Resumão diário #1999: Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões; Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele e mais
Fintechs suspeitas por esquema com PCC movimentaram R$ 26 bilhões. Trump pressiona por criação de nota de US$ 250 com o rosto dele. Imposto de Renda 2...
Fake news do Pix ajudou o crime com fintechs, afirma Receita Federal
Operação Fluxo Oculto revelou seis fintechs ligadas ao PCC que movimentaram R$ 26 bilhões; Robinson Barreirinhas aponta desinformação como aliada do c...
Seis fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$ 26 bilhões, diz Durigan
Durigan afirmou que o governo seguirá buscando asfixiar financeiramente o crime organizado, identificando engrenagens que abastecem essas organizaçõe...
Fintechs brasileiras captaram US$ 2,77 bilhões em 2025, com menos rodadas e cheques maiores focados em FIDCs
Dados do relatório Panorama Regional das Fintechs, produzido pela Sling Hub em parceria com o Torq, hub de inovação e CVC da Evertec, mostram que as f...
Fintechs brasileiras entram em nova fase com menos rodadas e mais FIDCs
Investimento (Imagem: Canva)Dados apontam queda no número de rodadas desde 2021, enquanto volume total permanece elevado e instrumentos de dívida domi...
Ministro da Fazenda diz que monitoramento de 'fintechs' permitiu combater crime organizado no andar de cima
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (28) que o monitoramento das chamadas "fintechs", empresas que usam a tecnologia para...
Operação Carbono Oculto cumpre dez mandados em Rio Preto contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta'
Operação Fluxo Oculto mira endereços em Rio Preto suspeitos de lavagem e sonegação
O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministé...
Bancos paralelos: fintechs ligadas ao PCC movimentaram R$ 26 bilhões
Investigação do Gaeco e Receita Federal revela como instituições de pagamento foram usadas para ocultar lucros do setor de combustíveis e lavar dinhei...
Operação mira fintechs e esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59...
Fluxo Oculto e PCC: fintechs e desvio de nafta são principais alvos de ação
Esquema investigado pelo MPSP envolve adulteração de combustíveis, fintechs e lavagem de dinheiro com uso de empresas de fachada; operação de hoje é d...
MP aponta que fintechs da Faria Lima continuaram ocultando dinheiro do crime organizado em SP; movimentaçãos chegam a R$ 26 bilhões
'Fluxo Oculto': operação faz buscas na Faria Lima, em SP
A nova fase da Operação Carbono Oculto, chamada de ‘Operação Fluxo Oculto’, aponta que fintec...
Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro com fintechs e 'máfia do nafta'
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
Divulgação/MP-SP
O grupo de atuação e combate ao...
Bancões x Fintechs: o que dados de inadimplência dizem sobre setor financeiro?
Dados do Banco Central mostram avanço nos atrasos de cartões e empréstimos pessoais em abril de 2026, mas relatórios indicam resiliência entre os gran...
Polícia deflagra operação contra fintechs que extorquiam aposentados e apreende SUVs e jet skis
A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, nesta segunda-feira (25), uma operação contra fintechs que aplicavam golpes financeiros, sobretudo e...
Caso Deolane revela como fintechs fizeram ‘explodir’ recursos do PCC, diz Polícia
Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta na Operação Vérnix, da Polícia Civil
The post Caso Deolane revela como fintechs fizeram ‘explodir’ rec...
Caso Deolane revela como fintechs fizeram 'explodir' recursos do PCC, diz Polícia Civil
Polícia Civil de São Paulo fez uma análise financeira de quase uma década de movimentações de recursos que ligam a cúpula do PCC à advogada e influenc...
CorpX anuncia fusão com MT Pagamentos para se adequar a novas exigências do BC a fintechs
As fintechs MT Pagamentos e CorpX Bank, conhecida no mercado como "gigante do Pix" por dar suporte tecnológico a transações de grandes empresas, anunc...
ABcripto anuncia Diego Perez como vice-presidente e aposta em ponte com fintechs em momento-chave de avanço regulatório do setor
A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABcripto) anunciou Diego Perez como seu novo vice-presidente e diretor de relações institucionais, em uma e...
Entre a disrupção e a estabilidade: o que está em jogo na disputa entre fintechs e bancos
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Entre a disrupção e a estabilidade: o que está em jogo na disputa entre fintechs e bancos
Nos últimos anos, o setor financeiro passou por um...
O novo ritmo da inovação em fintechs: da ideia ao fluxo
Inovação | Foto: CanvaO obstáculo é mostrar que consegue inovar nesse novo patamar sem confundir velocidade com improviso, diz CEO da Teros
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