MP e Baep cumprem mandados de prisão e apreensão em Piracicaba
Polícia Militar de Piracicaba/Reprodução
Uma operação do Ministério Público...
PF indicia fundador da Reag e mais 12 por gestão fraudulenta e lavagem no setor de combustíveis
A Polícia Federal indiciou o fundador da gestora Reag, João Carlos Mansur, e outras 12 pessoas por crimes financeiros em um esquema de sonegação de po...
PF indicia ex-dono da Reag sob suspeita de lavagem de dinheiro de Beto Louco
O empresário João Carlos Mansur, que era dono da Reag, foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro e de participação em org...
PF indicia Mansur, ex-Reag, por lavagem de dinheiro de Beto Louco
A Polícia Federal indiciou João Carlos Mansur, ex-dono da gestora Reag, por organização criminosa e lavagem de dinheiro no inquérito sobre o esquema d...
Manoel Pioneiro é preso em operação da PF por suspeita de lavagem de dinheiro e crime eleitoral em Belém
Manoel Pioneiro
Igor Mota / O Liberal
Manoel Carlos Antunes, conhecido como Manoel Pioneiro, candidato a deputado federal pelo Republicanos nas eleiçõ...
PF investiga Willer Tomaz por suposta lavagem de dinheiro em casa de apostas; em 18 meses, advogado apostou R$ 6,6 bilhões
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS realiza reunião para oitiva do advogado Willer Tomaz e apreciação de requerimentos.
Edilson Rodr...
