Uberlândia e Uberaba entram na mira de operação integrada da PF contra tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados
Operação da PF cumpre mandados em Uberaba e Uberlândia
Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos em Uberlândia e Uberaba, na manhã desta...
Operação mira grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
Operação mira organização investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
Reprodução / Polícia Militar da Paraíba
Uma operação conj...
PF faz operação integrada de combate ao tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizam, nesta quarta-feira (8), uma operação em 14 estados contra acusados de integrar ...
PF prende ex-prefeito de Belford Roxo, suspeito de lavagem de R$ 7,6 bi
ex-prefeito de Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Márcio Canella (União Brasil), foi preso em flagrante nesta terça-feira, 7, du...
Senado aprova projeto que inclui partidos na Lei de Lavagem de Dinheiro
A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou hoje um projeto de lei que inclui partidos políticos nas regras de prevenção e controle da lavagem d...
Comissão do Senado aprova projeto que inclui partidos políticos no rol de entidades sujeitas à Lei de Lavagem de Dinheiro
A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (7), o projeto que inclui partidos políticos e fundações partidár...
PF: Ex-chefe da Polícia Civil e ex-prefeito de Belford Roxo são alvo por lavagem de R$7,6 bi
Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 7, a sexta fase da Operação Unha e Carne para fazer frente a uma quadrilha suspeita de utilizar uma rede ...
Unha e Carne: Coaf rastreou suspeitas bilionárias de lavagem de dinheiro a partir de postos de combustíveis
PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne
A 6ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta terça-feira (7), identificou movimentações financeir...
Homem é preso por crime ambiental em empresa clandestina de lavagem de garrafas em Campinas
Homem é preso por crime ambiental em empresa clandestina de lavagem de garrafas em Campinas
Polícia Civil/Divulgação
Um homem foi preso por crime ambi...
Alvos de operação por lavagem de dinheiro com postos movimentaram R$ 7,6 bi
Organização criminosa é suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro;...
Polícia Federal investiga uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro de apostas
A Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Véu de Maia nesta segunda-feira (6) e agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão contra um grupo com...
PF faz operação contra lavagem de dinheiro de apostas ilegais em Goiás e mais dois estados
Operação da Polícia Federal mira empresas suspeitas de envolvimento de lavagem de dinheiro de operadores ilegais de apostas
Divulgação/ PF-GO
A Políci...
MP denuncia Miss Universe Uberlândia e outras 37 pessoas por tráfico e lavagem de dinheiro
Miss Uberlândia é presa em SP em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Miss Universe Uberlândia 2025, Sara Monteiro, foi denunciad...
MPPA realiza operação contra esquema de jogo do bicho e lavagem de dinheiro no Pará
MPPA deflagra operação contra exploração do jogo do bicho e lavagem de dinheiro.
Divulgação
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou, ne...
Varredura dos EUA em celular de brasileiro revelou lavagem de R$ 10 bi do PCC
Material apreendido com investigado em aeroporto americano embasou operação contra suspeitos de lavagem de dinheiro da facção
The post Varredura dos E...
Varredura de Segurança dos EUA em celular de brasileiro revelou lavagem de R$ 10 bi do PCC
etido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale (EUA), em outubro de 2023, Ygor Fokin Saviolli, apontado pela Polícia Federal como coordenador log...
PF deflagra Operação Exchange para barrar lavagem de R$ 10 bilhões com criptomoedas
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3), quando os agentes buscam desarticular uma organização criminosa com foco n...
Operação da PF mira lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 10,4 bilhões em bens
Investigação apura esquema de lavagem ligado ao tráfico internacional de drogas; Justiça determinou o bloqueio de R$ 10,4 bilhões em bens e criptoativ...
Operação da PF sobre lavagem de dinheiro prende secretária alvo de sanção dos EUA por suspeita de ligação com PCC e mais 6 pessoas
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange, sobre lavagem de dinheiro. Ao todo são 11 mandados de prisão, e sete foram cump...
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