'Dark Horse': investigadores rechaçam 'patrocínio' e apuram suspeitas de corrupção e lavagem nos negócios de Flávio Bolsonaro com o filme
Flávio Bolsonaro tenta tratar o caso "Dark Horse" como uma questão privada, um simples patrocínio a um filme. Mas essa versão é rechaçada por investig...
Presidente da Câmara de Bariri é alvo de operação da PF e do MPF contra lavagem de dinheiro e contrabando
PF e MPF cumprem mandados contra contrabando na casa de presidente da Câmara de Bariri
Uma ação realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela...
Operação contra 1.283 postos vai ‘asfixiar’ lavagem de dinheiro do crime organizado, diz chefe da Receita
Operação Bomba Oculta fecha postos de combustíveis clandestinos
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta sexta-f...
Grupo de bets é alvo de operação do MPF contra lavagem de dinheiro
Empresa teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas no ano de 2025; são cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa (...
Coaf multa montadoras e grifes por falhas no combate à lavagem de dinheiro
Montadora Stellantis Automóveis Brasil, a Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões; Gucci e Dolce&Gabbana, juntas, foram multadas em mais de quase R$ 4 mil...
MPF e Receita fazem operação contra dona da Betnacional por suspeitas de lavagem e sonegação
O Ministério Público Federal e a Receita Federal fazem nesta sexta-feira (28) uma operação que apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinhei...
Coaf aplica multas milionárias a empresas por falhas em regras contra lavagem de dinheiro
A Stellantis Automóveis Brasil, antiga Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por descumprir r...
Justiça mantém prisão de Deolane e sobrinhos de Marcola por participação em esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Influenciadora e advogada Deolane Bezerra
Divulgação
A Justiça de São Paulo decidiu nesta quinta-feira (27) manter a prisão preventiva e dos demais ré...
Operação em MS e SP mira esquema de R$ 146 milhões com autopeças ilegais e lavagem de dinheiro
Agentes da Receita Federal e da Polícia Federal durante cumprimento de mandado da Operação Peça-Chave, nesta quinta-feira (27), em Campo Grande (MS).
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Operação mira patrimônio de grupo investigado por tráfico e lavagem de dinheiro em Cuiabá
Grupo é investigado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Cuiabá
Reprodução
Novas medidas contra um grupo investigado ...
Carbono Oculto: MPSP denuncia 16 por adulteração de combustível e lavagem
Denúncia aponta organização criminosa que teria desviado metanol, adulterado combustíveis e ocultado recursos por meio de fintechs; investigação envol...
Reunião entre Corinthians e SAFiel tem "lavagem de roupa suja" e questionamentos técnicos
Executivos da SAFiel se reúnem com dirigentes do Corinthians
Os empresários idealizadores do projeto SAFiel se reuniram por quatro horas com dirigente...
MP acusa 16 da Carbono Oculto por lavagem do PCC com combustíveis e fintechs da Faria Lima
O Ministério Público de São Paulo denunciou 16 alvos da maior ofensiva contra a lavagem de dinheiro do crime organizado no setor de combustíveis adult...
Suspeito de integrar facção é preso por tráfico e lavagem de dinheiro em Santos
A prisão foi realizada em Santos (SP), após uma investigação.
Polícia Civil
Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta terça-feira (25), no bairro A...
Ex-vice-prefeito de Itaúna é indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro na Operação Intrafortis
Vice-prefeito de Itaúna Hidelbrando Canabrava Rodrigues Neto é investigado em esquema bilionário de corrupção no setor de mineração em MG
Reprodução/I...
Quem era o empresário morto em Uberlândia e alvo da PF por lavagem de quase R$ 1 milhão
Daniel dos Santos Lemes, de 59 anos, foi morto com quatro tiros às margens da rodovia MGC-497
Redes Sociais/Reprodução
Daniel dos Santos Lemes, de 59 ...
Operação mira lavagem de dinheiro de facção que movimentou milhões de reais em MT e outros 3 estados
São cumpridas 48 ordens judiciais em Mato Grosso, Paraná, Goiás e São Paulo
Reprodução
Uma operação contra integrantes de uma facção criminosa cumpre ...
Operação contra lavagem de dinheiro e roubo de gado apreende R$ 105 mil no Amapá
Operação contra lavagem de dinheiro e roubo de gado apreende R$ 105 mil e picape de R$ 400 mil no AP.
Lucas Brito/Polícia Civil
Uma investigação sobre...
Ex-médium alerta pais sobre nova animação da Disney: “Lavagem cerebral demoníaca”
Após a Disney divulgar o primeiro trailer da nova animação infantil chamada “Hexed” (Tradução livre: “Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe”), cristãos ao r...
MP pede renovação da prisão de Deolane e coloca influencer ao lado de chefe do PCC em suposto esquema de lavagem de dinheiro
Influenciadora e advogada Deolane Bezerra
Divulgação
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça, nesta quinta-feira (20), a manutenção ...
BNDES discute com PF e Interpol cooperação contra lavagem de dinheiro e terrorismo
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Polícia Federal e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) iniciar...
Como evitar fiapos em roupas pretas durante a lavagem? Aprenda truque
Roupas pretas têm uma característica que pode transformar um pequeno resíduo em um problema bastante visível: qualquer pelo, fibra ou fiapo de outra p...
Gaeco deflagra Operação Espectro contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Londrina
núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta quarta-...
